柏诚股份601133股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于吸收合并全资子公司的议案》
5、《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案
2、关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
3、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
4、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市蠡溪路999号无锡山明水秀大饭店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度利润分配预案的议案》
13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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