您的位置:查股网 > 股东大会 > 600657 信达地产
股票行情消息查询:

600657
信达地产

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

信达地产600657股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、 召开日()

议题:

1、关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案
2、关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百零四次(2024年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、 召开日()

议题:

1、关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百零三次(2023年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、 召开日(2024-04-22)

议题:

1、公司2023年年度报告及报告摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于确定公司对外担保额度授权的议案
7、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8、关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9、关于公司提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百零二次(2024年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-25)、 召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于拟申报发行债务类融资产品的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、 召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于董事会独立董事津贴的议案
2、关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于董事会非独立董事换届选举的议案
4、关于董事会独立董事换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第一百次(2023年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-29)、 召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于更换2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十九次(2022年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、 召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年年度报告及报告摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于确定公司对外担保额度授权的议案
7、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8、关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9、关于公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十八次(2023年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-09)、 召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《信达地产股份有限公司关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十七次(2022年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、 召开日(2022-08-03)

议题:

1、关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘2022年度审计机构及确定其审计费用的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十六次(2021年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年年度报告及报告摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于确定公司对外担保额度授权的议案
7、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8、关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9、关于公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十五次(2022年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、 召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于拟发行债务类融资产品的议案
2、关于改选公司董事会部分非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十四次(2021年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于改选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十三次(2021年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、 召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十二次(2020年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、 召开日(2021-04-23)

议题:

1、公司2020年年度报告及报告摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于续聘2021年度审计机构及确定其审计费用的议案7关于确定公司对外担保额度授权的议案
8、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9、关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
10、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案
11、关于修订公司《章程》的议案累积投票议案
12、关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十一次(2021年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-18)、 召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于董事会独立董事换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第九十次(2020年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、 召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十九次(2020年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、 召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十八次(2020年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、 召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司董事会关于召开第八十七次(2019年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、 召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年年度报告及报告摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于续聘2020年度审计机构及确定其审计费用的议案
7、关于确定公司对外担保额度授权的议案
8、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9、关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-23)、 召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-10)

议题:

1.关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案
2.关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-26)、 召开日(2019-04-23)

议题:

1.公司2018年年度报告及报告摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配方案
6.关于续聘2019年度审计机构及确定其审计费用的议案
7.关于确定公司对外担保额度授权的议案
8.关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9.关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十三次(2019年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-31)、 召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于修改公司独立董事制度的议案
3、关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案
5、关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案
6、关于增加2018年度公司审计费用的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十二次(2018年第五次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、 召开日(2018-09-11)

议题:

1、关于延长非公开发行公司债券方案决议有效期的议案
2、关于提请股东大会继续授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十一次(2018年第四次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-13)、 召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于修改公司《章程》并办理相关工商变更登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第八十次(2017年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-13)

议题:

1公司2017年年度报告及报告摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配方案
6关于续聘2018年度审计机构及确定其审计费用的议案
7关于确定公司对外担保额度授权的议案
8关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十九次(2018年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-22)、 召开日(2018-03-19)

议题:

1、关于公司发行债务融资工具的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十八次(2018年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-03-05)、 召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
5、关于签订附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案
6、关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
13、关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的议案
14、关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案
15、关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》的议案
16、关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》的议案
17、关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案
18、关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十七次(2018年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-16)、 召开日(2018-01-12)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于董事会非独立董事换届选举的议案
3、关于董事会独立董事换届选举的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十六次(2017年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-16)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十五次(2016 年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5关于续聘2017年度审计机构及确定其审计费用的议案
6关于确定公司对外担保额度的议案
7关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
8关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9关于申请基金投资额度授权的议案
10关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
11关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
12关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十四次(2016年第五次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-23)、 召开日(2016-12-19)

议题:

1 关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
2 关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十三次(2016年第四次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-21)、 召开日(2016-11-16)

议题:

1 关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
2 关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
3 关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
4 关于改选公司第十届董事会部分董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十二次(2016年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-28)、 召开日(2016-10-24)

议题:

关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十一次(2016年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、 召开日(2016-09-14)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第七十次2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-15)、 召开日(2016-04-13)

议题:

1 公司2015 年度董事会工作报告
2 公司2015 年度监事会工作报告
3 公司2015 年度财务决算报告
4 公司2015 年度利润分配方案
5 关于续聘 2016 年度审计机构及决定其审计费用的议案
6 关于确定对外担保额度的议案
7 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
8 关于申请基金投资额度授权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十九次(2016年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-11)、 召开日(2016-01-06)

议题:

1关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案3
关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十八次(2015年第四次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-24)、 召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于增加基金投资额度授权的议案
2、关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
5、关于公司修订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十七次(2015年第三次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-12)

议题:

1.关于改选公司独立董事的议案
2.关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.关于公司公开发行公司债券方案的议案
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
6.关于公司非公开发行公司债券方案的议案
7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十六次(2015 年第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-25)

议题:

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司修订募集资金管理办法的议案
8 关于公司制订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案
9 关于公司制订《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十五次(2014年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层会

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、 召开日(2015-04-22)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、关于更换2015年度审计机构的议案
6、关于修订公司《章程》的议案
7、关于确定对外担保额度的议案
8、关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案
9、关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十四次(2015 年第1次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京· 国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-16)、 召开日(2015-01-14)

议题:

1.采用累积投票制逐项审议《关于董事会换届选举的议案》 ;
2.采用累积投票制逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十三次(2014年第3次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-29)、 召开日(2014-10-24)

议题:

(一)《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十二次(2014年第2次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、 召开日(2014-09-04)

议题:

(一)《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第六十一次(2013 年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-16)、 召开日(2014-04-14)

议题:

(一)《公司2013 年度董事会工作报告》
(二)《公司2013 年度监事会工作报告》
(三)《公司2013 年度财务决算报告》
(四)《公司2013 年度利润分配方案》
(五)《关于续聘2014 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
(六)《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
(七)《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款,并由公司为上述业务提供连带责任担保以及股权转让等暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开第六十次(2014 年第1 次临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、 召开日(2014-02-10)

议题:

(一)《关于确定公司对外担保额度的议案》
(二)《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开第五十九次(2013年第2次临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、 召开日(2013-08-22)

议题:

(一)《关于公司发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开第五十八次(2013 年第 1 次临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 C 座 17 层

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、 召开日(2013-07-10)

议题:

(一)《关于增加公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开第五十七次(2012 年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 C 座 17 层

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-26)、 召开日(2013-04-23)

议题:

(一)《公司 2012 年度董事会工作报告》
(二)《公司 2012 年度监事会工作报告》
(三)《公司 2012 年度财务决算报告》
(四)《公司 2012 年度利润分配方案》
(五)《关于更换 2013 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
(六)《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
(七)《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
(八)《关于确定公司对外担保额度的议案》
(九)《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款,并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开第五十六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、 召开日(2012-11-28)

议题:

(一)《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》 (二)《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》 (三)《关于选聘2012年度内控审计机构及确定内控审计费用的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、 召开日(2012-10-26)

议题:

(一)《关于修改公司<章程>的议案》
(二)《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
(三)《关于增加公司对外担保额度的议案》
(四)《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款,并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、 召开日(2012-08-28)

议题:

(一)《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十三次(2011年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦C 座17 层

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、 召开日(2012-04-23)

议题:

(一)《公司2011 年度董事会工作报告》
(二)《公司2011 年度监事会工作报告》
(三)《公司2011 年度财务决算报告》
(四)《公司2011 年度利润分配方案》
(五)《关于续聘2012 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
(六)《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
(七)《关于确定公司对外担保额度的议案》
(八)《关于发行公司债券方案股东大会决议有效期延期二十四个月的议案》
(九)《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十二次(2012年第1次临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、 召开日(2012-01-12)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十一次(2011年第1次临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦C 座17 层

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、 召开日(2011-07-11)

议题:

《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第五十次(2010年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、 召开日(2011-04-06)

议题:

(一)《董事会2010年度工作报告》
(二)《监事会2010年度工作报告》
(三)《2010年度财务决算报告》
(四)《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(五)《关于续聘2011年度审计机构及确定其审计费用的议案》
(六)《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》
(七)《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
(八)《关于确定公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第四十九次(2010年第1次临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦C 座15 层

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、 召开日(2010-10-22)

议题:

(一)《关于信达投资有限公司38 项出租型物业的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第四十八次(2009年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦C 座17 层

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、 召开日(2010-04-07)

议题:

(一)《董事会2009 年度工作报告》
(二)《监事会2009 年度工作报告》
(三)《2009 年度财务决算报告》
(四)《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(五)《关于修订公司<章程>的议案》
(六)《关于续聘2010 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
(七)《关于向信达投资有限公司及其关联方申请借款
(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
(八)《关于确定公司对外担保额度的议案》
(九)《关于发行2010 年公司债券的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第四十七次(2009年第5次临时)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、 召开日(2009-12-23)

议题:

1. 《关于转让部分瑕疵资产暨关联交易的议案》;
2. 《关于吉林信达金都置业有限公司向信达投资有限公司申请借款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第四十六次(2009年第4 次临时)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、 召开日(2009-11-12)

议题:

1.《关于修订公司〈章程〉的议案》;
2.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
3.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
4.《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》;
5.《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
6.《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》;
7.《关于同意吉林信达置业向银行申请贷款并提供资产抵押的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 信达地产股份有限公司关于召开第四十五次(2009年第3次临时)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》
《关于确定2009年度公司新增贷款额度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十四次(2008年度)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国际大厦C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、 召开日(2009-04-20)

议题:

(一)《董事会2008 年度工作报告》
(二)《监事会2008 年度工作报告》
(三)《公司2008 年度财务决算报告》
(四)《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(五)《关于公司更名的议案》
(六)《关于修改公司<章程>的议案》
(七)《关于续聘2009 年度审计机构及确定审计费用的议案》
(八)《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
(九)《关于修改有关会计政策及会计估计的议案》
(十)《关于信达投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
(十一)《关于同意公司全资子公司向信达投资有限公司申请续借委托贷款并为其提供担保暨关联交易的议案》
(十二)《独立董事2008 年度述职报告》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十三次(2009年第二次临时)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际大厦C 座17 层

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-19)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、 召开日(2009-02-24)

议题:

(一)《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》;
(二)《关于修订公司<章程>的议案》;
(三)《关于改聘会计师事务所及确定其审计费用事项的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十二次(2009年第一次临时)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际·C 座17层

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、 召开日(2009-01-12)

议题:

(一)《关于董事会提前换届的议案》;
(二)《关于监事会提前换届的议案》;
(三)《关于董事会换届选举的议案》;
(四)《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十一次(2008 年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西街北湖9号北大青鸟会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-14)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日(2008-07-31)、 召开日(2008-07-24)

议题:

1)《关于公司进行重大资产出售的议案》;
2)逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》;
2.1 股份类型
2.2 每股面值
2.3 定价基准日和股份价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 发行方式和认购方式
2.7 拟上市地点
2.8 发行股份的锁定期安排
2.9 本次发行前损益的承担
2.10 决议有效期
3)《关于公司与北京东方国兴科技发展有限公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》;
4)《关于公司与北京北大青鸟有限责任公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》;
5)《关于公司与信达投资有限公司及其一致行动人深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》;
6)《关于公司与正元投资有限公司签署<股份认购协议>的议案》;
7)《关于公司与江西赣粤高速公路股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》;
8)《关于信达投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9)《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十次(2007年度)股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 朝阳区利泽西街北湖9号北大青鸟办公区

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、 召开日(2008-05-23)

议题:

【1】《董事会2007 年度工作报告》;
【2】《监事会2007 年度工作报告》;
【3】《公司2007 年度财务决算报告》;
【4】《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
【5】《关于会计政策变更、会计差错更正的议案》;
【6】《关于延期改选独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第39次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十九次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西街北湖9号北大青鸟办公区

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、 召开日(2007-11-19)

议题:

《关于同意北京北大青鸟商用信息系统有限公司向华夏银行申请5000万元人民币借款并向其提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第38次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十八次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

重要日期: 首次公告(2007-07-04)、董事会签署日(2007-07-05)、股权登记日(2007-07-16)、现场登记日(2007-07-18)、网络投票日()、 召开日(2007-07-18)

议题:

《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十七次(2006年度)股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、 召开日(2007-05-10)

议题:

(一)《董事会2006年度工作报告》;
(二)《监事会2006年度工作报告》;
(三)《公司2006年度财务决算报告》;
(四)《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
(五)《关于2007年度审计机构聘用及报酬事项的议案》;
(六)《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2006年第36次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十六次(临时)股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-27)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-10)、网络投票日()、 召开日(2007-01-10)

议题:

《关于投资参股领锐资产管理股份有限公司的议案》。

大会主题: 2006年第35次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十五次(临时)股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

重要日期: 首次公告(2006-10-17)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-10-25)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、 召开日(2006-10-27)

议题:

(一)《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6500万元人民币借款展期及向其提供抵押保证的议案》;
(二)《关于向华夏银行申请6500万元人民币借款展期的议案》。

大会主题: 2006年第34次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第三十四次(临时)股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、 召开日(2006-09-01)

议题:

(一)《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;
(二)《关于解除光电股份股权转让协议及光电股份相关债权的相关安排并与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务有关事项的议案》。

大会主题: 2006年第33次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会关于召开第三十三次(临时)股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日(2006-07-20)、 召开日(2006-07-24)

议题:

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第32次年度股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开公司第三十二次(2005年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、 召开日(2006-05-24)

议题:

(一)董事会2005年度工作报告;
(二)监事会2005年度工作报告;
(三)公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
(四)公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
(五)关于会计估计变更及会计差错更正的议案;
(六)关于计提资产减值准备的议案;
(七)关于2005年度审计机构报酬事项的议案;
(八)关于2006年度审计机构聘用及报酬事项的议案;
(九)关于向中国农业银行申请3亿元人民币贷款的议案;
(十)关于董事会换届的议案;
(十一)关于监事会换届的议案;
(十二)关于修订《公司章程》的议案;
(十三)关于修订《股东大会议事规则》的议案;
(十四)关于修订《董事会议事规则》的议案;
(十五)关于修订《监事会议事规则》的议案;
(十六)关于修改《关于董事长资金支出审批权限的授权规定》的议案。

大会主题: 2006年第31次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开公司第三十一次(临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、 召开日(2006-03-20)

议题:

《关于向深圳市纳伟仕投资有限公司转让所持光电股份29.9%股权及收回所持光电股份相关债权相关安排的议案》。

大会主题: 2006年第30次临时股东大会

详细公告: 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开公司第三十次(临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北大青鸟楼B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-06)、董事会签署日(2006-02-07)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日()、 召开日(2006-03-06)

议题:

《关于重大资产购买、出售有关事项的议案》

信达地产600657相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29