八方股份603489股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司调整2021年度非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案
6、关于公司调整2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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