海利尔603639股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-25)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-25)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
6、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修订公司内控制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于确定董事薪酬的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
6、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10、关于全资子公司重大投资项目变更的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修订公司内控制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修订公司内控制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于公司非独立董事变更的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
6、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修订及制订公司内控制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于确定董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度利润分配预案的议案
4、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
17、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-24)

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
4关于公司2018年度利润分配预案的议案
5关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
6关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7关于修改公司章程的议案
8关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案
11关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-22)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-22)

议题:

1.关于公司部分募投项目延期的议案
2.关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
3.关于部分募投项目增加实施主体的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案2、关于增加银行授信额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-17)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配预案的议案
5关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
6关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
11关于公司变更部分募投项目资金用途的议案
12关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于确定董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海利尔药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-12)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9关于公司变更部分募投项目的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
12关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
13关于选举董事的议案
14关于选举监事的议案

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