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空港股份600463股东大会 召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-05)、 召开日()

议题:

1、关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、 召开日()

议题:

1、关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
3、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
4、关于为参股公司提供财务资助展期的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、 召开日()

议题:

1、关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、 召开日()

议题:

1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、 召开日()

议题:

1、关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案
2、关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案
3、关于第八届监事会监事薪酬方案的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-04)、 召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-17)、 召开日(2024-04-17)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-30)、 召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-14)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
2、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案
3、关于为参股公司提供财务资助展期的议案
4、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-12)、 召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-02)、 召开日(2023-11-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于为控股子公司提供财务资助展期的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-26)、 召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-17)、 召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-04)、 召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于公司2022年度计提长期股权投资减值损失的议案
2、公司2022年年度报告全文及摘要
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、公司独立董事2022年度述职报告
9、公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-26)、 召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司一层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-27)、 召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
2、关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的议案
3、关于为参股公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司1层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-02)、 召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于为控股子公司提供财务资助的议案
2、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司1层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-12)、 召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
2、关于修订公司相关制度的议案
3、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-07)、 召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于支持服务业小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金的议案
2、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-05)、 召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订相关公司制度的议案
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度董事会工作报告
6、公司2021年度监事会工作报告
7、公司2021年度财务决算报告
8、公司2021年度利润分配预案
9、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-17)、 召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-27)、 召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
3、关于为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、 召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-09)、 召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-10)、 召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-06)、 召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案
2、公司2020年年度报告全文及摘要
3、公司2020年度董事会工作报告
4、公司2020年度监事会工作报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-02)、 召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-16)、 召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-14)、 召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、 召开日(2020-08-10)

议题:

1、关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-15)、 召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于公司董事薪酬方案的议案
2、关于公司监事薪酬方案的议案
3、关于公司董事会换届选举董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7、公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、 召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-04)、 召开日(2019-08-02)

议题:

1.关于选举公司董事的议案
2.关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、 召开日(2019-05-14)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-29)、 召开日(2019-04-29)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、 召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、 召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案
2.关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、 召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、 召开日(2018-07-27)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、 召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-02)、 召开日(2018-04-02)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、 召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案,
2、关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、 召开日(2017-10-09)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、 召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-15)、 召开日(2017-08-15)

议题:

1.关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、 召开日(2017-03-17)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年董事会工作报告
3公司2016年监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港开发区B区裕华路28号公司物业管理分公司1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、 召开日(2016-12-26)

议题:

1关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
3关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、 召开日(2016-11-11)

议题:

关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、 召开日(2016-09-01)

议题:

1关于公司董事薪酬方案的议案
2关于公司监事薪酬方案的议案
3关于修订《公司对外担保制度》的议案
4关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案
5关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
6.00关于选举非独立董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
8.00关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、 召开日(2016-04-14)

议题:

1 公司 2015 年年度报告全文及摘要
2 公司 2015 年度董事会工作报告
3 公司 2015 年度监事会工作报告
4 公司 2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016 年度日常关联交易预计的议案
8 《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、 召开日(2016-02-02)

议题:

1、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、 召开日(2015-12-22)

议题:

1关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
2关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、 召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司4 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、 召开日(2015-09-25)

议题:

1、《公司关于房地产业务的专项自查报告》
2、《公司董事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》
3、关于收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司承诺函的议案
4、《公司监事关于公司房地产业务开展情况的承诺函》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、 召开日(2015-06-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3关于本次非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
8关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、 召开日(2015-04-24)

议题:

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-11)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-25)、 召开日(2015-02-25)

议题:

1 2014 年年度报告全文及摘要
2 2014 年度董事会工作报告
3 2014 年度监事会工作报告
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案
9 关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、 召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-26)、 召开日(2014-10-21)

议题:

1关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-11)、 召开日(2014-09-04)

议题:

1、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、 召开日(2014-06-05)

议题:

1、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、 召开日(2014-03-28)

议题:

1、2013年年度报告全文及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
8、关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、 召开日(2014-02-12)

议题:

1、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
2、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、 召开日(2013-11-07)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、 召开日(2013-06-04)

议题:

1关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
2 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲 6号公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-21)、网络投票日(2013-04-22)、 召开日(2013-04-21)

议题:

(一)2012年年度报告及摘要;
(二)2012年年度董事会工作报告;
(三)2012年年度监事会工作报告;
(四)2012年年度财务决算报告;
(五)2012年年度利润分配预案;
(六)关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案;
(七) 关于公司2012年度日常关联交易执行情况及 2013 年度关联交易预计的议案;
(八) 关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、 召开日(2012-12-26)

议题:

(一)关于修订《对外担保制度》的议案;
(二)关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;
(三)关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、 召开日(2012-10-09)

议题:

关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行授信额度及贷款提供担保的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

(1)关于修改《公司章程》部分条款的议案;
(2)关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日()、 召开日(2012-07-04)

议题:

(1)关于选举第五届董事会董事的议案;
(2)关于选举第五届监事会监事的议案;
(3)关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、 召开日(2012-04-26)

议题:

(1) 2011 年年度报告及摘要;
(2) 2011 年年度董事会工作报告;
(3) 2011 年年度监事会工作报告;
(4) 2011 年年度财务决算报告;
(5) 2011 年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案;
(7) 关于 2012 年日常关联交易预计的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、 召开日(2012-03-05)

议题:

关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、 召开日(2011-09-22)

议题:

关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、 召开日(2011-08-12)

议题:

一、关于政府有偿收回国有土地使用权的议案;(第四届董事会第十九次会议审议通过)
二、关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案;
三、关于补选监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、 召开日(2011-03-21)

议题:

(1) 2010年年度报告及摘要;
(2) 2010年年度董事会工作报告;
(3) 2010年年度监事会工作报告;
(4) 2010年年度财务决算报告;
(5) 2010年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
(7) 关于2011年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、 召开日(2011-01-06)

议题:

一、关于补选董事的议案;
二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、 召开日(2010-10-12)

议题:

关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、 召开日(2010-06-11)

议题:

一、关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案;
二、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、 召开日(2010-03-11)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、 召开日(2010-02-23)

议题:

(1) 2009 年年度报告及摘要;
(2) 2009 年年度董事会工作报告;
(3) 2009 年年度监事会工作报告;
(4) 2009 年年度财务决算报告;
(5) 2009 年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日(2009-11-17)、 召开日(2009-11-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
4、关于本次非公开发行股票预案的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
12、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、 召开日(2009-06-29)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-04)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、 召开日(2009-03-25)

议题:

(1) 2008 年年度报告及摘要;
(2) 2008 年年度董事会工作报告;
(3) 2008 年年度监事会工作报告;
(4) 2008 年年度财务决算报告;
(5) 2008 年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
(7) 关于修改《公司章程》的议案;
(8) 关于选举第四届董事会董事的议案;
(9) 关于选举第四届监事会监事的议案;
(10) 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-19)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、 召开日(2009-02-03)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、 召开日(2008-11-12)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-16)、董事会签署日(2008-06-17)、股权登记日(2008-06-27)、现场登记日(2008-06-30)、网络投票日()、 召开日(2008-06-30)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、 召开日(2008-03-19)

议题:

(1) 2007 年年度报告及摘要;
(2) 2007 年年度董事会工作报告;
(3) 2007 年年度监事会工作报告;
(4) 2007 年年度财务决算报告;
(5) 2007 年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
(7) 关于提名两位独立董事候选人的议案;
(8) 关于同意豁免控股股东要约收购申请义务的议案;
(9) 董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
(10) 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、 召开日(2007-12-25)

议题:

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日(2007-11-16)、 召开日(2007-11-13)

议题:

1、审议《关于终止2007年第二次临时股东大会<关于2007 年度向不特定对象公开募集股份方案>的议案》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》; 4、逐项审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》; 5、审议《关于与开发公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》; 7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 8、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-12)、网络投票日()、 召开日(2007-07-12)

议题:

  (1)关于修改《公司章程》的议案;
  (2)关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;
  (3)关于变更空港企业园D-04地块一期项目建设主体的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-12)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日(2007-06-28)、 召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》; 4、审议《关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的议案》; 5、逐项审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》; 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 7、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》; 8、审议《关于修改<关联交易内部决策规则>的议案》; 9、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》; 10、审议《关于修改<信息披露制度>的议案》; 11、审议《关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元抵押贷款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日(2007-05-18)、 召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》;
4、审议《关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的议案》;
5、逐项审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》;
6、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》;
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开二零零六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、 召开日(2007-02-26)

议题:

(1) 2006年年度报告及摘要;
(2) 2006年年度董事会工作报告;
(3) 2006年年度监事会工作报告;
(4) 2006年年度财务决算报告;
(5) 2006年年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开二零零六年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-02)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日()、 召开日(2006-12-14)

议题:

(1) 关于发行短期融资券的议案;
(2) 关于天源公司承建开发公司仓储用房的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开二零零六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-21)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-19)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、 召开日(2006-09-20)

议题:

(1) 关于投资开发空港企业园D-04地块一期项目的议案;
(2) 关于天瑞置业投资开发空港企业园D-04地块二期项目的议案;
(3) 关于修改《公司章程》的议案;
(4) 关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(5) 关于修改《董事会议事规则》的议案;
(6) 关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开二零零五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、 召开日(2006-03-21)

议题:

(1) 2005年年度报告及摘要;
(2) 2005年度董事会工作报告;
(3) 2005年度监事会工作报告;
(4) 2005年度财务决算报告;
(5) 2005年度利润分配预案;
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
(7) 关于选举第三届董事会董事的议案;
(8) 关于选举第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2005-12-28)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日(2006-01-12)、 召开日(2006-01-10)

议题:

《北京空港科技园区股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京空港科技园区股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开二零零五年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-25)、股权登记日(2005-12-21)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题:

(1)关于进行空港工业区B区一级土地开发的议案;
(2)北京天源建筑工程有限责任公司承建天恒花园1#、2#、3#、4#住宅楼工程的议案;

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