巨星农牧603477股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》的议案
4、关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的议案
5、关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案
7、关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)》暨关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《公司2023年年度报告》
2、《公司董事会2023年度工作报告》
3、《公司监事会2023年度工作报告》
4、《关于公司2023年度利润分配的方案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
7、《关于公司2024年度对外担保授权的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5、关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
8、关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
9、关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议(修订稿)》暨关联交易的议案
10、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于董事薪酬方案的议案》
7、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
4、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《公司2022年年度报告》
2、《公司董事会2022年度工作报告》
3、《公司监事会2022年度工作报告》
4、《关于公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于公司2023年度对外担保授权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司董事换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《公司2021年年度报告》
2、《公司董事会2021年度工作报告》
3、《公司监事会2021年度工作报告》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于公司2022年度筹融资计划的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保授权的议案》
9、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司非独立董事津贴标准的议案》
3、《关于公司监事津贴标准的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《公司2020年年度报告》及摘要
2、《公司董事会2020年度工作报告》
3、《公司监事会2020年度工作报告》
4、《关于公司2020年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于公司2021年度筹融资计划的议案》
8、《关于公司2021年度对外担保授权的议案》
9、关于补选第三届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9、《关于追加2020年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《公司2019年年度报告》 2、《公司董事会2019年度工作报告》 3、《公司监事会2019年度工作报告》 4、《关于公司2019年度利润分配的预案》 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6、《关于公司2020年度筹融资计划的议案》 7、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 8、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》 10、《关于〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 11、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 12、《关于签署附生效条件的〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及相关补充协议、〈四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》 13、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 14、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 15、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》 16、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 17、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 18、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 19、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《公司2018年年度报告》
2、《公司董事会2018年度工作报告》
3、《公司监事会2018年度工作报告》
4、《关于公司2018年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2019年度筹融资计划的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川振静股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《公司2017年年度报告》
2、《公司董事会2017年度工作报告》
3、《公司监事会2017年度工作报告》
4、《关于公司2017年度利润分配的预案》
5、《关于公司2018年度筹融资计划的议案》
6、《关于公司2018年度对外担保授权的议案》

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