三夫户外002780股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
7、《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
9、《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目内部结构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
7、审议《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
8、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
9、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
10、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
11、《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
12、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
14、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼北京三夫户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》
2、《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于补选陈镭文为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年年度报告全文及其<摘要>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于独立董事津贴的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于现金购买X-BIONIC AG公司及X-TechnologySwiss GmbH公司相关无形资产的议案》
2、审议《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》
3、审议《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2019年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2018年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》
2、《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于增持计划豁免履行的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于补选李航为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》 9、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于增加公司董事会成员人数的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于变更公司营业范围和修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年度财务决算报告的议案》
4《关于2016年度利润分配方案的议案》
5《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
3《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
9《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
10《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
11《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

议案一:《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》
议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-13)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-13)

议题:

议案一:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
议案二:《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德外大街一号辽宁饭店五层三夫会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

议案1:《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2:《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案3:《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
议案4:《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
议案5:《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
议案6:《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案7:《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区德外大街一号辽宁饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
4.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6.《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
7.《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》
8. 《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
9.《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》;
10.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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