华鲁恒升600426股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-08)、召开日()

议题:

1、关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7、关于公司2024年度财务预算报告的议案
8、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司续签日常关联交易协议及预计2024年日常关联交易额度的议案
10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《公司独立董事制度》的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、2022年度监事会工作报告
2、2022年度董事会工作报告
3、关于独立董事2022年度述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案
10、关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
11、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
12、关于控股子公司投资建设相关项目的议案
13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于独立董事2021年度述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7、关于公司2022年度财务预算报告的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
10、关于公司预计2022年日常关联交易额度的议案
11、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
12、关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案
13、关于投资建设高端溶剂项目的议案
14、关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案
15、关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
18、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)
2、公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)
3、公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
6、关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
7、公司关于向控股子公司提供融资支持的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东德州经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、2020、年度董事会工作报告 2、2020、年度监事会工作报告 3、关于独立董事、2020、年度述职报告的议案 4、关于公司、2020、年度财务决算报告的议案 5、关于公司、2020、年年度报告及摘要的议案 6、关于公司、2020、年度利润分配及资本公积转增预案的议案 7、关于公司、2021、年度财务预算报告的议案 8、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司、2021、年度审计机构的议案 9、关于公司续签日常关联交易协议及预计、2021、年日常关联交易额度的议案 10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案 11、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 12、关于选举董事的议案、 13、关于选举独立董事的议案 14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案
2、关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案
3、关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东德州经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于独立董事2019年度述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于2019年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7、关于公司2020年度财务预算报告的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司预计2020年度日常关联交易及续签日常关联交易协议的议案
10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
3关于独立董事2018年度述职报告的议案
4关于公司2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6关于公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7关于公司2019年度财务预算报告的议案
8关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
10关于公司精己二酸品质提升项目的议案
11关于公司酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)的议案
12关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
13关于修订公司章程的议案
14关于修订公司股东大会议事规则的议案
15关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要
2、公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.关于独立董事2017年度述职报告的议案
4.关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6.关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7关于公司2018年度财务预算报告的议案
8关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9关于公司续签日常关联交易协议及预计2018年日常关联交易额度的议案
10关于修订公司章程的议案
11.00关于选举董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-19)

议题:

1关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3关于独立董事2016年度述职报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7关于公司2017年度财务预算报告的议案
8关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
9关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
10关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、关于独立董事2015年度述职报告的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7、关于公司2016年度财务预算报告的议案
8、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
10、关于补选公司独立董事的议案
11、关于公司50万吨/年乙二醇项目的议案
12、关于公司肥料功能化项目的议案
13、关于公司空分装置节能技术改造项目的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-07)

议题:

1山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法
3山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于独立董事2014年度述职报告的议案
4 关于公司2014年度公司财务决算报告的议案
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7 关于公司2015年度财务预算报告的议案
8 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9 关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修改董事会议事规则的议案
12 关于选举董事的议案
13 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》
2、审议《关于公司锅炉结构调整项目的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-30)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《2013年度公司报告及摘要》
6、审议《2013年度公司利润分配及资本公积转增方案》
7、审议《2014年度公司财务预算报告》
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于2014年日常性关联交易的议案》
10、审议《关于补选公司监事的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募资资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》;
2、审议《关于补选公司董事的议案》;
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012 年度独立董事述职报告》;
(四)审议《2012 年度公司财务决算报告》;
(五)审议《2012 年度公司报告及摘要》;
(六)审议《2012 年度公司利润分配及资本公积转增方案》;
(七)审议《2013 年度公司财务预算报告》;
(八)审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于2013年日常性关联交易的议案》;
(十)审议《关于与关联方签署关联交易协议的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2011 年度公司报告及摘要》；
6、审议《2011 年度公司利润分配及资本公积转增方案》；
7、审议《2012 年度公司财务预算报告》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于续签公司日常关联交易协议的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第2次临时会议决议公告暨召开2011年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第1次临时会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2010 年度公司报告及摘要》；
6、审议《2010 年度公司利润分配方案》；
7、审议《2011 年度公司财务预算报告》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011 年日常性关联交易的议案》；
10、审议《关于补选公司董事的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2010年第4次临时会议决议公告暨召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-15)、召开日(2010-09-14)

议题:

1. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价的
议案》，该议案内容需逐项审议；
(1) 发行股票的种类
(2) 发行股票的面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象和认购方式
(5) 本次发行股票的限售期
(6) 上市安排
(7) 发行价格和定价原则
(8) 发行方式
(9) 募集资金用途及数额
(10) 除权、除息安排
(11) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
(12) 本次发行决议的有效期
4. 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2010年第2次临时会议决议公告暨召开2010年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-08)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

审议《关于投资建设16 万吨/年己二酸项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2010年第1次临时会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止与华鲁恒升集团签订之<房屋租赁合同>的议案》
9、审议《关于租赁华鲁恒升集团房屋的议案》
10、审议《关于公司2010 年日常性关联交易的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2009年第1次临时会议决议公告暨召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-09-01)、股权登记日(2009-09-17)、现场登记日(2009-09-24)、网络投票日(2009-09-25)、召开日(2009-09-24)

议题:

1. 《关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案》；
2. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4. 《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
(1) 发行股票的种类
(2) 发行股票的面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象和认购方式
(5) 本次发行股票的限售期
(6) 上市安排
(7) 发行价格和定价原则
(8) 发行方式
(9) 募集资金用途及数额
(10) 除权、除息安排
(11) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
(12) 本次发行决议的有效期
5. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
7. 《关于修订〈山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》；
12、《关于终止<热力供应协议>、签订<蒸汽供应合同>的临时提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东华鲁恒升化工股份山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
7、审议《关于调整土地租金的议案》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修订案》；
10、审议《关于新建10 万吨/年醋酐项目的议案》；
11、审议《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-19)、网络投票日()、召开日(2007-10-19)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《公司独立董事制度》
3、审议《公司累积投票制实施细则》
4、审议《公司募集资金管理办法修正案》
5、审议《公司与德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议的议案》
6、审议《公司2007年度中期资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度报告及摘要》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议关于修订《公司董事、监事和高管人员薪酬制度》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）上市地点
（6）发行价格
（7）定价依据
（8）发行方式
（9）本次发行募集资金用途
（10）本次募集资金量
（11）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
（12）本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度财务预算报告》；
5、审议《公司2005年度报告及摘要》；
6、审议《公司2005年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与德化装备公司续签劳务服务协议的议案》
9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司银行贷款情况说明的报告》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省德州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-29)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-01-19)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日(2006-02-09)、召开日(2006-02-10)

议题:

《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革方案》

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