海象新材003011股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的的议案》
8、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于审议2023年度内部任职董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
10、《关于审议2023年度内部任职监事薪酬情况的议案》
11、《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
12、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
4、《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《关于2023年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
9、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《关于2022年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
9、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
7、《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
8、《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
9、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
5、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
6、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

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