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华锡有色

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华锡有色600301股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

1、关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
2、关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案
3、关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
4、关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

1、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼910会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

1、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、 召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5、关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7、关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案
8、关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度投资计划的议案
2、关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年期货套期保值计划的议案
3、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关联交易的议案
4、关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-14)、 召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司公司章程》的议案
2、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度》的议案
7、关于2023年度新增综合授信额度的议案
8、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦3楼桂华厅

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座10层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-06)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
5、审议《公司2022年年度报告及摘要》
6、审议《公司2022年度利润分配预案》
7、审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
8、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座10层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、 召开日(2023-03-07)

议题:

1、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层南宁化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、 召开日(2022-12-23)

议题:

1、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层南宁化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》
2、审议《关于2022年年度对外捐赠预算的议案》
3、审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
4、审议《关于制定<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层南宁化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、 召开日(2022-06-21)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年年度报告及摘要》
6、审议《公司2021年度利润分配预案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、审议《修订<对外担保管理制度>的议案》
10、听取《公司2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组的议案
6、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
7、关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
8、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案
9、关于签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
10、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15、关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
16、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
17、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
18、关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案
19、未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21、关于签署股权托管协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、 召开日(2021-08-17)

议题:

1、审议《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于<南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权之业绩补偿协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、 召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年年度报告及摘要》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及<加入意识形态工作相关内容>的议案》
9、听取《公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年年度报告及摘要》
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、 召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、 召开日(2019-06-10)

议题:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.审议《关于计提资产减值准备的议案》
4.审议《公司2018年度财务决算报告》
5.审议《公司2018年年度报告及摘要》
6.审议《公司2018年度利润分配预案》
7.审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8.审议《关于独立董事变动的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.听取《公司2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、 召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年年度报告及摘要》
6、审议《公司2017年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>及<新增党建工作相关内容>的议案》
10、审议《关于监事变动的议案》
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《股权转让协议》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-15)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-15)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度监事会工作报告》
3审议《关于计提资产减值准备的议案》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年年度报告及摘要》
6审议《公司2016年度利润分配预案》
7审议《公司2017年度日常关联交易的议案》
8审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-12-15)、 召开日(2016-11-23)

议题:

1 《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的
议案》
2 《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规
3.00 逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易
方案的议案》
4《关于公司重大资产出售构成关联交易的议
案》
5 《关于公司重大资产出售不构成重组上市的议
案》
6 《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
7 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<南
宁化工股份有限公司与南宁化工集团有限公司
关于南宁绿洲化工有限责任公司 51%股权之转
让协议>的议案》
8 《关于批准公司本次重大资产出售暨关联交易
有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定
价公允性的议案》
10 《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司
采取措施的议案》
11 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行
法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》
12 《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条相关规定的说明的议案》
13 《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<上
市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的
规定的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
15 《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部
分条款的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债
权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》
17.00 关于选举董事的议案
18.00 关于选举独立董事的议案
19.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、 召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于监事变动的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、 召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于资产转让并签署相关协议的议案》
2、审议《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》
3、审议《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《公司2014年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、 召开日(2014-09-01)

议题:

1.审议《股权转让协议》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、 召开日(2014-05-08)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》
4.审议《关于计提资产减值准备的议案》
5.审议《公司2013年度财务决算报告》
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》
7.审议《公司2013年度利润分配预案》
8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、 召开日(2013-12-05)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、 召开日(2013-05-24)

议题:

1.审议《公司 2012 年董事会度工作报告》;
2.独立董事向股东报告《独立董事 2012 年度述职报告》;
3.审议《公司 2012 年监事会度工作报告》;
4.审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
5.审议《关于计提资产减值准备的议案》;
6.审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
7.审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
8.审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于 2013 年度申请融资授信额度的议案》;
10.审议《关于 2013 年度续聘审计机构的议案》;
11.审议《关于公司董事变动的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、 召开日(2012-11-15)

议题:

审议《关于独立董事、董事变动的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第十一次董事会会议决议的公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、 召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》,
2、审议《关于修改公司章程和议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第十次董事会会议决议的公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、 召开日(2012-05-24)

议题:

1.审议《公司董事会2011 年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2011 年度工作报告》;
3.审议《公司2011 年年度报告及摘要》;
4.审议《关于核销坏账的议案》;
5.审议《公司2011 年度财务决算报告》;
6.审议《公司2011 年度利润分配预案》;
7.审议《关于向银行融资额度的议案》;
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》;
9.审议《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》;
10.审议《关于增加公司经营范围内容的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第八次临时董事会会议决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、 召开日(2012-04-11)

议题:

审议《关于公司董事变动的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第五次临时董事会会议决议的公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、 召开日(2011-09-16)

议题:

审议《关于与南宁糖业提前解除互保协议的的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第四次临时董事会会议决议的公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、 召开日(2011-07-14)

议题:

审议《关于公司董事变动的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届四次董事会会议决议的公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、 召开日(2011-04-21)

议题:

1.审议《公司董事会2010 年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2010 年度工作报告》;
3.审议《公司2010 年年度报告及摘要》;
4.审议《公司2010 年度财务决算报告》;
5.审议《公司2010 年度利润分配预案》;
6.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》;
7.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》;
8.审议《关于公司2011 年预计日常关联交易的议案》;
9.审议《关于拟增加公司信息披露指定报纸的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第五届第三次临时董事会会议决议的公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-19)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、 召开日(2011-03-09)

议题:

1、审议《关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行借款的议案》
2、审议《关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司第四届二十次董事会会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-03)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、 召开日(2010-09-27)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届十八次董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、 召开日(2010-05-13)

议题:

1.审议《公司董事会2009年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2009年度工作报告》;
3.审议《公司2009年年度报告及摘要》;
4.审议《公司2009年度财务决算报告》;
5.审议《公司2010年度财务预算报告》;
6.审议《公司2009年度利润分配预案》;
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》;
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
9.审议《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届十六次董事会会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-04)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、 召开日(2010-03-01)

议题:

审议《关于公司董事变动的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司2009年第三次临时董事会会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、 召开日(2009-12-28)

议题:

审议《关于向南宁市土地储备中心申请收储我公司土地的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届十五次董事会会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、 召开日(2009-11-11)

议题:

一、审议《关于独立董事变动的议案》;
二、审议《关于监事变动的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司2009年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、 召开日(2009-08-10)

议题:

审议《关于对南宁绿洲化工有限责任公司增资2.55 亿元的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、 召开日(2009-05-14)

议题:

1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》;
3.审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5.审议《公司2009 年度财务预算报告》;
6.审议《公司2008 年度利润分配预案》;
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》;
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
9.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》;
10.审议《关于修改公司章程的议案》;
11.审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、 召开日(2009-01-19)

议题:

审议《关于确认南化股份全资子公司南宁狮座建材有限公司与南宁市土地储备中心土地收储交易的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届十一次董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、 召开日(2008-11-11)

议题:

审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2007 年度工作报告》;
3.审议《公司2007 年度报告及摘要》;
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5.审议《公司2008 年财务预算报告》;
6.审议《公司2007 年度利润分配预案》;
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》;
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》;
9.审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》。
10.审议《关于公司董事变动的议案》;
11.审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司四届二次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-06)、网络投票日()、 召开日(2007-09-06)

议题:

1、审议《公司2007年半年度报告及摘要》; 2、审议《公司2007年半年度利润分配的议案》; 3、通过《公司对外提供担保议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、 召开日(2007-08-07)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
3.审议《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公司的议案》;
4.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、 召开日(2007-02-12)

议题:

1.审议《公司董事会2006年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2006年度工作报告》;
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》;
4.审议《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》;
5.审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6.审议《关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案》;
7.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》;
8.审议《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》;
9.审议《公司董事、监事变动议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-09)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日(2006-11-24)、 召开日(2006-11-21)

议题:

1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的新议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的新议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
6、审议《公司募集资金管理办法的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届十三次董事会会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、 召开日(2006-11-07)

议题:

审议《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届十二次董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-15)、网络投票日()、 召开日(2006-08-15)

议题:

1.审议《关于收购南宁正大建材有限公司100%股权的议案》;
2.审议《关于向工商银行广西区分行申请增加借款授信额度的议案》;
3.审议《公司章程修改的议案》;
4.审议《股东大会议事规则修改的议案》;
5.审议《董事会议事规则修改的议案》;
6.审议《监事会议事规则修改议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届十次董事会会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-15)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、 召开日(2006-03-24)

议题:

1.审议《公司董事会2005年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2005年度工作报告》;
3.审议《公司2005年度报告及摘要》;
4.审议《公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告》;
5.审议《公司坏账损失核销议案》;
6.审议《公司2005年度利润分配预案》;
7.审议《关于实施新建10万吨/年离子膜法烧碱二期4万吨/年工程及配套项目的议案》;
8审议《关于2006年向银行申请借款授信额度的议案》;
9.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届八次董事会会议决议公告暨召开2005年公司相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-11)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-09-30)、网络投票日(2005-10-12)、 召开日(2005-09-30)

议题:

审议《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁化工股份有限公司三届七次董事会会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市五一东路20号南化大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-28)、董事会签署日(2005-07-30)、股权登记日(2005-08-22)、现场登记日(2005-09-01)、网络投票日(2005-09-05)、 召开日(2005-09-01)

议题:

1.审议《公司2004年配股延期一年的议案》;
本议案需要进行类别表决,必须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
(1)本次配股的股票种类及面值;
(2)配股比例和配售股份总额;
(3)配售价格及其定价依据;
(4)发行对象;
(5)本次配股募集资金拟投资项目;
(6)本次配股决议的有效期限;
(7)提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜。
2.审议《公司2005年半年度利润分配的议案》;
3.审议《公司向工商银行广西分行申请年度授信贷款额度的议案》;
4.审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”;
5.审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”;
6.审议“关于修改《独立董事工作制度》的议案”;
7.审议《关于2005年度日常关联交易预案》。

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