黑芝麻000716股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室二、会议审议的事项

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于为下属控股公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室二、会议审议的事项

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》
5、《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》
6、《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<公司2023年利润分配预案及2024年中期分红预案>的议案》
7、《关于<公司2024年度财务预算方案>的议案》
8、《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为湖北京和米业有限公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年年度报告全文及摘要》
6、《公司2022年利润分配预案及2023年利润分配政策》
7、《公司2023年度财务预算方案》
8、《关于选举周淼怀先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案
2、关于全资子公司主营业务转型及投资建设储能锂电池生产基地的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年年度报告全文及摘要》
6、《公司2021年利润分配预案及2022年利润分配政策》
7、《公司2022年度财务预算方案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《对外担保管理制度》
10、《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
10、《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约(修订稿)的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年利润分配预案及2021年利润分配政策》
6、《公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《公司2021年度财务预算方案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
6、《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
4、《公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年年度报告全文及摘要》
7、《公司2019年利润分配预案及2020年利润分配政策》
8、《公司2020年度财务预算方案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》
12、《关于制订公司未来三年(2020年至2022年)股东分红规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》
3、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案》的议案
2.《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
4、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《公司2018年度财务决算报告》;
6、《公司2018年度报告全文及摘要》;
7、《公司2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》;
8、《公司2019年度财务预算方案》;
9、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.00关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于为下属控股公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《公司2017年度监事会工作报告》;
2、《公司2017年度董事会工作报告》;
3、《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
4、《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《公司2017年度财务决算报告》;
6、《公司2017年年度报告全文及摘要》;
7、《公司2017年利润分配预案及2018年利润分配政策》;
8、《公司2018年度财务预算方案》;
9、《关于公司追加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》;
3、《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》;
4、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》;
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案;
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案;
3、关于公司本次交易涉及关联交易的议案;
4、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
5、关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
6、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案;
7、关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案。
8、关于公司本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案;
9、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案;
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案;
11、关于聘请本次交易相关中介机构的议案;
12、关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
13、公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案;
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
15、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
16、关于公司与礼多多38名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案;
17、关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》;
2、《关于转让广西容州物流产业园有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》;
2、《公司2016年度董事会工作报告》;
3、《公司2016年度监事会工作报告》;
4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
5、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、《公司2016年度财务决算报告》;
7、《公司2016年度报告全文及摘要》;
8、《公司2016年利润分配预案及2017年利润分配政策》;
9、《公司2017年度财务预算方案》;
10、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》;
11、《关于<公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
12、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
2、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑芝麻:关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、《关于为属下全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》;
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《公司2015年度监事会工作报告》;
2、《公司2015年度董事会工作报告》;
3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
4、《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《公司2015年度财务决算报告》;
6、《公司2015年年度报告全文及摘要》;
7、《公司2015年度利润分配预案》;
8、《公司2016年度财务预算方案》;
9、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
11、《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》;
12、《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》;
13、听取《公司2015年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-18)

议题:

1关于续聘年度审计机构的议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案3逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案5关于公司本次交易涉及关联交易的议案6关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案7关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案8关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案9关于公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案10关于公司与朱杰签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案11关于公司与韦清文、李汉朝、李玉琦及李玉珺4名特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案12关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案14关于聘请本次交易相关中介机构的议案15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度报告全文及摘要》
5、《公司2014年度利润分配预案及2015年利润分配政策的议案》
6、《公司2015年度财务预算方案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》
9、听取《公司2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》 2、《关于审议〈南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 3、《关于审议〈南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于<公司监事会关于公司A股限制性股票股权激励计划激励对象人员名单的核查意见>的议案》 6、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、《关于订立<公司累积投票制实施细则>的议案》;
2、《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》;
4、《关于采用累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案》;
5、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

(一)《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)《公司2013年度财务决算报告》;
(四)《公司2014年度财务预算方案》;
(五)《公司2013年年度报告及其摘要》;
(六)《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》;
(七)《关于授权属下子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》;
(八)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-05)、董事会签署日(2014-05-05)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
2、《关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》;
3、《关于追加 2013 年度日常关联交易额度的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》;
5、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
8、《公司董事会<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
9、《关于公司与控股股东黑五类集团签订<南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》;
10、《关于提请股东大会批准黑五类集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》;
12、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
13、《关于修改<公司章程>的议案》;
14、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年度利润分配方案及 2013 年度利润分配政策》;
5、《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
6、《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、听取《公司独立董事 2012 年度述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1.《关于续聘审计机构及其审计费用的议案》
2.《关于选举公司独立董事的议案》
3.《关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案》
4.《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日(2012-06-25)、召开日(2012-06-22)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》; 2、《公司2011年度监事会工作报告》; 3、《公司2011年度财务决算报告》; 4、《公司2012年度财务预算报告》; 5、《公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策》; 6、《公司2011年年度报告及其摘要》; 7、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案》; 8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》; 13、《关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案》; 14、《关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 17、《关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案》; 18、《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》; 19、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-19)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票）；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票）；
3、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西容县城南工业集中区黑五类产业园（公司注册地）公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度财务预算报告》；
5、《公司2010年度利润分配分案及2011年度利润分配政策》；
6、《公司2010年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案》；
8、《关于属下控股子公司日常关联交易预计的议案》；
9、《关于注册商标使用许可暨关联交易的议案》；
10、听取公司独立董事2010年度述职报告

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日(2010-11-28)、召开日(2010-11-26)

议题:

1、关于聘请2010年度财务审计机构及其费用的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于收购“南方”系列附属商标保护商标的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

《关于审议公司2010 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1．《公司2009 年度董事会工作报告》
2．《公司2009 年度监事会工作报告》
3．《公司2009 年度财务决算报告》
4．《公司2010 年财务预算方案》
5．《公司2009 年度利润分配预案及2010 年利润分配政策》
6．《公司2009 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

《关于转让广西高院[2008]桂民二终字第45 号<民事判决书>判决本公司拥有的权益的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-21)、网络投票日()、召开日(2010-02-21)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于聘请2009 年度财务审计机构及其费用的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-13)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议《广西南方食品集团股份有限公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《广西南方食品集团股份有限公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《广西南方食品集团股份有限公司2008年度财务决算报告》
4、审议《广西南方食品集团股份有限公司2008年度利润分配预案及2009年度利润分配政策的议案》
5、审议《广西南方食品集团股份有限公司2008年年度报告及其摘要》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、召开日(2009-02-03)

议题:

1、审议《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》；
2、审议《对外担保管理制度》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-20)、董事会签署日(2008-06-20)、股权登记日(2008-07-04)、现场登记日(2008-07-07)、网络投票日()、召开日(2008-07-07)

议题:

1、审议《关于控股子公司广西容县南方食品股份有限公司投资建设黑芝麻糊产能扩建项目的议案》
2、审议《关于控股子公司广西容县南方食品股份有限公司租用土地建设黑芝麻糊产能扩建项目的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36 号南方食品大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、审议《关于聘请2007 年度财务审计机构及审计费用的议案》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案及2008 年利润分配政策》；
7、审议《公司2007 年度报告全文及其摘要》。
8、审议《关于公司第六届董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

审议《关于本公司为广西南方农产品物流有限责任公司向中国农业发展银行广西区分行营业部借款提供保证担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广西南方控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路南方食品大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

审议《关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西南方控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议《关于聘请2006年度财务审计机构及审计费用的议案》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度财务预算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》；
7、审议《公司2006年度报告全文及其摘要》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广西南方控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方控股大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-02)、网络投票日()、召开日(2007-01-02)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广西南方控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市双拥路36号南方控股大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-14)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日(2006-09-27)、召开日(2006-09-25)

议题:

《广西南方控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西南方控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市双拥路36号南方控股大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议《关于聘请2005年度财务审计机构及审计费用的议案》; 2、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2005年度财务决算报告》; 5、审议《公司2005年度利润分配预案》; 6、审议《公司2005年度报告全文及其摘要》; 7、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》; 8、审议《关于出售广西航空有限公司股权的议案》; 9、审议《关于增加公司经营范围和修改公司章程的议案》;

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