大恒科技600288股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《公司2023年年度报告》全文及摘要
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度利润分配预案》
4、《公司2023年度董事会工作报告》
5、《公司2023年度监事会工作报告》
6、关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于拟变更北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第九届董事会独立董事的议案
13、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司独立董事制度》的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于出售大恒科技9层、10层自有房产的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《公司2022年年度报告》全文及摘要
2、《公司2022年度财务决算报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《公司2022年度董事会工作报告》
5、《公司2022年度监事会工作报告》
6、关于计提2022年度减值准备及核销资产的议案
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案
2、关于公司拟出售部分自有房产的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年年度报告》全文及摘要
2、《公司2021年度财务决算报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《公司2021年度董事会工作报告》
5、《公司2021年度监事会工作报告》
6、关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《公司2020年年度报告》全文及摘要
2、《公司2020年度财务决算报告》
3、《公司2020年度利润分配预案》
4、《公司2020年度董事会工作报告》
5、《公司2020年度监事会工作报告》
6、关于计提2020年度减值准备的议案
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《公司2019年年度报告》全文及摘要
2、《公司2019年度财务决算报告》
3、《公司2019年度利润分配预案》
4、《公司2019年度董事会工作报告》
5、《公司2019年度监事会工作报告》
6、关于计提2019年度减值准备的议案
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技北座15层公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.《公司2018年年度报告》正文及摘要
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.公司2018年度利润分配方案
6.关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.关于计提2018年度资产减值准备的议案
8.关于为控股子公司提供担保额度的议案
9.关于调整独立董事薪酬的议案
10.听取《2018年度独立董事述职报告》(非表决项)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《公司2017年年度报告》正文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配方案
6、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于计提2017年度资产减值准备的议案
8、关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
9、听取《2017年度独立董事述职报告》(非表决项)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.00 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-23)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-23)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-06)

议题:

1《公司2016年年度报告》正文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7关于计提2016年度资产减值准备的议案
8关于修订《公司章程》部分条款的议案
9关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1《公司2015年年度报告》正文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配方案
6关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于计提2015年度资产减值准备的议案
9听取《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

1.关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.关于调整公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案
2.本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)
3.公司非公开发行A股股票预案(修订稿)
4.关于公司与郑素贞女士签署《大恒新纪元科技股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-17)

议题:

1 《公司2014 年年度报告》正文及摘要
2 公司2014 年度董事会工作报告
3 公司2014 年度监事会工作报告
4 公司2014 年度财务决算报告
5 公司2014 年度利润分配预案
6 关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7. 听取《2014 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-05)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决);
3.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
4.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案;
6.关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
7.关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士免于以要约方式增持公司股份的议案;
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
9.关于公司股东分红回报规划(2015年—2017年)的议案;
10.关于修订公司章程的议案;
11.关于修订公司股东大会议事规则的议案;
12.关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议案;
13.关于重新制定公司募集资金管理制度的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案;
2、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。
3、关于修改公司章程的议案
4、关于公司董事会提前换届的临时提案
5、关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案(逐项表决)3
6、关于公司监事会提前换届的临时提案
7、关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案(逐项表决)
8、关于独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-07)

议题:

1.关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案;
2.关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1.《公司2013年年度报告》正文及摘要;
2.公司2013年度董事会工作报告;
3.公司2013年度监事会工作报告;
4.公司2013年度财务决算报告;
5.公司2013年度利润分配预案;
6.关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案;
2. 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案;
2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-06-04)

议题:

1.《公司2012年年度报告》正文及摘要;
2.公司2012年度董事会工作报告;
3.公司2012年度监事会工作报告;
4.公司2012年度财务决算报告;
5.公司2012年度利润分配预案;
6.董事会关于公司内部控制的自我评估报告;
7.关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案;
8.关于公司董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；
2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1.关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1．《公司2011年年度报告》正文及摘要；
2．公司2011年度董事会工作报告；
4．公司2011年度监事会工作报告；
5．公司2011年度财务决算报告；
6．公司2011年度利润分配预案；
7．董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
8．关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；
9.关于换届选举并提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案；
10.关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

(1)审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
(2)审议《关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案》；
(3)审议《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1．关于公司发行短期融资券的议案；
2．《公司2010年年度报告》正文及摘要；
3．公司2010年度董事会工作报告；
4．公司2010年度监事会工作报告；
5．公司2010年度财务决算报告；
6．公司2010年度利润分配预案；
7．董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
8．关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
2) 审议《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
2) 审议《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-22)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

1) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
2) 审议《关于公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司为其参股公司宁波华龙电子股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1) 审议《公司2009 年年度报告》正文及摘要；
2) 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3) 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5) 审议公司2009 年度利润分配预案；
6) 审议《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
7) 审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；
8) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

审议《关于更换公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-23)、网络投票日()、召开日(2009-10-23)

议题:

审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-01)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

审议关于修订《公司章程》个别条款的决议

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

(1)审议《公司2008 年度报告及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(4)审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2008 年度利润分配预案》；
(6)审议《公司2008 年度资本公积金转增股本预案》；
(7)审议《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
(8)审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；
(9)审议《董事会换届选举》的议案；
(10)《关于换届选举并提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的提案》；
(11)《关于换届选举并提名公司第四届监事会候选人的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-26)、现场登记日(2009-02-27)、网络投票日()、召开日(2009-02-27)

议题:

审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日()、召开日(2008-11-03)

议题:

审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

A、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；
B、公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司增持上海大陆期货经纪有限公司31%股权的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

A、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
B、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
E、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
F、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司及其控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

审议《关于公司受让诺安基金管理公司20%股权的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-20)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

A、审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
B、审议《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

A、审议《公司2006年度报告及摘要》；
B、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2006年度财务决算报告》；
E、审议《公司2006年度利润分配预案》；
F、审议《关于调整公司第三届董事会个别董事的议案》；
H、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-09)、网络投票日()、召开日(2007-02-09)

议题:

关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-24)、董事会签署日(2006-11-24)、股权登记日(2006-12-07)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日()、召开日(2006-12-08)

议题:

A、审议《关于修改公司章程的议案》；
B、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
C、审议《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-11)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、召开日(2006-06-07)

议题:

A、审议《关于修改公司章程及附件的议案》；
B、审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

A、审议《公司2005年度报告及摘要》；
B、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2005年度财务决算报告》；
E、审议《公司2005年度利润分配预案》；
F、审议《公司2005年度资本公积转增股本预案》；
G、审议《关于调整公司第三届董事会董事及聘任高管人员的议案》；
H、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-04)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

A、审议《关于调整公司及控股子公司中国大恒（集团）有限公司购买办公楼方案的议案》；
B、审议《关于将闲置募股资金暂时补充公司流动资金的议案》；
C、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大恒新纪元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-09)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日(2006-02-16)、召开日(2006-02-15)

议题:

审议《大恒新纪元科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市中关村大街22号中科大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-20)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

会议议题：审议董事会关于购买办公楼的相关事宜。

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