宝光股份600379股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》
2、《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》
3、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》 3、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 5、关于选举第八届董事会独立董事的议案 6、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6、《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》
7、《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》
2、《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》
3、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度独立董事述职报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
7、《关于2022年度利润分配的预案》
8、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
9、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6、《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度独立董事述职报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》
7、《关于2021年度利润分配的预案》
8、《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
6、《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于确认2020年度日常关联交易金额及预计2021年度日常关联交易金额的议案》
7、《独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市公司科技大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》
2、《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3、《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》
4、《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于补选公司董事的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
7、《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于补选公司董事的提案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-02)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《2018年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度监事会工作报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》
7、《独立董事2018年度述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于补选公司董事的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
2、《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》
3、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1《2017年年度报告及摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度监事会工作报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
7《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1关于续聘会计师事务所的议案
2关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
3关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-29)

议题:

1《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1 公司《 2016 年度报告及摘要》
2 公司《 2016 年度董事会工作报告》
3 公司《 2016 年度财务决算报告》
4 公司《 2016 年度监事会工作报告》
5 公司《 2016 年度利润分配预案》
6 公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司 2016 年年度关联交易并预计 2017 年度关联交易的议案》
7 公司《关于预计 2017 年度与施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常关联交易的议案》
8 公司《 2016 年度独立董事述职报告》
9.关于选举董事的议案
10.关于选举独立董事的议案
11.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宝光股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-14)

议题:

1.公司2015年度报告及摘要
2.公司2015年度董事会工作报告
3.公司2015年度监事会工作报告
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配预案
6.关于预计2016年度日常关联交易的议案
7.公司2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、公司2014年度报告及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于预计2015年度日常关联交易的议案
7、公司2014年度独立董事述职报告

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》, 拟选举李利先生为公司第五届董事会董事。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-07-31)

议题:

1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(一)《公司二○一三年度报告及摘要》;
(二)《公司二○一三年度董事会工作报告》;
(三)《公司二○一三年度财务决算报告》;
(四)《公司二○一三年度监事会工作报告》;
(五)《公司二○一三年度利润分配预案》;
(六)《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》;
(七)《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》;
(八)《公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬(津贴)标准的提案》;
(九)听取《二○一三年度独立董事述职报告》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、《2012年年度报告及摘要》;
2、《2012年度董事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度监事会工作报告》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
7、听取《2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

(1)《关于变更公司注册地址的议案》;
(2)《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

（1）《2011 年度报告及摘要》；
（2）《2011 年度董事会工作报告》；
（3）《2011 年度财务决算报告》；
（4）《2011 年度监事会工作报告》；
（5）《2011 年度利润分配预案》；
（6）《2011 年度资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）《确认2011 年度日常关联交易并预计2012 年度日常关联交易的议案》；
（9）《股东大会网络投票实施细则》；
（10）听取《独立董事2011 年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

（1）《二○一○年度报告及摘要》；
（2）《二○一○年度董事会工作报告》；
（3）《二○一○年度财务决算报告》；
（4）《二○一○年度监事会工作报告》；
（5）《二○一○年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）听取《独立董事二○一○年度述职报告》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-16)、董事会签署日(2010-12-17)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

《关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

（1）《二○○九年度报告及摘要》；
（2）《二○○九年度董事会工作报告》；
（3）《二○○九年度财务决算报告》；
（4）《二○○九年度监事会工作报告》；
（5）《二○○九年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续签日常关联交易协议的议案》；
（8）听取《独立董事二○○九年度述职报告》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日(2010-04-14)、召开日(2010-04-07)

议题:

《关于转让开关业务及相关资产的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨关于召开二○○九年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

（1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》。
（4）《关于推荐第四届董事会董事候选人的提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

（1）审议《二○○八年年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○八年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○八年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○八年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○八年度利润分配预案》；
（6）审议《二○○八年度资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨关于召开二○○七年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

（1）《二○○七年年度报告及摘要》；
（2）《二○○七年度董事会工作报告》；
（3）《二○○七年度监事会工作报告》；
（4）《二○○七年度财务决算报告》；
（5）《二○○七年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《股东单位关于推荐第四届董事会董事候选人和第四届监事会股东监事候选人的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开二○○八年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-04)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

（1）审议《公司章程修正案（草案）》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宝鸡市万利酒店

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-24)、股权登记日(2007-10-12)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日(2007-10-18)、召开日(2007-10-15)

议题:

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开二○○六年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡市万利酒店

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-02)、网络投票日()、召开日(2007-06-02)

议题:

（1）审议《二○○六年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○六年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○六年度利润分配预案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开二○○六年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡市万利酒店

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日()、召开日(2006-07-25)

议题:

（1）审议《关于外资并购的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨关于召开二○○五年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡市万利酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、召开日(2006-06-12)

议题:

（1）审议《二○○五年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○五年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○五年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开二○○五年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(3) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡市高新商务酒店

重要日期: 首次公告(2005-02-04)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-03-16)、现场登记日(2005-03-17)、网络投票日()、召开日(2005-03-17)

议题:

(1)审议《关于2004年度董事、监事薪酬及考核的议案》(本议案经2004年7月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2004年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2004-16号公告)；
(2)审议《董事会关于推荐独立董事候选人的议案的议案》；
(3)审议《董事会关于推荐董事候选人的议案》；
(4)审议《监事会关于推荐监事候选人的议案》(本议案经2005年2月4日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,详见2005年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2005-05号公告)。

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