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大唐发电

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大唐发电601991股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、 召开日()

议题:

1、关于大唐国际母公司2025年度融资方案的议案
2、关于与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》的议案
3、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于聘用2024年度会计师事务所的议案
6、关于2024年度融资担保的议案
7、关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案
8、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅

重要日期: 首次公告(2024-03-04)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-22)、 召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于子公司对外提供财务资助的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、 召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案
2、关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于选举公司独立董事的议案
5、关于选举公司股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、 召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于转让安徽公司所持洛能公司5%股权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于聘用2023年度会计师事务所的议案
6、关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-28)、 召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于注册非金融企业债务融资工具(DFI)资质的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-21)、 召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-22)、 召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于大唐国际母公司2023年度融资方案的议案
2、关于为鸡西公司提供融资担保的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-25)、 召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2、关于向平潭公司提供担保的议案
3、关于调整大唐国际母公司2022年度融资方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-30)、 召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》的议案
2、关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-29)、 召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
5、关于聘用2022年度会计师事务所的议案
6、关于2022年度融资担保的议案
7、关于董事会换届选举的议案(不含独立非执行董事)
8、关于董事会换届选举的议案(独立非执行董事)
9、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-29)、 召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
2、关于注册非金融企业债务融资工具(DFI)资质的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-30)、 召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于大唐国际母公司2022年度融资方案的议案
2、关于与大唐集团签署2022-2024年度《综合产品和服务框架协议》的议案
3、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-17)、 召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
2、关于调整公司董事的议案
3、关于调整公司独立董事的议案
4、关于调整股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-27)、 召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于公司2021年度融资担保预算的议案
2、关于聘用2021年度内部控制审计会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-29)、 召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、关于聘用2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-26)、 召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于大唐国际母公司2021年度融资方案的议案
2、关于置换运城发电公司融资担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-18)、 召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案
3、关于调增《综合产品和服务框架协议(2019-2021年度)》项下部分关联交易事项年度金额上限的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2019年度监事会工作报告
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度利润分配方案的议案
5、关于2020年度融资担保的议案
6、关于调整公司2020年度融资担保预算的议案
7、关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案
8、关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-29)、 召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案
2、关于大唐国际母公司2020年度融资方案的议案
3、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-20)、 召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于与大唐融资租赁有限公司签订金融业务合作协议的议案
2、关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
3、关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 2、2018年度监事会工作报告 3、关于2018年度财务决算报告的议案 4、关于2018年度利润分配方案的议案 5、关于2019年度融资担保的议案 6、关于聘用2019年度会计师事务所的议案 7、关于董事会换届选举的议案 8、关于监事会换届选举的议案 9、关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-11)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-28)、 召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于与大唐集团签署2019-2021年度《综合产品和服务框架协议》的议案
2、关于调整公司董事的议案
3、关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-21)、 召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案 2、关于调增2018年度融资担保预算的议案 3、关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-28)、 召开日(2018-06-21)

议题:

1、2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、关于2017年度利润分配方案的议案
5、关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案
6、关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案
7、关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案
8、《关于聘用2018年度会计师事务所的议案》
9、《关于2018年度融资担保的议案》
10、《关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(公司本部1608会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-16)、 召开日(2018-03-09)

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案
3、关于委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统EPC项目的议案
4、关于与大唐集团签署2018年度《综合产品和服务框架协议》的议案
5、关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司100%股权、大唐安徽发电有限公司100%股权、大唐河北发电有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-08)、 召开日(2017-12-01)

议题:

1、关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-15)、 召开日(2017-08-08)

议题:

1关于聘用2017年度会计师事务所的议案
2关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)1608会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-23)、 召开日(2017-05-16)

议题:

12016年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
4关于2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
5关于2017年度融资担保的议案
6关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案
7关于2017年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案
8关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-31)、 召开日(2017-03-24)

议题:

1、关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案(修订稿)
2、00关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案(二次修订稿)
3、关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案(二次修订稿)
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(二次修订稿)
8、关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案(二次修订稿)
9、关于公司分红政策及三年期股东回报规划(2016-2018年)的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案
11、关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案(二次修订稿)

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-31)、 召开日(2017-03-24)

议题:

1.00关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案(二次修订稿)
2关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
3关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案(二次修订稿)
4关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案
5关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(二次修订稿)
6关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-29)、 召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2关于聘任独立董事的议案
3关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-27)、 召开日(2016-10-20)

议题:

1关于与大唐融资租赁有限公司签订金融合作协议的议案
2关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-29)、 召开日(2016-08-22)

议题:

1关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案
2、关于为连城发电公司融资提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-30)、 召开日(2016-06-23)

议题:

1.2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案
6.关于董事会换届选举的议案
7.关于监事会换届选举的议案
8.关于注册非金融企业债务融资工具的议案
9.关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-26)、 召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于2016年公司煤化工产品购销的议案
2、关于为部分企业融资提供担保的议案
3、关于向部分子公司提供委托贷款的议案
4、关于2016年北京大唐燃料公司及其子公司向公司所属部分企业供应煤炭的议案
5、关于委托中国水利电力物资有限公司进行2016年工程建设物资集中采购的议案
6、关于调整公司董事的议案
7、关于计提减值准备事项的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-22)、 召开日(2015-12-15)

议题:

1.关于公司所属部分电厂脱硫(脱硝)系统实施资产转让的议案
2.关于公司吸收合并三家全资子公司的议案
3.关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-29)、 召开日(2015-10-23)

议题:

1、关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
2.关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案
3.关于调整公司董事的议案
4.关于公司控股股东调整相关承诺的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-14)、 召开日(2015-08-07)

议题:

1关于为部分子公司提供委托贷款的议案
2关于调整公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 601991 : 大唐发电关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-25)、 召开日(2015-06-18)

议题:

1 《2014年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配方案》
5 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》
6.00 《关于调整股东代表监事的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
8 《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-10)、 召开日(2015-02-03)

议题:

1.00关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案

2关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案
3关于2015年度融资担保的议案
4关于计提减值准备事项的议案
5关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-19)、 召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议批准《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》
2、审议批准《关于为发行公司债提供反担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-30)、 召开日(2014-10-23)

议题:

1. 审议《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
2. 审议《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-27)、 召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议批准《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》
2、审议批准《关于调整公司董事的议案》
3、审议批准《关于发行长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、 召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2013年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2013年度财务决算报告》
4、审议并批准《2013年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》
8、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-07)、董事会签署日(2014-02-08)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、 召开日(2014-03-18)

议题:

《关于发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街 11 号洲际酒店 5 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、 召开日(2014-01-17)

议题:

1、审议批准《关于2014年度融资担保的议案》
2、审议批准《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》
3、审议批准《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》
4、《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街 11 号洲际酒店 5 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、 召开日(2013-11-29)

议题:

1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》
3、审议批准《关于发行 200 亿元超短期融资券的议案》
4、审议批准《关于发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9号北京金融街威斯汀大酒店2层夏厅

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、 召开日(2013-10-22)

议题:

1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》
4、《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙 9 号北京金融街威斯汀大酒店 2 层夏厅

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、 召开日(2013-08-16)

议题:

1、审议批准《关于为公司部分控股公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、 召开日(2013-06-19)

议题:

1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》,
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》
10、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、 召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议批准《关于修改公司注册资本及<大唐国际发电股份有限公司章程>的议案》2、审议批准《关于延长<2011年申请公开发行公司债券>股东大会决议有效期的议案》3.《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际管理企业供应煤炭的议案》4.《关于2013年公司部分日常持续关联交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、 召开日(2012-12-11)

议题:

1、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款协议)的议案》 2、审议并批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-10-18)、网络投票日()、 召开日(2012-10-18)

议题:

1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》
(1)为连城发电公司融资提供担保
(2)为大连风电公司融资提供担保

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、 召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议并批准《关于为彭水水电公司、新余发电公司融资提供担保的议案》
2、审议并批准《关于调整公司董事的议案》
3、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、 召开日(2012-05-30)

议题:

(一)普通决议案
1、审议并批准《2011 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2、审议并批准《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议并批准《2011 年度财务决算报告》;
4、审议并批准《2011 年度利润分配方案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》
(1)公司全资子公司山西大唐国际左云风电公司根据本公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司的实际需要为其融资提供全额担保,担保金额不超过人民币8000万元,用于云冈热电公司流动资金周转。
(2)本公司根据控股子公司深圳大唐宝昌燃气发电有限公司的实际需要为其融资按股权比例提供担保,担保金额不超过人民币6亿元,用于宝昌电力公司置换到期借款及补充流动资金。
(3)《关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》
9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》
10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》
(二)特别决议案
11、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9 号公司本部1608 会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-13)、董事会签署日(2011-10-14)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日()、 召开日(2011-11-23)

议题:

1、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》
2、《关于集团燃料公司参股大唐燃料公司49%股权的议案》
3、《关于为王滩发电公司、金康电力公司、宁德发电公司融资提供担保的议案》
4、《关于调整大唐国际发电股份有限公司股东代表监事的议案》
5、《关于发行100 亿元超短期融资券的议案》
6、《关于发行人民币100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、 召开日(2011-10-19)

议题:

1、审议并批准《关于为河北大唐国际迁安热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.6 亿元担保的议案》
2、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供不超过人民币1.8 亿元担保的议案》
3、审议并批准《关于为甘肃大唐国际连城发电有限责任公司融资提供不超过人民币6.4 亿元担保的议案》
4、审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供不超过人民币42 亿元担保的议案》
5、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.8 亿元担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、 召开日(2011-05-27)

议题:

(一)普通决议案
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
 特别决议案
8、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、 召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议并批准《为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
特别决议案
2、《关于授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、 召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保
2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、 召开日(2010-08-12)

议题:

1、审议并批准《关于第七届董事会组成人选的议案》
2、审议并批准《关于第七届监事会组成人选的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街乙9 号北京金融街威斯汀大酒店2 层夏厅

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日(2010-06-11)、 召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
8、《关于聘用公司2010 年度审计师的议案》
9、《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案》
10、《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》
11、《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
12、《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
13、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、 召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案》
2、审议《修订后的关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-26)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日()、 召开日(2009-08-03)

议题:

1、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司借款提供不超过15 亿元担保的议案》
2、审议并批准《为江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司借款提供不超过40 亿元担保的议案》
3、审议并批准《为云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司借款提供不超过5.1 亿元担保的议案》
4、审议并批准《为内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司借款提供不超过6.63 亿元担保的议案》
5、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际再生资源有限公司借款提供不超过6 亿元担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2008年度股东周年大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日(2009-06-03)、 召开日(2009-05-26)

议题:

1、审议并批准《2008 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2008 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2008 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2008 年度利润分配方案》
5、审议批准《关于继续聘任普华永道会计师事务所的建议》
6、审议批准《关于股东收取“公司通讯”方式的建议》
7、审议批准《关于修改公司章程的建议》
8、审议批准《关于公司中短期融资券发行授权延期的建议》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
10、审议批准《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
11、审议批准《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
12、审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
13、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》
15、审议批准《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区广宁伯街9 号公司本部6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、 召开日(2009-03-23)

议题:

1、审议并批准《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》
4、审议并批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》
5、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市宣武区广安门内大街338 号港中旅维景国际大酒

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日()、 召开日(2008-11-04)

议题:

(一)普通决议案:
1、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案》
4、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
(二)特别决议案
1、审议批准《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议批准《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、 召开日(2008-05-21)

议题:

1、审议批准《2007 年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2007 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2007 年度财务报告》
4、审议并批准《2007 年度利润分配预案》
5、审议并批准《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008 年境内外审计师的建议》
6、审议并批准《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案》
7、审议批准《关于为公司投资建设项目提供担保的议案》
8、审议批准《关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会调整监事的建议》
10、审议批准《关于筹备中短期债务性融资券的建议》
11、审议批准《关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
12.《关于提请股东大会调整董事的建议》
13.《关于提名独立董事的建议》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-10)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日()、 召开日(2007-10-18)

议题:

《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2006年度股东周年大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、 召开日(2007-06-22)

议题:

(一)普通决议案:
1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2006年度财务报告》
4、审议并批准《2006年度利润分配方案》
5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》
6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》
8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》
9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》
10、审议及批准周刚先生为公司第六届董事会成员,并选举周刚先生为执行董事。
(二) 特别决议案:
1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》("《股东大会议事规则》")
2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》("《董事会议事规则》")
3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》("《监事会议事规则》")
4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-12)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、 召开日(2007-03-23)

议题:

(一)普通决议案:
1、审议并批准"关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案"
(二) 特别决议案:
2、审议并批准"关于变更公司注册资本金的议案"
3、审议并批准"关于修改《公司章程》的议案"

大唐发电601991相关个股

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