石化油服600871股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、
召开日()
议题:
1、关于《产品互供框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
2、关于《综合服务框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
3、关于《工程服务框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
4、关于《金融服务协议》及其项下主要持续关联交易和非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
5、关于《科技研发框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
6、关于《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
7、关于《设备租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限
8、关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-06-12)、
召开日(2024-05-23)
议题:
1、审议及批准2023年度董事会工作报告
2、审议及批准2023年度监事会工作报告
3、审议及批准公司2023年度经审计的财务报告及审计报告
4、审议及批准公司2023年度利润分配方案
5、审议及批准关于续聘2024年度外部审计机构的议案
6、审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案
7、审议及批准关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8、审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
9、审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案
10、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
11、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
12、关于选举公司第十一届董事会董事(不包括独立董事)的议案
13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事的议案
大会主题: 2024年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-06-12)、
召开日(2024-05-23)
议题:
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-06-06)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-06-06)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、审议及批准公司2022年度董事会工作报告
2、审议及批准公司2022年度监事会工作报告
3、审议及批准公司2022年度经审计的财务报告及审计报告
4、审议及批准公司2022年度利润分配预案
5、审议及批准关于续聘2023年度外部审计机构的议案
6、审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2023年日常关联交易最高限额的议案
7、审议及批准关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
9、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2022年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、审议及批准公司2021年度董事会工作报告
2、审议及批准公司2021年度监事会工作报告
3、审议及批准公司2021年度经审计的财务报告及审计报告
4、审议及批准公司2021年度利润分配预案
5、审议及批准续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司2022年度境外审计机构的议案
6、审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联交易最高限额的议案
7、审议及批准关于选举王军先生为公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案
8、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
9、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-11-02)、
召开日(2021-10-13)
议题:
1、审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
2、审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
3、审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
4、审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
5、审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
6、审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
7、审议通过《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限
8、审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
9、审议通过关于与国家石油天然气管网集团有限公司2021年日常关联交易最高限额的议案
10、审议通过关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-18)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、审议及批准公司2020年度董事会工作报告
2、审议及批准公司2020年度监事会工作报告
3、审议及批准公司2020年度经审计的财务报告及审计报告
4、审议及批准公司2020年度利润分配预案
5、审议及批准聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度境内审计机构和内部控制审计机构、聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司2021年度境外审计机构的议案
6、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
7、审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
8、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-18)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-02-02)、
召开日(2021-01-13)
议题:
1、关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案
2、关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
4、关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-16)、
召开日(2020-09-25)
议题:
1、审议通过关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2020年度、2021年度之建议年度上限的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司2020年第一次A股类别大会股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-16)、
召开日()
议题:
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-16)、
召开日()
议题:
1、审议及批准公司2019年度董事会工作报告
2、审议及批准公司2019年度监事会工作报告
3、审议及批准公司2019年度经审计的财务报告及审计报告
4、审议及批准公司2019年度利润分配预案
5、审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2020年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
7、审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
8、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-11-06)、
召开日(2019-10-17)
议题:
1.审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
2.审议通过关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案
3.审议通过关于修订公司章程及其相关附件的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-26)、
召开日(2019-06-06)
议题:
1.审议通过公司2018年度董事会工作报告
2.审议通过公司2018年度监事会工作报告
3.审议通过本公司2018年度经审核财务报告及核数师报告书
4.审议通过本公司2018年度利润分配方案
5.续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2019年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6.审议通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
7.审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
8.审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案
9.关于选举翟亚林先生为第九届监事会非职工代表监事的议案
10.关于袁建强先生和肖毅先生为第九届董事会董事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-24)、
召开日(2018-12-04)
议题:
1、审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
2、审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
3、审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
4、审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
5、审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
6、审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
7、审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
8、审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案
9、关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-05-25)
议题:
1、审议通过公司2017年度董事会工作报告
2、审议通过公司2017年度监事会工作报告
3、审议通过本公司2017年度经审核财务报告及核数师报告书
4、审议通过本公司2017年度利润分配方案
5、续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2018年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6、关于选举魏然先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案
7、审议通过关于修订《公司章程》的议案
8、关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-02-08)、
召开日(2018-01-19)
议题:
1、关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案
2、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举本公司第九届监事会非由职工代表出任的监事的议案
5、关于《审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同(回租)》的议案
大会主题: 2017年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-11-16)、
召开日(2017-10-17)
议题:
1、关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案
2、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
3、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-11-16)、
召开日(2017-10-17)
议题:
1、关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案
3、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
4、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
9、关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案
11、关于中石化石油工程技术服务股份有限公司管理层齐心共赢计划(草案)及其摘要的议案
12、关于公司与长江养老保险股份有限公司签订《长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品受托管理合同》及补充协议的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-29)、
召开日(2017-06-09)
议题:
1审议通过公司2016年度董事会工作报告
2审议通过公司2016年度监事会工作报告
3审议通过本公司2016年度经审核财务报告及核数师报告书
4审议通过本公司2016年度利润分配方案
5续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2017年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案
7关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案
8审议通过关于修订《公司章程》的决议案
9审议通过关于修订《董事会议事规则》的决议案
大会主题: 2016年第1次特别股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、 2016 年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-10-05)、网络投票日(2016-10-25)、
召开日(2016-10-05)
议题:
1.00关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案2关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案3关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法(草案)》的议案4关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、 2016 年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-10-05)、网络投票日(2016-10-25)、
召开日(2016-10-05)
议题:
1.00关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案2关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案3关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法(草案)》的议案4关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-06-06)、
召开日(2016-05-17)
议题:
1、审议通过公司2015年度董事会工作报告
2、审议通过公司2015年度监事会工作报告
3、审议通过本公司2015年度经审核财务报告及核数师报告书
4、审议通过本公司2015年度利润分配方案
5、续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2016年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6、选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案
7、授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案
8、关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12 号昆泰嘉华酒店三层6 号会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-12-16)、
召开日(2015-11-26)
议题:
1.审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司二零一五年十月二十九日公布之持续关联交易公告(「该公告」),及该交易于2016 年度、2017 年度及2018 年度之建议年度上限
2.审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司(「该公告」),及该交易于2016年度、2017年度及2018 年度之建议年度上限
3.审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司(「该公告」),及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限
4.审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司(「该公告」),及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限
5.审议通过《关于选举潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的决议案》
6.审议通过《关于修订公司章程的决议案》,并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改)
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店
重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-06-16)、
召开日(2015-05-27)
议题:
1、审议通过公司2014年度董事会工作报告
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告
3、审议通过本公司2014年度经审核财务报告及核数师报告书
4、审议通过本公司2014年度利润分配方案
5、续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2015年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金
6、选举张鸿先生为本公司第八届董事会非执行董事的决议案
7、选举杜江波先生为本公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案
8、关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案
9、关于修订公司章程决议案,并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠国际酒店第一会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-02-09)、
召开日(2015-01-20)
议题:
1.审议《关于修订公司章程的决议案》;
2.审议《关于修订公司股东大会议事规则的决议案》;
3.审议《关于修订公司董事会议事规则的决议案》;
4.审议《关于修订公司监事会议事规则的决议案》;
5.审议《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》
6.审议《关于变更公司名称的决议案》;
7.审议《关于变更公司经营范围的决议案》;
8.审议《关于变更公司住所的决议案》;
9.采用累积投票制逐项审议《关于选举公司第八届董事会成员的决议案》;
10.逐项审议《关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案》;
11.审议《关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的决议案》;
12.审议《关于更换公司二○一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的决议案》。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-11-11)、
召开日(2014-10-08)
议题:
1.审议《关于公司符合重大资产重组基本条件的议案》
2.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
5.审议《关于<中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
6.审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
7.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议>的议案》
8.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议>的议案》
9.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议>的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.审议《关于修订公司章程的决议案》,并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改)
12.审议《关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案》
13.逐项批准、追认及确认《关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交易事宜的决议案》
14.审议《关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决议案》
大会主题: 2014年第1次特别股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-10-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-11-11)、
召开日(2014-10-08)
议题:
1.逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
2.审议《关于<中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
3.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议>的议案》
4.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议>的议案》
5.审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议>的议案》
6.审议《关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2013年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、
召开日(2014-05-29)
议题:
1、审议通过本公司 2013 年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司 2013 年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司 2013 年度经审核财务报告及核数师报告书。
4、审议通过本公司 2013 年度利润分配方案。
5、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度境内核数师和内部控制审计师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金。
6、选举李建平先生为本公司第七届董事会董事的决议案。
大会主题: 2013年第1次特别股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2013年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1.审议通过关于以资本公积金转增股本的决议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
一、审议通过关于以资本公积金转增股本的决议案
二、审议通过关于修订公司章程的决议案
大会主题: 2013年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司
关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心。
重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日(2013-07-08)、
召开日(2013-06-28)
议题:
1.《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》,
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)召开2012年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议通过本公司二○一二年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○一二年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司二○一二年度经审核财务报告及核数师报告书。
4、审议通过本公司二○一二年度利润分配方案。
5、审议及聘任二○一三年度本公司境内外核数师和内
部控制审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议通过为合营公司远东仪化石化(扬州)有限公司贷款提供担保的决议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-03)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、
召开日(2012-09-28)
议题:
特别决议案：
一、审议通过关于修订公司章程的决议案，并授权本公司董事会秘书负责处理因上述公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2011年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议通过本公司二○一一年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○一一年度监事会工作报告。
3、听取及审议本公司二○一一年度独立董事述职报告。
4、审议通过本公司二○一一年度经审核财务报告及核数师报告书。
5、审议通过本公司二○一一年度利润分配方案。
6、审议及续聘二○一二年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-11-01)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-26)、网络投票日()、
召开日(2011-11-26)
议题:
一、普通决议案：
1、逐项选举本公司第七届董事会成员
2、逐项选举本公司第七届监事会成员
3、审议通过本公司第七届董事和第七届监事薪酬
4、（1）批准《新产品供应框架协议》及其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
（2）批准《新综合服务框架协议》及其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
5、审议通过关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司二○一一年度内部控制审计师并授权董事会决定其酬金的决议案。
二、特别决议案：
6、审议通过关于吸收合并本公司下属全资子公司仪化经纬化纤有限公司的决议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○一○年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
普通决议案
1、审议通过本公司二○一○年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○一○年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司二○一○年度经审核财务报告及核数师报告书。
4、审议通过本公司二○一○年度利润分配方案。
5、审议及续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○一一年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6、《关于提名孙玉国先生为第六届董事会董事候选人的临时提案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司2010年第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-09)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、
召开日(2010-09-08)
议题:
审议及通过选举卢立勇先生为本公司第六届董事会成员。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○○九年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、
召开日(2010-05-19)
议题:
1、审议通过本公司二○○九年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○九年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司二○○九年度经审核财务报告及核数师报告书。
4、审议通过本公司二○○九年度利润分配方案。
5、审议及续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○一○年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6、（1）本公司独立股东审议通过下列决议案：
“动议：
a.批准于《财务服务协议》项下交易截至二○一○年十二月三十一日及二○一一年十二月三十一日止两年的调整后上限（详情请见本公司二○一○年三月三十日载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告）；
b.授权本公司董事代表本公司就签署、盖印、签立、完成、交付及进行彼等或会酌情认为必须或适宜或合宜之一切该等文件、契据、行动、事宜及事情，致使调整后上限及根据《财务服务协议》而拟进行之交易实行及/或生效。”
（2）本公司独立股东审议通过本公司二○一○年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日
常关联交易的决议案。
（3）本公司独立股东审议通过本公司二○一○年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开2008年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-16)、网络投票日()、
召开日(2009-05-16)
议题:
1、审议通过本公司二○○八年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○八年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司二○○八年度经审核财务报告及核数师报告书。
4、审议通过本公司二○○八年度利润分配方案暨以公积金弥补未弥补亏损的决议案。
5、审议通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○九年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的决议案。
6、审议通过关于修订本公司独立董事及独立监事薪酬并制订《独立董事报酬发放办法》的决议案。
7、（1）独立股东审议通过本公司二○○九年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。
（2）独立股东审议通过本公司二○○九年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
8、审议通过修订本公司章程的决议案。
9、审议通过修订本公司股东大会议事规则的决议案。
10、审议通过授权本公司董事会秘书负责处理因上述《公司章程》及《股东大会议事规则》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）的决议案。
大会主题: 2008年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-07)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、
召开日(2008-12-03)
议题:
1、逐项选举本公司第六届董事会成员及第六届监事会成员
2、审议及批准本公司第六届董事和第六届监事薪酬；
3、考虑并酌情通过以下决议案：
（1）动议：
（a）批准、追认及确认《新产品供应框架协议》
（b）批准《新产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限
（2）动议：
（a）批准、追认及确认《新综合服务框架协议》
（b）批准《新综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
（3）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度内在《原产品供应框架协议》
4、批准修订本公司章程。
5、《关于提名陈方正先生为独立董事候选人的临时提案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○○七年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议通过本公司二○○七年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○七年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司独立监事报告。
4、审议通过本公司二○○七年度经审核财务报告及核数师报告书。
5、审议通过本公司二○○七年度利润分配方案。
6、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○八年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
7、（1）独立股东审议通过本公司二○○八年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。
（2）独立股东审议通过本公司二○○八年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
大会主题: 2007年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-17)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日(2008-01-11)、
召开日(2008-01-07)
议题:
《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○○六年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-06-09)、网络投票日()、
召开日(2007-06-09)
议题:
1、审议通过本公司二○○六年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○六年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司独立监事报告。
4、审议通过本公司二○○六年度经审核财务报告及核数师报告书。
5、审议通过本公司二○○六年度利润分配方案。
6、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
7、（1）独立股东审议通过本公司相关日常关联交易之建议修订上限的决议案
（2）独立股东审议通过本公司二○○七年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。
（3）独立股东审议通过本公司二○○七年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心。
重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-16)、股权登记日(2006-10-30)、现场登记日(2006-10-31)、网络投票日(2006-11-06)、
召开日(2006-10-31)
议题:
《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司召开二○○五年股东年会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-27)、网络投票日()、
召开日(2006-05-27)
议题:
1、审议通过本公司二○○五年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○五年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司独立监事报告。
4、审议通过本公司二○○五年度经审核财务报告及核数师报告书。
5、审议通过本公司二○○五年度利润分配方案。
6、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
7、（1）独立股东审议通过本公司二○○六年度按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。
（2）独立股东审议通过本公司二○○六年度按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-12-03)、网络投票日()、
召开日(2005-12-03)
议题:
一、普通决议案:
1、选举本公司第五届董事会成员及第五届监事会成员;
2、审议及批准本公司第五届董事和第五届监事薪酬;
3、审议及确认关于佛山天马化纤有限公司资产减值及授权公司董事会处理有关资产出售的决议案。
4、考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案:
(1)动议:
(a)批准、追认及确认《产品供应框架协议》;及
(b)批准《产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限;
(2)动议:
(a)批准、追认及确认《综合服务框架协议》(定义见该公告)及其项下拟进行之无豁免持续关联交易;及
(b)批准《综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限;
二、特别决议案:
批准修订本公司章程。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 中国石化仪征化纤股份有限公司临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心
重要日期: 首次公告(2005-06-10)、董事会签署日(2005-06-13)、股权登记日(2005-06-27)、现场登记日(2005-07-08)、网络投票日()、
召开日(2005-07-08)
议题:
1、批准本公司与UNIFI ASIA HOLDING, SRL合资设立仪化宇辉化纤有限公司并确认因此交易而形成的有关资产损失。
