华纺股份600448股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、董事会2023年工作报告
2、监事会2023年工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度利润分配预案
5、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案
6、关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于与滨印集团及其子公司互保的议案
9、公司章程修正案
10、股东大会议事规则修正案
11、董事会议事规则修正案
12、独立董事工作制度修正案
13、关联交易决策管理办法修正案
14、投资管理办法修正案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、公司章程修正案
2、董事会议事规则修正案
3、独立董事工作制度修正案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、董事会2022年工作报告
2、监事会2022年工作报告
3、公司2022年度利润分配预案
4、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、关于聘任2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、募集资金管理制度修正案
8、关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案
9、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案
10、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案
11、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、董事会2021年工作报告
2、监事会2021年工作报告
3、公司2021年度利润分配预案
4、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
5、公司2021年年度报告全文及摘要
6、关于聘任2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司章程修正案
8、股东大会议事规则修正案
9、董事会议事规则修正案
10、监事会议事规则修正案
11、独立董事工作制度修正案
12、关联交易决策管理办法修正案
13、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案
14、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案
15、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案
16、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市滨城区东海一路118号华纺股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、董事会2020年工作报告
2、监事会2020年工作报告;
3、公司2020年度利润分配预案;
4、公司2020年年度报告全文及摘要;
5、关于聘任2021年审计机构的议案;
6、关于修订公司章程的议案;
7、关于修订股东大会议事规则的议案;
8、关于修订董事会议事规则的议案
9、关于修订公司投资管理办法的议案
10、关于公司与交运集团相互提供担保的议案
11、关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案
12、关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案
13、关于公司与滨州财金相互提供担保的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-21)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、关于聘任公司2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、董事会2019年工作报告 2、监事会2019年工作报告 3、公司2019年度利润分配及资本公司转增股本预案 4、关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案 5、公司2019年年度报告全文及摘要 6、关于变更部分募集资金投资项目的议案 7、关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关事项的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本公积转增股本相关具体事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《公司章程》修订案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司本部

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于公司为子公司华纺商贸提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.董事会2018年工作报告
2.监事会2018年工作报告
3.公司2018年度利润分配方案
4.关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案
5.关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案
6.公司2018年年度报告全文及摘要
7.关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.关于修订公司章程的议案
9.关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、董事会2017年工作报告
2、监事会2017年工作报告
3、公司2017年度利润分配方案
4、关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案
5、关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案
6、公司2017年年度报告全文及摘要
7、关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于与滨印集团相互提供担保的议案
9、关于与国资公司相互提供担保的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三楼会议室(山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司院内)

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1董事会2016年工作报告
2监事会2016年工作报告
3公司2016年度利润分配方案
4关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案
5公司2016年年度报告全文及摘要
6关于聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议案
8关于修订公司章程的议案
9关于调整与滨印集团互保的议案
10关于募集资金实际使用情况的专项报告
11关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(二次修订)的议案
12董事和高级管理人员《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
13第一大股东《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
14关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
15董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案
16关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-18)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
4 关于公司与滨州市国资公司签署附条件生效《股份认购协议之补充协议》的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订)的议案
6 关于调整股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室(山东省滨州市黄河二路819号)

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1 关于公司前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、董事会2015年工作报告
2、监事会2015年工作报告
3、公司2015年度利润分配方案
4、关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案
5、公司2015年年度报告全文及摘要
6、关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-26)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-26)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条件生效《股份认购协议》的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
7关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9关于公司未来三年股东回报规划的议案
10关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
11关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》的议案
12关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案
13 关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案
15 关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案
16 关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店(滨州市黄河15路渤海1路1188号)

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-18)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、关于为子公司华纺商贸提供担保的议案
2、关于拟发行短期融资券的议案
3、关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店(滨州市黄河 15 路渤海 1 路1188 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-12)

议题:

1 关于建立企业年金制度的议案
2 关于公司拟投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店(滨州市黄河15路渤海1路1188号)

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、董事会2014年工作报告
2、监事会2014年工作报告
3、公司2014年度利润分配方案
4、关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案
5、公司2014年年度报告全文及摘要
6、关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案
9、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店(滨州市黄河15路渤海1路1188号)

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-28)

议题:

1关于修改公司章程的议案一
2关于修改公司章程的议案二
3关于修改股东大会议事规则的议案
4关于修改监事会议事规则的议案
5关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异地技术改造实现产业转型升级的议案
6关于公司与交运集团相互提供担保的议案
7关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案
8关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案
9.00关于选举第五届董事会非独立董事的议案
10.00关于选举第五届董事会独立董事的议案
11.00关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、《关于2013年度审计机构变更的议案》;
2、《董事会2013年度工作报告》;
3、《监事会2013年度工作报告》;
4、《公司2013年年度报告》全文及摘要;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
7、《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》;
8、《关于修订公司章程的议案》;
9、《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

(一)关于修订公司章程的议案;
(二)关于修订股东大会议事规则的议案;
(三)关于修订公司董事会议事规则的议案;
(四)关于修订公司关联交易决策管理办法的议案;
(五)关于修订公司投资管理办法的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店;

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《董事会 2012 年度工作报告》;
2、《监事会 2012 年度工作报告》;
3、《公司 2012 年年度报告》全文及摘要;
4、《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》;
6、《关于聘任 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
7、《关于接受公司第一大股东滨印集团财务资助之关联交易的议案》
8、《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》;
9、《关于与愉悦家纺有限公司增加互保额度的议案》;
10、《关于修订华纺股份募集资金管理制度的议案》;
11、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
12、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,逐项审议以下内容:
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
14、《关于与山东滨州印染集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
15、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》;
16、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
20、《关于补充公司非公开发行股票预案内容的议案》(临时提案);
21、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案二》(临时提案)。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

1、《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》（详见公告临2012-035号公告）；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》；
5、《关于修订投资管理办法的议案》；
6、《关于修订关联交易管理办法的议案》；
7、《关于调整担保对象的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 滨州市威尔仕白鹭湖大酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2011年利润分配方案》；
5、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
7、审议《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案》；
8、审议《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权的议案》。
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-11)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

1、审议《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》
2、审议《公司向山东滨州亚光毛巾有限公司及山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案》
3、审议《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》
4、审议《关于华纺股份第四届董事会董事津贴及第四届监事会监事津贴的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、召开日(2012-01-06)

议题:

（一）关于修改公司章程的议案
（二）关于修改股东大会议事规则的议案
（三）关于修改董事会议事规则的议案
（四）关于修改独立董事工作制度的议案
（五）关于修改监事会议事规则的议案
（六）关于选举第四届董事会董事的议案
（七）关于选举公司第四届监事会监事的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议《董事会2010 年度工作报告》；
2、审议《监事会2010 年度工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2010 年利润分配预案》；
5、审议《关于调整2010 年财务审计费用及聘任2011 年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
7、审议《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案》；
8、审议《关于选聘董事的议案》；
9、审议《关于选聘股东代表监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议《董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司利润分配预案》；
5、审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》。
7、《关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案》；
8、《关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案》；
9、《关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》；
3、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、《关于推选赵树元先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于变更董事的议案》；
3、《关于变更监事的议案》；
4、《关于继续为华纺银华在农行射洪支行提供3000万元贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议《董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度财务预算预案》；
5、审议《〈华纺股份公司章程〉修正案》；
6、审议《公司2008 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《公司利润分配预案》；
8、审议《关于聘任2009 年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
10、审议《关于增补陈晓峰为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-18)、董事会签署日(2008-09-18)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

1、审议《关于调整自天鸿热电采购生产用蒸汽价格之关联交易的提案》；
2、审议《关于增加与山东滨州亚光毛巾有限公司3000万元人民币贷款额度互保的议案》。
3、《滨印集团关于天鸿热电对华纺股份供汽价格调整的提案》；
4、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度财务预算预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》；
7、《公司2007 年度利润分配预案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-29)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-15)、网络投票日()、召开日(2008-01-15)

议题:

审议《天鸿热电供汽价格调整方案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-27)、网络投票日()、召开日(2007-11-27)

议题:

1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
3、审议《公司董事会议事规则修正案》；
4、审议《公司独立董事工作制度修正案》；
5、审议《关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度财务预算预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《公司与滨州天鸿热电供汽协议之关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日()、召开日(2007-01-15)

议题:

1、《关于浙江华纺呢绒公司债权及湖州国豪印染有限公司债权的处置方案》；
2、《关于更换公司2006年度财务决算审计业务会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-01)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1、审议《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》；
2、审议《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；
3、审议《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
4、审议《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
5、审议《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》。
6、审议《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》
7、审议《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省滨州市黄河二路819号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日(2006-06-14)、召开日(2006-06-12)

议题:

华纺股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1．审议《董事会2005年度工作报告》；
2．审议《监事会2005年度工作报告》；
3．审议《公司2005年度财务决算报告》；
4．审议《公司2006年度财务预算方案》
5．审议《公司2005年度利润分配预案》；
6．审议《公司2005年年度报告》全文及摘要；
7．审议《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》；
8．审议《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
9、审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华纺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-08)、网络投票日()、召开日(2006-03-08)

议题:

1、审议公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议分别通过的《〈华纺股份公司章程〉修正案》，两《章程修正案》将合并审议；
2、选举产生公司第三届董事会董事成员；
3、选举产生公司第三届监事会股东代表监事；
4、如获证监会批准，本次会议将审议公司第二届董事会第二十一次会议通过的《华诚银华以非现金性资产抵偿占用华纺银华资金的方案》和《滨印集团以非现金性资产抵偿占用华纺股份资金的方案》。

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