*ST商城600306股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年度独立董事述职报告》
7、《董事会、监事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》
8、《关于董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订独立董事工作制度的议案》
3、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于补选刘洪涛为公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2022年度独立董事述职报告》
8、《董事会、监事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心7楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于公司及子公司申请银行借款转期及提供相应担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心7楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
3、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街185-2号茂业中心7楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、关于补选王海燕为公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2021年度独立董事述职报告》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《董事会、监事会就会计师事务所对公司2021年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》
10、《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于为公司及子公司申请银行借款转期提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于追加子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案》
5、《关于<公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请条件的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12、《关于公司与茂业集团签署<借款协议>暨关联交易的议案》
13、《关于公司与领先半导体签署<借款协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2020年度独立董事述职报告》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改和新增公司相关制度的议案》
10、《董事会、监事会就会计师事务所对公司2020年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于向关联方借款的关联交易议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司向关联方借款的关联交易议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产核算并按照公允价值进行后续计量的议案》
2、《关于为公司及子公司申请银行借款转期提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于重新签署附生效条件的交易协议的议案》
6、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
7、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
9、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
10、《关于提请股东大会批准茂业(中国)投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于聘请本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关中介机构的议案》
10、《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
12、《关于提请股东大会批准茂业(中国)投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的议案》
2、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付2019年度报酬的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、《公司2019年度独立董事述职报告》
9、《关于向关联方借款的关联交易议案》
10、《董事会、监事会就会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于向全资子公司划转资产的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于公司拟向关联方借款的关联交易议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于选举陈快主为公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》
4、《关于公司向非关联方借款的议案》
5、《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》
6、《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》
7、《关于选举王奇先生为公司董事的议案》
8、《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及其摘要》
4、《公司2018度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、《公司2018年度独立董事述职报告》
8、《关于拟向关联方借款的关联交易议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改公司相关制度的议案》
11、《董事会、监事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼CD单元商业城会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.《关于向非关联方借款的议案》
2.《关于选举公司董事的议案》
3.《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼CD单元商业城会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告》及《年报摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案》
7《为子公司担保的议案》
8《独立董事述职报告》
9《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告》及《年报摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案》
7《为子公司担保的议案》
8《独立董事述职报告》
9《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-25)

议题:

1《关于出售盛京银行股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

1.《关于向银行申请授信额度的议案》
2.《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

1 《关于拟向关联方借款的关联交易议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年年度报告》及《年报摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其 2015 年度报酬的议案》
7 《为子公司担保的议案》
8 《独立董事述职报告》
9 《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-15)

议题:

1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次交易方案的议案》
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案
5《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>的议案》
8《关于签署附条件生效的<宜租(深圳)车联网科技有限公司盈利补偿协议>的议案》
9《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦嶂、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
10《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资(深圳)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》
12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
14《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事》
2《关于公司董事会换届选举的议案-独立董事》
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于修改公司章程的议案》
5《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-11)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告》及《年报摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度报酬的议案》
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》
9、《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-21)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-09)

议题:

《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4、《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉全文及摘要的议案》
5、《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议〉及其补充协议、〈关于辽宁物流有限公司股权转让协议〉及其补充协议的议案》
6、《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
7、《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》
9、《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司章程〉的议案》
10、《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于制定〈沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》
12、《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开2013年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告》及《年报摘要》
4、《公司2013度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

1、《关于增选公司董事的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

《关于为控股子公司沈阳展业置地有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开2013年第2次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《为子公司担保的议案》;
4、《子公司对外担保的议案》;
5、《关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案》;
6、《关于向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开2013年第1次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

1、《关于商业城收购辽宁物流部分股权的议案》;
2、《关于为子公司铁西百货担保的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司召开 2012 年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其 2012 年度报酬的议案》;
7、《为子公司担保及子公司对外担保的议案》
8、《独立董事述职报告》;
9、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会决议暨召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2011 年度财务决算报告》；
5、《公司2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2011 年度报酬的议案》；
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》；
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》
11、《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届十五次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届十二次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届十次董事会决议暨召开2010年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2010 年度报酬的议案》；
7、《为子公司铁百、日神担保的议案》
8、《独立董事述职报告》；
9、《关于扩建营业楼的议案》
10、《增选独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号天伦瑞格酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2009年度报酬的议案》；
7、《为子公司铁百担保的议案》
8、《独立董事述职报告》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届六次董事会决议暨召开2009年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、《关于转让公司持有的盛京银行部分股权的议案》；
2、《关于核销职工安置费用的议案》；
3、《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届四次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-24)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、《关于公司为沈阳储运集团贷款提供担保的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、《独立董事述职报告》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司四届董事会临时会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于为子公司担保的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届十八次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于为子公司担保的议案》；
3、《关于公司董事会换届的议案》；
4、《关于公司监事会换届的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2007年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2007 年度报酬的议案》；
7、《独立董事述职报告》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届十三次董事会会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届十次董事会会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-19)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

《关于为控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届九次董事会会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

《关于受让营业楼6-7层房产及配比土地使用权之关联交易的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届七次董事会会议决议暨召开2006年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2006年度报酬的议案》；
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8、《独立董事述职报告》；
9、《公司对外担保管理制度》；
10、《公司信息披露管理制度》；
11、《公司监事会议事规则修正案》
12、《公司董事会议事规则修正案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司三届二次董事会会议决议暨召开2005年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2005年度报酬的议案》；
7、《公司章程修正案》；
8、《股东大会议事规则修正案》；
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于受让沈阳商业城（集团）部分土地使用权的议案》；
11、《独立董事述职报告》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号沈阳商业城股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-01-22)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日(2006-02-21)、召开日(2006-02-20)

议题:

审议《沈阳商业城股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司二届董事会第十三次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日()、召开日(2005-10-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳商业城股份有限公司二届十二次董事会会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路212号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

《关于受让沈阳商业城(集团)对沈阳安立置业经营有限责任公司出资的议案》

600306 *ST商城	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600306 *ST商城	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600306*ST商城

*ST商城600306股东大会 召开通知

*ST商城600306相关个股

600306
*ST商城

*ST商城600306股东大会召开通知