广汇汽车600297股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的议案
8、关于为子公司2024年度融资提供反担保的议案
9、关于公司授权管理层审批2024年度限额内融资活动的议案
10、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
11、关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案
12、关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案
13、关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议案
16、关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于终止2023年员工持股计划的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
8、关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的议案
9、关于为子公司2023年度融资提供反担保的议案
10、关于公司授权管理层审批2023年度限额内融资活动的议案
11、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
12、关于监事薪酬计划及确认监事2022年度薪酬的议案
13、关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于<广汇汽车服务集团股份公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广汇汽车服务集团股份公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于延长公司《股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案
9、关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案
10、关于公司授权管理层审批2022年度限额内融资活动的议案
11、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
12、关于监事薪酬计划及确认监事2021年度薪酬的议案
13、关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案
14、关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
15、关于选举非独立董事的议案
16、关于选举非职工监事的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于2022年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
5、《关于为子公司2021年度融资提供反担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于延长公司《股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会对公司2021年度融资担保事项进行授权的议案
9、关于提请股东大会对公司2021年度为客户提供担保进行授权的议案
10、关于公司授权管理层审批2021年度限额内融资活动的议案
11、关于2021年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
12、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
13、关于监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的议案
14、关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案
15、关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案
19、关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2、关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案
8、关于公司授权管理层审批2020年度限额内融资活动的议案
9、关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
11、关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案
12、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
13、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于终止2019年员工持股计划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、关于《广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案
7、关于提请股东大会对公司2019年担保事项进行授权的议案
8、关于公司授权管理层审批2019年度限额内融资活动的议案
9、关于2019年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
12、关于监事薪酬计划及确认监事2018年度薪酬的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
19、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
20、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于变更公司名称及注册地址的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的议案
4、关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
6、关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度独立董事述职报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、关于2017年度利润分配的预案
6、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
7、关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于提请股东大会对公司2018年担保事项进行授权的议案
9、关于公司授权管理层审批2018年度限额内融资活动的议案
10、关于2018年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于符合公开发行公司债券条件的议案
13、关于公开发行公司债券方案的议案
14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
15、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
16、关于《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17、关于《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
19、关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案
20、广汇汽车服务股份公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案
2关于调整公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-14)

议题:

关于更换第六届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度独立董事述职报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.关于2016年度利润分配的预案
6.公司2016年年度报告及年度报告摘要
7.关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8.关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案
9.关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案
10.关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11.关于《广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-07)

议题:

1 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-13)

议题:

关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3998号宝信大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-23)

议题:

1关于全资附属公司广汇汽车服务(香港)有限公司为本公司提供股权质押担保的议案
2关于增加授权公司管理层审批2016年度限额内融资活动范围的议案
3关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5关于2015年度利润分配的预案
6公司2015年度报告及2015年度报告摘要
7关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8关于公司2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案
9关于公司授权管理层审批2016年度限额内融资活动的议案
10关于2016年度理财产品投资授权管理层审批的议案
11关于《广汇汽车服务股份公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1,关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2,关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
3,关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4,关于《广汇汽车服务股份公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5,关于2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6,关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1《关于公司重大资产购买方案的议案》
2《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
3《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4《关于发出附条件的要约公告的议案》
5《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》
6《关于签订<不竞争契约>的议案》
7《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
9《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》
10《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》
11《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
12《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13 《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于<广汇汽车服务股份公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于<广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路 1388 号 19 幢 3 楼

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.《关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2.《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢 3楼

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 《关于修订<广汇汽车服务股份公司关联交易制度>的议案》
2 《关于修订<广汇汽车服务股份公司对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<广汇汽车服务股份公司投资管理制度>的议案》
4 《关于公司独立董事津贴的议案》
5 《关于公司聘请2015 年度审计机构的议案》
6 《关于公司 2015 年度接受控股股东担保的关联交易的议案》
7 《关于公司对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》
8 《关于授权公司管理层审批限额内融资活动的议案》
9 《关于<广汇汽车服务股份公司 2015 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广汇汽车服务股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-13)

议题:

1 《关于修订<广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<广汇汽车服务股份公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<广汇汽车服务股份公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<广汇汽车服务股份公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于增加公司注册资本的议案》
6 《关于修订<广汇汽车服务股份公司章程>的议案》
7 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
9 《关于公司换届选举暨提名第六届监事会成员的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-01)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度报告和年度报告摘要
4公司2014年度独立董事述职报告
5公司2014年度财务决算报告
6公司2014年度利润分配预案
7关于确定2015年公司申请银行授信额度的议案
8关于支付会计师事务所报酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、《关于本次重大资产重组完成后的公司章程(草案)的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-16)

议题:

1关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案
3关于公司募集配套资金的议案
4关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
7关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
8关于提请公司股东大会同意新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案
10关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于修改公司章程的议案
14关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

(一)公司2013年度董事会工作报告
(二)公司2013年度监事会工作报告
(三)公司2013年度报告和年度报告摘要
(四)公司2013年度独立董事述职报告
(五)公司2013年度财务决算报告
(六)公司2013年度利润分配预案
(七)关于确定2014年公司申请银行授信额度的议案
(八)关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案
(九)关于提请股东大会授权公司董事会交易中银绒业股票的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

议案一:《公司2012年度董事会工作报告》议案二:《公司2012年度监事会工作报告》议案三:《公司2012年度报告全文及摘要》议案四:《公司2012年度独立董事述职报告》议案五:《公司2012年度财务决算报告》议案六:《公司2012年度利润分配预案》议案七:《关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案》议案八:《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》议案九:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度报告和年度报告摘要
4、公司2011 年度独立董事述职报告
5、公司2011 年度财务决算报告
6、公司2011 年度利润分配预案
7、关于确定2012 年公司申请银行授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案
2、关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案
3、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度报告和年度报告摘要
4、公司2010 年度独立董事述职报告
5、公司2010 年度财务决算报告
6、公司2010 年度利润分配预案
7、关于确定2011 年公司申请银行授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
9、关于修改<公司章程>部分条款的议案
10、关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司董事变动的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 美罗药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美罗药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告和年度报告摘要
4、公司2009 年度独立董事述职报告
5、公司2009 年度财务决算报告
6、公司2009 年度利润分配预案
7、关于确定2010 年公司申请银行授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
9、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告全文及摘要
4、2008 年度独立董事述职报告
5、2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告
6、2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
7、关于申请银行借款综合授信额度的议案
8、公司“工业企业整体搬迁技改工程项目（一期）”方案
9、关于提请股东大会授权公司董事会全权负责实施“工业企业整体搬迁技改工程项目”（一期）相关事宜的议案
10、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
11、关于变更公司名称的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

审议《关于公司财务审计机构变更的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-18)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
3、关于《公司章程》修正案
4、关于《董事会议事规则》修正案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告 4、2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 5、2007年年度报告全文及摘要 6、关于修改公司章程的议案 7、2007年度独立董事述职报告 8、关于调整独立董事津贴标准的议案 9、关于按新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于修改关联交易制度的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-30)、董事会签署日(2007-09-01)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日(2007-09-17)、召开日(2007-09-14)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；
　　（1）非公开发行股票的种类和面值
　　（2）发行方式
　　（3）发行数量
　　（4）发行对象
　　（5）定价基准日及发行价格
　　（6）募集资金用途
　　（7）本次发行股票的锁定期
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
　　（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票可行性分析的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案》
6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准大连美罗集团有限公司免于发出收购要约的议案》
7、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事变更的议案》
9、审议《关于公司独立董事变更的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
5、审议《公司2006年利润分配的预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-03)、网络投票日()、召开日(2006-11-03)

议题:

1、审议《关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日(2006-07-21)、召开日(2006-07-20)

议题:

《大连美罗药业股份有限公司关于以公司未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
5、审议《公司2005年利润分配的预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连美罗大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-11)、网络投票日()、召开日(2005-08-11)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举议案》
2、审议《公司提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《公司监事会换届选举议案》
4、审议《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》
5、审议《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则修正案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大连美罗药业股份有限公司二届董事会第十六次会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-26)、董事会签署日(2005-01-27)、股权登记日(2005-02-16)、现场登记日(2005-02-18)、网络投票日(2005-02-27)、召开日(2005-02-18)

议题:

1、审议《公司关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、审议《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》；
3、审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

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