龙大美食002726股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬发放的议案》
8、《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2、关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案
3、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
4、关于公司2024年度申请贷款额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年年度报告全文及摘要》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《2022年度内部控制自我评价报告》 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于公司2022年度董事、监事薪酬发放的议案》 9、《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 11、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订公司部分内部制度的议案
3、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
4、关于公司2023年度申请贷款额度的议案
5、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-25)、召开日()

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬发放的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于为下属公司提供担保的议案》
3、《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加工项目的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》
8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于公司2020年度监事薪酬发放的议案》
11、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于变更公司企业性质的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
3、《关于为下属公司提供担保的议案》
4、《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订有关制度的议案》
4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及项下子议题
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2020-07-19)、董事会签署日(2020-07-20)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于公司2019年度监事薪酬发放的议案》
11、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
12、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司控股股东、实际控制人布局四川三市生猪产业链项目进一步避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于2020年度公司向银行申请贷款额度的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于暂时放弃四川三市生猪产业链项目商业机会的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案;
4、关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案;
5、关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2020年日常关联交易预计的议案;
6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的议案》
4、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告(修订稿)的议案》
9、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
10、《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于为公司子公司提供担保的议案》
2、《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《公司2018年年度报告全文及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
7、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)》
8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-05)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-05)

议题:

1.《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-14)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-22)

议题:

1.《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-13)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于公司与龙大食品集团有限公司签订<购销合同(框架)>暨2019年日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司签订<购销合同(框架)>暨2019年日常关联交易预计的议案》
6、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于终止募集资金项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2017年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2018年日常关联交易预计的议案》
10、《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2018年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12、《关于公司2017年度监事薪酬发放的议案》
13、《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-26)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
2、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-09)

议题:

1.00《公司2016年年度报告及摘要》
2.00《公司2016年度董事会工作报告》
3.00《公司2016年监事会工作报告》
4.00《公司2016年度财务决算报告》
5.00《公司2016年度利润分配预案》
6.00《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7.00《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
9.00《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2017年日常关联交易预计的议案》
10.00《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2017年日常关联交易预计的议案》
11.00《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12.00《关于公司2016年度监事薪酬发放的议案》
13.00《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00《关于选举赵金强为公司独立董事的议案》
15.00《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》
16.00《关于变更营业执照部分内容及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
10、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
11、审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12、审议《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》4、审议《关于2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 3、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于选举孙奉军为公司独立董事的议案》
10、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2015年日常关联交易预计的的议案》
11、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2015年日常关联交易预计的的议案》
12、审议《关于公司租赁山东神龙食品有限公司厂房暨关联交易的议案》
13、审议《关于公司租赁山东龙藤不二食品有限公司厂房暨关联交易的议案》
14、审议《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
15、审议《关于公司2014年度监事薪酬发放的议案》
16、审议《修改<公司章程>的议案》
17、审议《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省莱阳市龙门东路99号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》 2、《关于增加公司注册资本的议案》 3、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》 4、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 7、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 8、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 9、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度>的议案》 10、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》 11、《关于制订<山东龙大肉食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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