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中国电影600977股东大会 召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-20)、 召开日()

议题:

1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年年度报告及摘要
4、2024年财务决算报告
5、2024年度利润分配预案
6、2024年度公司董事、监事薪酬
7、2025年度关联交易预案
8、变更公司名称
9、修订《公司章程》及相关治理制度

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、 召开日()

议题:

1、2024年中期利润分配预案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、调整公司第三届监事会股东代表监事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-24)、 召开日(2024-06-18)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度关联交易预案
7、2023年度公司董事、监事薪酬
8、修订《公司章程》和管理制度
9、续聘会计师事务所

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-22)

议题:

1、变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-30)、 召开日()

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年财务决算报告
5、2022年度公司董事、监事薪酬
6、2022年度利润分配预案
7、制定《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
8、2023年度关联交易预案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、 召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)
2、关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)
3、关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、 召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、续聘会计师事务所
7、2021年度公司董事、监事薪酬
8、2022年度关联交易预案
9、向子公司提供担保额度
10、变更募集资金投资项目
11、修订《公司章程》和管理制度

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-03)、 召开日(2021-11-30)

议题:

1、修订《公司章程》和相关公司制度
2、补选公司第二届董事会董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、 召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、续聘会计师事务所
7、签订委托经营管理协议暨关联交易
8、2020年度公司董事、监事薪酬
9、2021年度关联交易预案
10、向子公司提供担保额度
11、变更募集资金投资项目

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-12)

议题:

1、修订《对外担保管理制度》
2、关于调整第二届董事会董事的议案
3、关于调整第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、 召开日(2020-06-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、续聘会计师事务所
7、2019年度公司董事、监事薪酬
8、调整独立董事津贴标准
9、2020年度关联交易预案
10、变更募集资金投资项目
11、未来三年股东回报规划(2020年-2022年)
12、修订《公司章程》及相关公司制度

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-26)、 召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、 召开日(2019-05-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算
5、2018年度利润分配预案
6、续聘会计师事务所
7、2018年度公司董事、监事薪酬
8、2019年度关联交易预案
9、变更募集资金投资项目

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-08)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算方案
6、2017年度利润分配预案
7、续聘会计师事务所
8、2018年度关联交易预案
9、修订《公司章程》及相关公司制度
10、调整第一届董事会董事成员

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国电影股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国电影股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-21)、 召开日(2017-06-19)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2017年度财务预算方案
6、2016年度利润分配预案
7、聘请会计师事务所
8、2017年度关联交易预案
9、变更募集资金投资项目
10、修改《中国电影股份有限公司章程》并办理工商更登记
11、修改《中国电影股份有限公司董事会议事规则》

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