南京证券601990股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告的议案
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2023年度利润分配方案
7、关于公司2024年度中期利润分配授权的议案
8、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10、关于确定公司2024年度自营投资业务规模的议案
11、关于预计2024年度日常关联交易的议案
12、关于聘请2024年度审计机构的议案
13、关于修订公司章程及附件的议案
14、关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案
15、关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16、关于选举第四届董事会独立董事的议案
17、关于公司董事2023年度履职考核及薪酬情况的议案
18、关于公司监事2023年度履职考核及薪酬情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
6、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告 2、公司2022年度监事会工作报告 3、公司2022年度独立董事述职报告 4、关于公司2022年年度报告的议案 5、公司2022年度财务决算报告 6、公司2022年度利润分配方案 7、关于确定公司2023年度自营投资业务规模的议案 8、关于预计2023年度日常关联交易的议案 9、关于聘请2023年度审计机构的议案 10、关于修订公司章程的议案 11、关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案 12、关于制定《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案 13、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 14、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 15、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 16、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 17、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 19、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 20、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 21、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 22、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 23、关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、关于公司2021年年度报告的议案
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于确定公司2022年度自营投资业务规模的议案
8、关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于聘请2022年度审计机构的议案
10、关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案
11、关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12、关于公司对外捐赠专项授权的议案
13、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于确定公司2021年度自营投资业务规模的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于聘请2021年度审计机构的议案
9、关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
10、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11、关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
12、关于调整公司独立董事津贴标准的议案.
13、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于确定公司2020年度自营投资业务规模的议案
7、关于预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于聘请2020年度审计机构的议案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案
11、关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.公司2018年年度报告
6.关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案
7.关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.听取公司《2018年度独立董事述职报告》(非表决事项)
9.听取《公司董事2018年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)
10.听取《公司监事2018年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)
11.听取《公司高级管理人员2018年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于在董事会下设发展战略委员会的议案
2、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
3、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于选举独立董事的议案

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