润建股份002929股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2024年中期分红安排的议案》
6、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》
4、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-08)、董事会签署日(2023-05-08)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
8、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
9、《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
15、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华夏路16号4510房润建股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配的议案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 润建股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《关于2018年度利润分配的议案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 润建通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 润建通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
2、《关于聘请会计师事务所的议案》
3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 润建通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《2017年度利润分配预案》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度决算报告》
5、《2018年度预算报告》
6、《2018年度董事薪酬方案》
7、《2018年监事薪酬方案》
8、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《董事会议事规则(修订)》
11、《监事会议事规则(修订)》
12、《股东大会议事规则(修订)》
13、《股东大会网络投票实施细则》
14、《独立董事工作制度(修订)》
15、《信息披露事务管理制度》
16、《对外投资管理制度(修订)》
17、《关联交易管理制度(修订)》
18、《融资与对外担保管理制度(修订)》
19、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
20、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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