财达证券600906股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案 2、关于调整独立董事津贴的议案 3、关于修订《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 5、关于选举第四届董事会独立董事的议案 6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《2023年年度报告》及摘要的议案
5、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2024年会计师事务所的议案
9、关于境内债务融资工具一般性授权的议案
10、关于核准2024年度证券投资额度的议案
11、关于2024年对外捐赠授权的议案
12、关于审议《公司董事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13、关于审议《公司监事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
14、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15、关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展做市交易业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于选举公司董事长的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于调整董事会下设委员会设置的议案
2、关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于预计2023年度日常关联交易的议案
7、关于续聘2023年会计师事务所的议案
8、关于境内债务融资工具一般性授权的议案
9、关于核准2023年度证券投资额度的议案
10、关于2023年对外捐赠授权的议案
11、关于审议《公司董事2022年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
12、关于审议《公司监事2022年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
15、关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
16、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案
17、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告(二次修订稿)的议案
18、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《财达证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于预计2022年度日常关联交易的议案
7、关于续聘2022年会计师事务所的议案
8、关于境内债务融资工具一般性授权的议案
9、关于核准2022年度证券投资额度的议案
10、关于2022年对外捐赠授权的议案
11、关于审议《公司董事2021年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
12、关于审议《公司监事2021年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13、关于选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《财达证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6、关于审议《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
7、关于审议《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》的议案
8、关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
9、关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
10、关于选举财达证券股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 财达证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于续聘2021年会计师事务所的议案
7、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于境内外债务融资工具一般性授权的议案
10、关于核准2021年度证券投资额度的议案
11、关于选举董事的议案

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