安通控股600179股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
2、《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于补选侯进平为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于拟改聘会计师事务所的议案》
3、《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》
4、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
8、《关于重新制定<公司章程>的议案》
9、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于公司未来三年分红回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》
8、《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9、《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于补选李明洁为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于拟签订<和解协议>暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名陶国飞为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名台金刚为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于提名魏颖晖为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名洪冬青为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
10、《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》
11、《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
9、《关于修订<业绩激励基金管理办法(2021年~2023年)>的议案》
10、《关于回购股份方案的议案》
11、《关于2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
12、《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》
15、《关于选举丁明曦为公司监事的议案》
16、《关于选举陈文质为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于增补王维为公司非独立董事的议案》
2、《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》
9、《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于增加公司注册资本的议案》
11、《关于重新制定<公司章程>的议案》
12、《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
13、《关于制定<业绩激励基金管理办法(2021年~2023年)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
2、《关于股东未完成业绩承诺补偿方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、《关于拟定公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司计提2019年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于拟定公司现任董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
7、《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
8、《关于拟定公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
9、《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-28)

议题:

1《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
7、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司与仁建集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于本次发行构成关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
11、关于修改<募集资金管理办法>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘华普天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
7、关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
8、关于拟定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
9、关于拟购置4艘二手集装箱船的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
2、关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案
3、关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、安通控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安通控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘华普天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
7、关于增加对全资子公司提供担保额度的议案
8、关于拟定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
9、未来三年分红回报规划(2017年-2019年)
10、关于拟签订重大合同暨关联交易的议案
11、关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
12、关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
14、关于拟申请注册发行短期融资券的议案
15、关于拟申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》 2、《关于增加公司注册资本的议案》 3、《关于调整公司经营范围的议案》 4、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》 5、《关于拟定公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》 6、《关于修订公司章程的议案》 7、《关于修订股东大会议事规则的议案》 8、《关于修订董事会议事规则的议案》 9、《关于修订监事会议事规则的议案》 10、《关于制定重大经营和投资管理制度的议案》 11、《关于制定对外担保管理制度的议案》 12、《关于制定关联交易管理制度的议案》 13、《关于为全资子公司安通物流和安盛船务提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-05)

议题:

1关于变更公司经营范围的议案
2关于增加公司注册资本的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案
5关于选举董事的议案
6关于选举独立董事的议案
7关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: *ST黑化关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1《2015年董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年年度报告及其摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
4关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
5关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
6关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以要约方式增持公司股份的议案
7关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产议>、<盈利补偿协议>及<股份认购协议>》的议案
8关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>之补充协议的议案
9关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案
10关于增加董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的议案
11关于<黑龙江黑化股份有限公司募集资金管理办法>的议案
12关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>以及<报告书摘要(草案)>的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-17)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年年度报告及年报摘要》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、《更换会计师事务所的议案》
2、《增补董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《公司2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《公司 2013 年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《公司 2012 年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日(2011-06-01)、召开日(2011-05-30)

议题:

1、《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》；
3、《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》；
5、《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2010年审计机构及支付2009审计费用的议案》；
6、《公司2009度利润分配预案》；
7、《公司2010黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

审议公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2009 年审计机构及支付2008 年审计费用的议案》；
6、《公司2008 年度利润分配预案》；
7、《公司2009 年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；
8、《修改公司章程的议案》；
9、《公司董事会更换独立董事的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-18)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-01)、网络投票日()、召开日(2008-07-01)

议题:

《本公司向中国化工集团公司提供反担保的关联交易议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2008 年审计机构及支付2007 年审计费用的议案》；
6、《公司2007 年度利润分配预案》；
7、《公司2008 年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2008-01-08)、现场登记日(2008-01-10)、网络投票日()、召开日(2008-01-10)

议题:

审议《公司董事会换届议案》；
审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
审议《关于调高独立董事津贴的议案》；
审议《公司监事会换届议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2007年审计机构及支付2006年审计费用的议案》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《公司2007年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

《改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-23)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、召开日(2006-10-08)

议题:

1、《修改公司章程的议案》；
2、《修改股东大会议事规则的议案》；
3、《修改董事会议事规则的议案》；
4、《修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江黑化股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-08)、召开日(2006-06-08)

议题:

《黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2006年审计机构及支付2005年审计费用的议案》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司2006年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；
8、《修改公司章程的议案》；
9、《关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》及黑化股份公司与黑化集团公司签署的《以资产偿还债务协议》；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

审议《关联交易协议修订案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-23)、董事会签署日(2005-07-23)、股权登记日(2005-08-19)、现场登记日(2005-08-23)、网络投票日()、召开日(2005-08-23)

议题:

《公司更换独立董事的议案》；

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