亿利洁能600277股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2023年度述职报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》
7、《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》
9、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》
10、《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》
11、《公司2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2022年度述职报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
7、《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
9、《公司2022年度监事会工作报告》
10、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2021年度述职报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《公司2021年度财务决算报告》
7、《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》
8、《关于聘请2022年度审计及内部控制审计机构的议案》
9、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
2、《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》
2、《关于转让项目公司股权的议案》
3、《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2020年度述职报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于预计公司2021年度担保额度的议案》
8、《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
9、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于选举公司非独立董事的议案》
11、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司独立董事2019年度述职报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于预计2020年度担保额度的议案
8、关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案
9、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
10、关于公司董事会换届选举公司董事的议案
11、关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供关联担保的议案
2、非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
3、非公开发行股份募集配套资金
4、非公开发行可转债募集配套资金
5、关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案
6、关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
7、关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案
2、关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5、关于《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于资产重组方案构成重大调整的议案
7、关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等七名交易对方签署附生效条件的《定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
8、关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于《亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
11、关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案
12、关于提请股东大会批准亿利集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案
15、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案
17、关于变更部分募集资金投资项目的议案
18、关于修订《公司章程》及相关细则的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1关于出售分公司宏斌煤矿的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-29)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年年度报告及其摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于预计2019年度担保额度的议案
7.公司独立董事2018年度述职报告
8.关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
9.关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
10.关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
11.关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案
12.关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案
3、关于公司本次发行公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
5、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于收购股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及其摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于预计2018年度担保额度的议案
7、公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
8、公司独立董事2017年度述职报告
9、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
10、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
11、关于为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案
7、关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的公告 2、关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年度财务决算报告 4、公司2016年度利润分配方案 5、公司2016年年度报告及其摘要 6、关于拟定2017年对子公司担保额度的议案 7、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于公司董事会换届选举公司董事的议案 10、关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 11、关于公司监事会换届选举公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-06-01)

议题:

1关于修订<公司章程>的议案
2关于公司重大资产重组继续停牌的议案
3关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
4关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案
5关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案
7关于选举董事的议案
8关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

1关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案
3 关于为新杭能源融资租赁项目担保展期的议案
4 关于股权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2.关于增补独立董事的议案
3.关于<亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》
3《关于转让药业资产暨关联交易的议案》
4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
6《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(二次修订)的议案》
8《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
9.00关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7关于拟定2016年对子公司担保额度的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(二次修订)的议案》
5、《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1《关于转让药业资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1 《关于延长 2014 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
3 《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-23)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于拟收购亿利洁能科技有限公司、40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A 一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-17)

议题:

1《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及其摘要
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7、关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案
9、关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案
10.00、关于选举董事的议案
10.01、董事候选人:姜勇
11.00、关于选举独立董事的议案
11.01、独立董事候选人:苗军

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-29)

议题:

1 《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

2 《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更公司部分会计估计的议案》

大会主题: 2014年第11次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

1 关于为子公司提供贸易融资担保的议案

大会主题: 2014年第10次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、《关于豁免控股股东部分避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2014年第9次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于公司部分董事变更的议案

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-27)

议题:

(一)《关于转让控股子公司股权的议案》
(二)关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、公司2013年年度报告及其摘要
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案
7、关于公司董事会换届选举的议案
8、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

《关于拟申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

《关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-10)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-01-27)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

1、关于公司部分董事变更的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2013年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》
2、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1.《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

1.《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日(2013-05-31)、召开日(2013-05-30)

议题:

(一)关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案
(二)关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案
(三)关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度利润分配方案;
5、公司 2012 年年度报告及其摘要;
6、关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案;
7、关于调整公司经营范围的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;
9、关于补选公司监事的议案;
10、关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-02-18)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日(2013-03-06)、召开日(2013-03-05)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-29)、网络投票日()、召开日(2012-09-29)

议题:

关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

一、关于调整公司经营范围的议案；
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
三、关于内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案；
四、关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日()、召开日(2012-07-05)

议题:

关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-27)、网络投票日()、召开日(2012-05-27)

议题:

1、关于调整公司经营范围的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2011 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案；
7、关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案；
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保事宜的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-25)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-25)

议题:

1、审议《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票预案（修正案）》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；
2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案》。
3、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
4、审议《关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-01)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜期限的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-07)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日(2011-07-22)、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；
2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。
3、审议《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2010 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司为子公司及孙公司提供全年累计贷款担保额度的议案；
8、关于发行公司债券的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1 关于公司部分董事变更的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日(2010-11-17)、召开日(2010-11-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2-1 发行股票的类型和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 发行对象及认购方式
2-4 发行数量
3、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
7、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-24)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

1 《关于出售富水化工分公司资产暨关联交易的议案》
2 《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
3 《关于发行短期融资券的议案》
4 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》
6 《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案；
7、关于变更募集资金投向的议案；
8、关于公司部分董事变更的议案；
9、关于公司部分监事变更的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算方案；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年度资本公积金转增股本方案；
6、公司2008 年年度报告及其摘要；
7、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案；
8、关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案；
4、公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2007年年度报告及其摘要；
6、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案；
9、关于增加独立董事津贴的议案；
10、《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-18)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日(2007-11-01)、网络投票日(2007-11-02)、召开日(2007-11-01)

议题:

1.1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
1.2 关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案；
1.3关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》的议案；
1.4关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案；
1.5关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议补充协议》的议案；
1.6审议《关于公司调整本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组方案发行价格的议案》；
1.7审议《关于亿利集资源集团免于发出要约的议案》；
1.8审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
1.9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司三届七次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案；
4、公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案；
7、关于增选公司董事的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、公司2005年度报告；
4、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；
5、2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2006年度审计机构》的议案；
7、《关于修改公司章程及相关治理规则》的议案
8、《关于修改监事会议事规则》的议案。
9、《关于同意内蒙古亿利科技实业股份有限公司为控股子公司陕西华信医药有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-21)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-23)

议题:

本次相关股东会议审议事项为内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案。

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