东易日盛002713股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于选举李永红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于选举刘斌先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于拟出售公司资产的议案》
2、《关于公司以控股子公司股权质押进行借款并接受实控人担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度授权总经理部分对外投资权限的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于出售子公司部分股权的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》
7、《关于公司2023年度授权总经理部分对外投资权限的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于公司向银行申请授信额度的议案
4、关于选举刘浩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度内部控制自我评价报告
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案
8、关于公司2022年度授权总经理部分对外投资权限的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于公司2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
10、《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》
12、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于公司2021年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
2、《关于公司2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
6、《公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2020年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
12、《关于修订<投资运作管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案
2、关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-08-31)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-08-31)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修改注册资本及公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦六层共好会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《公司2018年年度报告及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
6、《公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2019年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
10、《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》
2、《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
3、《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
4、《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-20)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修改注册资本及公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
6、《公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2018年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
10、《关于为子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-20)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-20)

议题:

1、审议《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
2、审议《公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》;
3、审议《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》;
4、审议《关于修改公司<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.00、关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案
2.00、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《公司2016年年度报告及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
6、《公司2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2017年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-01-26)

议题:

1、《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
2、《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
3、《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、《关于拟增补董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 (二)
4、《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
7、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-25)

议题:

1.关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《公司2015年年度报告及摘要》;
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2015年度利润分配方案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-07)

议题:

1、公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、关于公司拟收购集艾室内设计(上海)有限公司股权的议案
2、关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《公司2014年年度报告及摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2014年度利润分配方案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-26)

议题:

1、审议《关于设立投资公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、审议关于修改公司《投资运作管理制度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6、审议《公司2013年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于选举马庆泉先生为股份公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

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