万华化学600309股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-08)、
召开日(2024-04-01)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2023年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2023年投资计划完成情况及2024年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2023年度报告》
5、《万华化学集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于变更会计师事务所的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》
13、《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、《关于修订<万华化学集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<万华化学集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<万华化学集团股份有限公司关联交易制度>的议案》
17、《万华化学未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》
18、关于选举董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2022年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2022年投资计划完成情况及2023年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2022年度报告》
5、《万华化学集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于续聘“德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司审计服务机构的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于申请非金融企业债务融资工具(DFI)到期继续注册的议案》
13、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》
15、《关于监事会换届选举的议案》
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、
召开日(2022-08-10)
议题:
1、《关于对子公司提供担保的议案》
2、《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-11)、
召开日(2022-04-06)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》
5、《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于对公司联营企业提供担保的议案》
13、《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》
15、《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市经济技术开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、
召开日(2021-08-12)
议题:
1、关于向全资子公司转让资产并对其提供担保的议案
2、关于对全资子公司提供担保的议案
3、关于向控股子公司提供融资支持的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-12)、
召开日(2021-04-06)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2020年投资计划完成情况及2021年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要》
5、《万华化学集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于对公司联营企业提供担保的议案》
13、《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》
14、《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
15、《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》
16、《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》
17、《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》
18、《万华化学未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、
召开日(2021-01-11)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司关于全资子公司股权暨募投项目转让的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市福山区经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-27)、
召开日(2020-04-20)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2019年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2019年投资计划完成情况及2020年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要》
5、《万华化学集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于对公司合营企业提供担保以及子公司对合营企业提供担保的议案》
13、《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、《关于申请增加超短期融资券注册额度的议案》
15、选举孙晓为公司第八届监事会外部监事
16、选举刘志军为公司第八届监事会监事
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省烟台市芝罘区海岸路34号,烟台金海湾酒店(一楼金都厅)
重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-13)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
3、《万华化学集团股份有限公司2018年投资计划完成情况及2019年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要》
5、《万华化学集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
7、《万华化学集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
8、《关于支付审计机构报酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11、《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12、《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
13、《关于开展委托理财的议案》
14、《关于申请注册中期票据额度的议案》
15、《关于补选监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-07)、
召开日(2019-03-04)
议题:
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》
4、关于选举董事的议案
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-10)
议题:
1、《关于对子公司增加担保额度的议案》
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-10)
议题:
1.《关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的议案》
2.《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》
3.《关于对子公司增加担保额度的议案》
4.《关于在美国建设MDI一体化项目的议案》
5.《关于申请注册短期融资券、超短期融资券额度的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、
召开日(2018-07-16)
议题:
1.《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案的议案》
2.《关于<万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3.《关于万华化学集团股份有限公司公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案》
4.《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司不构成重组上市的议案》
6.《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司构成关联交易的议案》
7.《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
8.《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>、<业绩承诺补偿协议>等交易文件的议案》
9.《关于签署附条件生效的<吸收合并协议之补充协议>、<业绩承诺补偿协议之补充协议>等交易文件的议案》
10.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11.《关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.《关于本次吸收合并事宜采取的保密措施及保密制度的议案》
13.《关于本次吸收合并前12个月内购买、出售资产的议案》
14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17.《关于本次吸收合并后公司对子公司提供担保的议案》
18.《关于提请股东大会审议同意烟台国丰投资控股有限公司及一致行动人免予发出要约的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司相关事宜的议案》
20.《关于修改<公司员工住房借款管理办法>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-07)
议题:
1、《万华化学集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
2、《万华化学集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
3、《关于公司2017年投资完成情况及2018年投资计划的报告》
4、《万华化学集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要》
5、《万华化学集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
6、《万华化学集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
7、《关于支付审计机构报酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》
10、《关于公司对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》
11、《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
12、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告》
13、《关于修改<公司员工住房借款管理办法>的议案》
14、《关于公司票据质押的议案》
15、《公司关于开展委托理财及制定委托理财管理办法的议案》
16、《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
17、《万华化学集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司行政楼二楼1211会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、
召开日(2018-02-26)
议题:
1、关于公司股票继续停牌的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-12)、
召开日(2018-01-08)
议题:
1《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》
2《关于修改公司章程部分条款的议案》
3《关于对万华化学(烟台)石化有限公司增加担保额度的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、
召开日(2017-04-26)
议题:
1《万华化学集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
2《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》
3《万华化学集团股份有限公司2016年投资计划完成情况及2017年投资计划的报告》
4《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》
5《万华化学集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
6《万华化学集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
7《关于支付审计机构报酬的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
10《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》
11《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
13《关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》
14《万华化学集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
15《关于公司监事会换届选举的议案》
16关于选举公司第七届董事会董事的议案
17关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-17)、
召开日(2016-06-14)
议题:
1《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(更新稿)的议案》
2《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-28)、
召开日(2016-03-21)
议题:
1《公司2015年度财务决算报告》
2《公司2015年度利润分配方案》
3《公司2015年投资计划完成情况及2016年投资计划的报告》
4《公司2015年度报告全文及摘要》
5《公司2015年度董事会工作报告》
6《公司2015年度独立董事述职报告》
7《关于支付会计师事务所报酬的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
10《关于对子公司提供担保及同意子公司间相互提供担保的议案》
11《公司2015年度监事会工作报告》
12《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
17《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
18《关于近五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》
19《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-04)、
召开日(2016-02-01)
议题:
1关于申请发行超短期融资券的议案
2关于提名公司监事候选人的议案
3.00关于提名公司独立董事候选人的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路 7 号,万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-17)、
召开日(2015-11-12)
议题:
1.《关于申请发行短期融资券的议案》
2.《关于为万华化学美国控股有限公司及万华创新与科技有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-13)、
召开日(2015-04-07)
议题:
1《公司2014年度财务决算报告》
2《公司2014年度利润分配方案》
3《关于公司2014年投资完成情况及2015年投资计划的报告》
4《公司2014年度报告全文及摘要》
5《公司2014年度董事会工作报告》
6《公司2014年度独立董事述职报告》
7《关于支付审计机构报酬的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
10《关于公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保的议案》
11《关于对公司合营企业提供担保的议案》
12《关于变更工商住所及修改公司章程部分条款的议案》
13《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
14《公司2014年度监事会工作报告》
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-08)、
召开日(2014-12-01)
议题:
1《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-17)、
召开日(2014-10-13)
议题:
1、审议《关于公司境外子公司发行境外债券的议案》;
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司召开2013年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号(烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室)
重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、
召开日(2014-05-19)
议题:
(1)《公司2013年度财务决算报告》
(2)《公司2013年度利润分配方案》
(3)《公司2013年投资计划执行情况及2014年投资资金支出计划》
(4)《公司2013年度报告全文及摘要》
(5)《公司2013年度董事会工作报告》
(6)《公司2013年度独立董事述职报告》
(7)《关于支付审计机构报酬的议案》
(8)《关于续聘会计师事务所的议案》
(9)《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
(10)《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》
(11)《关于对子公司提供担保的议案》
(12)《关于修改公司章程的议案》
(13)《关于修改〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》
(14)《关于董事会换届选举的议案》
(15)《公司2013年度监事会工作报告》
(16)《关于监事会换届选举的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 万华化学集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 万华化学集团股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、
召开日(2014-01-21)
议题:
(1)《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》;
(2)《关于对公司子公司提供担保的议案》;
(3)《关于对公司合营企业烟台港万华工业园码头有限公司提供担保的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路 7 号,烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、
召开日(2013-05-20)
议题:
(1)《关于公司经营范围变更的议案》;
(2)《关于对宁波万华聚氨酯有限公司等控股子公司提供担保的议案》;
(3)《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
(4)《关于本公司申请发行短期融资券的议案》;
(5)《关于向国家开发银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》;
(6)《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司及宁波万华容威聚氨酯有限公司提供担保的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开 2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-16)、
召开日(2013-04-10)
议题:
(1)《公司2012年度财务决算报告》;
(2)《公司2012年度利润分配方案》;
(3)《公司2012年投资计划执行情况及 2013年投资资金支出计划》;
(4)《公司2012年度报告全文及摘要》;
(5)《公司2012年度董事会工作报告》;
(6)《公司2012年度独立董事述职报告》;
(7)《关于支付审计机构报酬的议案》;
(8)《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计服务机构的议案》 ;
(9)《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》;
(10)《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保的议案》;
(11)《关于增加公司营业范围的议案》 ;
(12)《关于公司更名及成立集团公司的议案》;
(13)《关于放弃宁波万华聚氨酯有限公司 25.5%股权优先购买权暨关联交易的议案》;
(14)《公司2012年度监事会工作报告》 。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司关于
召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号，烟台万华聚氨酯股份有限公司行政楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、
召开日(2012-12-21)
议题:
1.《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司、万华国际（香港）有限公司提供担保的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》；
3.《烟台万华聚氨酯股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》 ；
4. 《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司、宁波万华容威聚氨酯有限公司及宁波东港电化有限责任公司提供担保的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、
召开日(2012-03-26)
议题:
（1）《公司2011年度财务决算报告》；
（2）《公司2011年度利润分配方案》；
（3）《公司2011年投资计划执行情况及2012年投资资金支出计划》；
（4）《公司2011年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2011年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（7）《关于续聘"德勤华永会计师事务所有限公司"为本公司审计服务机构的议案》；
（8）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于调整董事、监事津贴标准的议案》；
（10）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
（11）《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（12）《公司2011年度监事会工作报告》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号，烟台万华聚氨酯股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-01-12)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、
召开日(2012-01-19)
议题:
1、审议《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为烟台开发区国有资产经营管理公司发行10 亿元企业债券提供担保的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7 号，烟台万华聚氨酯股份有限公司行政楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、
召开日(2011-12-05)
议题:
第五届董事会2011 年第三次临时会议提交的议案
（1）《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于2012 年第一期中期票据的发行计划》；
（2）《烟台万华聚氨酯股份有限公司关联交易制度》；
（3）《烟台万华聚氨酯股份有限公司对外担保制度》；
（4）《烟台万华聚氨酯股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》；
第五届董事会2011 年第四次临时会议提交的议案
（1）《关于建设环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目的议案》；
（2）《烟台万华聚氨酯股份有限公司员工购房借款管理办法》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 宁波大榭国际大酒店，宁波大榭行政商务开发区信开路111号
重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、
召开日(2011-04-11)
议题:
（1）《公司2010年度财务决算报告》；
（2）《公司2010年度利润分配方案》；
（3）《公司2010年投资计划执行情况及2011年投资资金支出计划》；
（4）《公司2010年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2010年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于董事会换届选举的议案》；
（10）《公司2010年度监事会工作报告》；
（11）《监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7 号，烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、
召开日(2010-08-30)
议题:
（1）《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》；
（2）《关于本公司申请发行短期融资券的议案》；
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 宁波大榭国际大酒店
重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、
召开日(2010-04-22)
议题:
（1）《公司2009年度财务决算报告》；
（2）《公司2009年度利润分配方案》；
（3）《公司2009年投资计划执行情况及2010年投资资金支出计划》；
（4）《公司2009年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2009年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（7）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（8）《关于提名董事候选人的议案》；
（9）《公司2009年度监事会工作报告》；
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市芝罘区海岸路34号，烟台金海湾大酒店
重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、
召开日(2009-12-21)
议题:
《关于烟台老厂搬迁MDI 一体化项目的议案》；
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市芝罘区海岸路34号，烟台金海湾大酒店
重要日期: 首次公告(2009-07-25)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、
召开日(2009-08-10)
议题:
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（3）《关于提名董事、独立董事候选人的议案》；
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7 号，烟台万华合成革集团有限公司二楼多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、
召开日(2009-03-23)
议题:
（1）《公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告》；
（2）《公司2008 年度利润分配方案》；
（3）《公司2008 年投资计划执行情况及2009 年投资资金支出计划》；
（4）《公司2008 年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（7）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（8）《关于全资子公司—烟台万华新材料科技有限公司注销议案》；
（9）《关于修改公司章程议案》；
（10）《关于公司发行公司债券的相关议案》；
（11）《公司2008 年度监事会工作报告》；
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限二楼多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2008-07-20)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日(2008-07-31)、网络投票日()、
召开日(2008-07-31)
议题:
1．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2．审议《关于北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资的议案》；
3．审议《修订公司董事会议事规则的议案》；
4．审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
5．审议《修订公司募集资金管理办法的议案》；
6．审议《修订公司控股股东行为规范的议案》；
7．审议《修订公司监事会议事规则的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限二楼多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、
召开日(2008-03-24)
议题:
（1）《关于宁波万华聚氨酯有限公司新建二期MDI 项目及配套工程项目的议案》；
（2）《公司2007 年度财务决算报告》；
（3）《公司2007 年度利润分配方案》；
（4）《公司2007 年投资计划执行情况及2008 年投资资金支出计划》；
（5）《公司2007 年度报告全文及摘要》；
（6）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（7）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（8）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案》；
（10）《关于对宁波万华聚氨酯有限公司增加注册资本金的议案》；
（11）《关于收购宁波东港电化有限责任公司部分股权并增资的议案》；
（12）《公司董事会换届改选的议案》，本项议案需累积投票表决；
（13）《关于制定董事、监事津贴制度的议案》；
（14）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（15）《关于监事会换届改选的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市昌平商务会馆（北京市昌平区科技园区超前路16号）
重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、
召开日(2007-06-20)
议题:
（1）《公司2006年度财务决算报告》；
（2）《公司2006年度利润分配方案》；
（3）《公司2006年投资计划执行情况及2007年投资资金支出计划》
（4）《公司2006年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2006年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更及营业执照注册资本变更手续的议案》；
（8）《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于对海外全资子公司贷款提供担保的议案》；
（10）《关于公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司减资的议案》；
（11）《公司2006年度监事会工作报告》；
（12）《关于续聘"德勤华永会计师事务所有限公司"为本公司审计服务机构的议案》；
（13）《关于由北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心增资的议案》；
（14）《关于对子公司提供贷款担保的议案》；
①对宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保
②对北京科聚化工新材料有限公司提供贷款担保
③对烟台万华新材料科技有限公司提供贷款担保
④对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司提供融资担保
⑤对广东万华容威聚氨酯有限公司提供贷款担保。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司2006年第五次临时董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日()、
召开日(2007-01-22)
议题:
2006年10月26日召开的2006年第四次临时董事会审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中信宁波国际大酒店
重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、
召开日(2006-05-15)
议题:
（1）《公司2005年度财务决算》；
（2）《公司2005年度利润分配预案》；
（3）《公司2005年投资计划执行情况及2006年投资计划》
（4）《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（5）《公司2005年年度报告全文及摘要》；
（6）《公司2005年度董事会工作报告》；
（7）《公司2005年度监事会工作报告》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更、营业执照注册资本变更手续的议案》；
（9）《关于对宁波万华聚氨酯有限公司追加投资股本金的议案》
（10）《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
（11）《关于因变更贷款主体而对宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保的议案》
（12）《关于因变更贷款主体对宁波大榭万华码头有限公司提供贷款担保的议案》
（13）《关于因变更贷款主体对烟台万华新材料科技有限公司提供贷款担保的议案》
（14）《关于对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司提供贷款担保的议案》
（15）《关于修订公司财务管理办法的议案》
（16）《关于修改公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司二楼大会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日(2006-04-05)、
召开日(2006-04-03)
议题:
本次相关股东会议审议的事项为：《烟台万华聚氨酯股份有限公司股权分置改革方案》。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、
召开日(2006-02-20)
议题:
（1）《关于变更宁波大榭万华码头有限公司发起人股东的议案》；
（2）《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》；
（3）《关于成立万华TPU有限公司的议案》；
（4）《关于修改公司章程部分条款的议案》。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台万华聚氨酯股份有限公司多媒体会议室
重要日期: 首次公告(2005-11-03)、董事会签署日(2005-11-04)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日()、
召开日(2005-11-28)
议题:
(1)审议《公司2005年度日常关联交易的议案》；
(2)审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
