大胜达603687股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司2024年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案
3、关于预计2024年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于<浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于预计2023年度日常性关联交易的议案
4、关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案
5、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
6、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于变更公司注册资本的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》的议案
19、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》的议案
20、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
21、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
22、关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
23、关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
24、关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于预计2022年度日常性关联交易的议案
8、关于公司2022年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案
10、关于独立董事2021年度述职报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于公司2021年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案
9、关于独立董事2020年度履职情况报告的议案
10、关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于<公司2019年度独立董事履职情况报告>的议案》
8、《关于拟签署<土地收储协议>的议案》
9、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》;

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号大胜达智能工厂会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于公司独立董事津贴的议案》
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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