中国国贸600007股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、审议林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案
2、审议选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、审议公司2023年度董事会工作报告
2、审议公司2023年度财务决算
3、审议公司2023年年度利润分配及特别分红方案
4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案
5、审议公司2023年年度报告
6、审议公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划的议案
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议公司2023年度监事会工作报告
9、审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
10、审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案
12、审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、审议公司2022年度董事会工作报告
2、审议公司2022年度财务决算
3、审议公司2022年年度利润分配方案
4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬的议案
5、审议公司2022年年度报告
6、审议公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议公司2022年度监事会工作报告
9、关于选举公司第九届董事会董事的议案
10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于吴积民先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于尹锦滔先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于郝敬华女士不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、审议公司2021年度董事会工作报告
2、审议公司2021年度财务决算
3、审议公司2021年年度利润分配方案
4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬的议案
5、审议公司2021年年度报告
6、审议公司董事长及副董事长2022年度薪酬计划的议案
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议公司2021年度监事会工作报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告 2、审议公司2020年度财务决算 3、审议公司2020年年度利润分配方案 4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案 5、审议公司2020年年度报告 6、审议公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划的议案 7、审议续聘会计师事务所的议案 8、审议公司2020年度监事会工作报告 9、审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案 10、审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案 11、审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案 12、审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度财务决算
3、公司2019年年度利润分配方案
4、支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案
5、公司2019年年度报告
6、公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
7、续聘会计师事务所的议案
8、公司2019年度监事会工作报告
9、关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案
10、关于对公司长期借款进行重组的议案
11、公司向董事会独立董事支付津贴的议案
12、关于选举公司第八届董事会董事的议案
13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.审议关于公司公开发行公司债券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1审议公司2018年度董事会工作报告
2审议公司2018年度财务决算
3审议公司2018年度利润分配预案
4审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
5审议公司2018年年度报告
6审议公司董事长及副董事长2019年度薪酬计划的议案
7审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2019年半年度财务报告进行审阅的议案
8审议公司2018年度监事会工作报告
9审议关于对《公司章程》第八十三条第(二)款进行修改的议案
10审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案
11审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案
12审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案
13审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1审议公司2017年度董事会工作报告
2审议公司2017年度财务决算
3审议公司2017年度利润分配预案
4审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
5审议公司2017年年度报告
6审议洪敬南先生不再担任公司董事的议案
7审议郭孔丞先生不再担任公司董事的议案
8审议王思东先生不再担任公司董事的议案
9审议公司董事长及副董事长2018年度薪酬计划的议案
10审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2018年半年度财务报告进行审阅的议案
11审议公司2017年度监事会工作报告
12关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.审议公司2016年度董事会工作报告
2.审议公司2016年度财务决算
3.审议公司2016年度利润分配预案
4.审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
5.审议公司2016年年度报告
6.审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的议案
7.审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬计划的议案
8.审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅的议案
9.审议公司2016年度监事会工作报告
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案;2、审议陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事的议案
2、审议黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事的议案
3审议关于修改《公司章程》的议案
4、审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1 号中国国际贸易中心国贸大厦7 层多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-07)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度财务决算
3审议公司2015年度利润分配预案
4审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报告审计报酬人民币103.2万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币31万元的议案
5审议公司2015年年度报告
6审议公司董事长洪敬南先生2016年度薪酬计划的议案
7审议公司副董事长张彦飞先生2016年度薪酬计划的议案
8审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2016年半年度财务报告进行审阅的议案
9审议关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案
10审议关于在银行间市场发行短期债务融资工具相关授权
事项的议案
11审议关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案
12审议关于国贸中心东楼改造及交通一体化工程相关授权事项的议案
13审议公司2015年度监事会工作报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度财务决算
3审议公司2014年度利润分配预案
4审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告审计报酬人民币103.2万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币31万元的议案
5审议公司2014年年度报告
6审议公司董事长洪敬南先生2015年度薪酬计划的议案
7审议公司副董事长张彦飞先生2015年度薪酬计划的议案
8审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2015年半年度财务报告进行审阅的议案
9审议修改《公司章程》的议案
10审议修改《股东大会议事规则》的议案
11审议李镛新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案
12审议选举郭惠光女士接替李镛新先生担任公司第六届董事会董事的议案
13审议公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案;
2、审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-22)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、审议修改《公司章程》第一百七十一条的议案
2、审议选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度财务决算
3、审议公司2013年度利润分配预案
4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报告审计报酬人民币100.35万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币30万元的议案
5、审议公司2013年年度报告
6、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会董事的议案
7、审议选举秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会独立董事的议案
8、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币,并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7万元人民币,独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案
9、审议公司相关董事2014年度薪酬计划的议案
10、审议关于国贸三期B阶段项目的议案
11、审议关于国贸三期B阶段项目授权事项的议案
12、审议关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设的议案
13、审议关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设事项相关授权的议案
14、审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2014年半年度财务报告进行审阅的议案。
15、审议公司2013年度监事会工作报告
16、审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、审议关于符合公司债券发行条件的议案
2、审议关于发行公司债券的议案
3、审议时国庆先生不再担任公司董事的议案
4、审议选举王思东先生为公司董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案;
2、审议公司2012年年度报告;
3、审议公司2012年度董事会工作报告;
4、审议公司2012年度监事会工作报告;
5、审议公司2012年度财务决算;
6、审议公司2012年度利润分配预案;
7、审议公司相关董事2013年度薪酬计划的议案;
8、审议终止普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告内部控制进行审计的议案;
9、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度财务报告审计报酬人民币95.59万元,以及财务报告内部控制审计前期工作费用人民币13万元的议案;
10、审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告及其内部控制进行审计的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司五届十次董事会会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号中国国际贸易中心国贸大厦7 层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议公司2011 年年度报告；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议公司2011 年度财务决算；
5、审议公司2011 年度利润分配预案；
6、审议公司董事2012 年度薪酬计划的议案；
7、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬为人民币955,900 元的议案；
8、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012 年度财务报告及其内部控制进行审计的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司四届四次董事会会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议公司2010 年年度报告；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2010 年度审计报酬为人民币908,000 元的议案；
7、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2011 年度审计的议案；
8、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、时国庆先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生及黄汝璞女士为公司第五届董事会董事的议案；
9、审议选举秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生及黄汝璞女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
10、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15 万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7 万元人民币；独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案。
11、审议选举赵博雅先生及雷孟成先生为公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告暨召开公司2010年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议刘菱辉先生、邢炜女士及张祖同先生不再担任公司第四届董事会独立董事的议案；
2、审议选举秦晓先生、黄汝璞女士及钟维国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
3、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15 万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7 万元人民币的议案；
4、审议对国贸三期工程追加投资人民币5 亿元，用于全面完成国贸三期A阶段工程，并继续开展国贸三期B 阶段工程前期准备工作的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司四届三次董事会会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬为人民币910,100 元的议案；
7、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2010 年度审计的议案；
8、审议关于修改《公司章程》增加经营范围的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司四届二次董事会会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议公司2008 年年度报告；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬为人民币814,000 元的议案；
7、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2009 年度审计的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

1、审议孙广相先生不再担任公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举廖晓淇先生为公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司四届一次董事会会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西写字楼六层董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1. 审议公司设立董事会审计委员会的议案；
2. 审议公司设立董事会薪酬委员会的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司三届五次董事会会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸西楼六层董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日()、召开日(2008-03-31)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2008 年度审计；
7、同意将公司本届董事会自 2007 年12 月4 日届满后至新一届董事会成立期间所作各项决议的有效性提交公司2007 年度股东大会予以确认；
8、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、孙广相先生、郭孔丞先生、时国庆先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生为新一届董事会董事的议案；
9、审议选举刘菱辉先生、邢炜女士、张祖同先生、周宇祥先生为新一届董事会独立董事的议案；
10、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15 万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付7 万元人民币的议案；独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担；
11、审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为新一届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司三届四次董事会会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2007年度审计。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告暨召开公司2006年度第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

1、审议修改后的公司《公司章程》；
2、审议修改后的公司《股东大会议事规则》；
3、审议修改后的公司《董事会议事规则》；
4、审议修改后的公司《监事会议事规则》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-17)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日(2006-07-03)、召开日(2006-06-29)

议题:

1、审议本公司符合非公开发行股票基本条件的议案。
2、审议本公司本次非公开发行股票的方案：
（1）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股）。
（2）每股面值
本次发行股票的每股面值为人民币1.00元。
（3）发行方式
本次发行为本公司向国贸有限公司非公开发行流通股，国贸有限公司以其享有的对本公司1.5亿美元（以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121,053万元）债权全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的全部股份后的债权余额，本公司以现金方式偿还。
（4）发行价格
本次发行价格为截至本次发行董事会公告日前二十个交易日本公司股票均价。
（5）拟上市交易所
本次非公开发行股票完成后，向上海证券交易所申请上市。
（6）募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币121,053万元，国贸有限公司以本公司对其长期负债1.5亿美元（以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121,053万元）全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的全部股份后的债权余额，本公司以现金方式偿还。
（7）流通安排
本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份上市交易或转让另有规定，则从其规定；如国贸有限公司进行重组而导致国贸有限公司持有的本公司股份转让于国贸有限公司的中外合资双方，该转让行为获得证券监管部门的豁免，则从其批准文件。
（8）本次非公开发行股东大会决议有效期
本次非公开发行股东大会决议有效期为一年，自本公司2006年度第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。
3、审议授权董事会全权处理与本次非公开发行股票相关的事宜。
4、审议公司为解决所负国贸有限公司1.5亿美元债务历史遗留问题而向其非公开发行股份事宜完成后，相应修改《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的内容，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司三届三次董事会会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、审议公司2005年年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2006年度审计。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-06)

议题:

公司本次相关股东会议审议事项为《中国国际贸易中心股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议临时公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

审议《公司章程》修正案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议临时公告暨召开公司2005年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-15)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、召开日(2005-12-05)

议题:

1、审议2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行方案。
2、为提高公司融资工作效率,提请股东大会授权洪敬南先生、张彦飞先生全权处理本期债券发行相关事宜。
3、审议以公司所属国贸一期房产向政府房产抵押登记管理部门进行抵押登记,为建行的上述担保提供反担保,反担保期限为建行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。在公司所属国贸三期工程符合建行规定的抵押条件或公司能够独自以国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保时,同意以公司所属国贸三期工程(含土地使用权及在建工程)或国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保,同时,解除前述国贸一期房产抵押。同意公司就上述事宜与建行及中国国际贸易中心有限公司(以其所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权向建行提供抵押担保)签署《反担保(抵押)合同》。
4、审议股东大会授权公司法定代表人与建行签署与上述相关的法律合同及其他有关文件。
5、审议公司股东大会授权董事会并同意董事会再授权国贸三期工程领导小组在国贸三期工程建设规模54.1万平方米、总投资额65.88亿元人民币的范围内,全权处理与国贸三期工程有关的一切事务,包括但不限于向银行申请额度不超过35亿元人民币的贷款、签署贷款合同,专项用于国贸三期工程建设,签订与国贸三期工程有关的合同、协议,按照所签订的合同或协议批准对外付款等。

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