济南高新600807股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、 召开日(2024-06-25)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-25)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、 召开日(2023-07-20)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、 召开日(2023-06-20)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-20)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-29)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、 召开日(2022-12-09)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、 召开日(2022-08-09)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、 召开日(2022-06-24)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-19)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、 召开日(2022-04-15)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-24)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、 召开日(2021-08-17)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-29)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、 召开日(2021-04-16)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、 召开日(2021-02-22)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、 召开日(2020-12-30)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、 召开日(2020-07-13)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、 召开日(2020-06-19)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、 召开日(2020-04-21)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、 召开日(2019-12-20)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-20)、 召开日(2019-09-19)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-25)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、 召开日(2019-04-18)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、 召开日(2019-03-28)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、 召开日(2018-12-14)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-28)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-23)、 召开日(2018-03-22)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、 召开日(2017-11-03)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、 召开日(2017-10-09)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、 召开日(2017-07-18)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、 召开日(2017-06-12)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-04)、董事会签署日(2017-02-04)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-20)、 召开日(2017-02-17)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-23)、 召开日(2016-09-22)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、 召开日(2016-08-09)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天业股份关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、 召开日(2016-06-03)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、 召开日(2016-05-20)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、 召开日(2016-04-21)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、 召开日(2015-12-25)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、 召开日(2015-09-22)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-28)、 召开日(2015-08-27)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-13)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼 2505会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、 召开日(2015-04-21)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 2505 会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-14)、 召开日(2014-11-13)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505 会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、 召开日(2014-10-14)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号(龙奥北路与奥体东路交汇处东100米路北)天业中心3号楼2505会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、 召开日(2014-06-23)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、 召开日(2014-05-29)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-17)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日(2013-11-01)、 召开日(2013-10-31)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、 召开日(2013-10-11)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、 召开日(2013-06-14)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日(2012-10-29)、 召开日(2012-10-26)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、 召开日(2012-08-23)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、 召开日(2012-06-04)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、 召开日(2011-09-28)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、 召开日(2011-06-23)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、 召开日(2011-04-06)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、 召开日(2010-06-29)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、 召开日(2010-01-21)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A 区三楼会议

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、 召开日(2009-12-18)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、 召开日(2009-06-26)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心D 区一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、 召开日(2008-06-25)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议及召开公司2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-19)、股权登记日(2007-11-29)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、 召开日(2007-12-03)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告及召开二○○六年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、 召开日(2007-05-21)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议及召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-09)、网络投票日()、 召开日(2007-02-09)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市泉城路264号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日(2006-12-22)、 召开日(2006-12-19)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市泉城路264号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-07-26)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-01)、 召开日(2006-07-31)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司位于济南市泉城路264号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、 召开日(2006-06-26)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议及召开二○○五年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司位于济南市泉城路264号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、 召开日(2005-11-25)

议题: