京威股份002662股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇民企总部35号楼北京威卡威汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度财务决算报告>的议案
3、关于<2023年度报告及其摘要>的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于<2024年度日常关联交易预计及2023年度关联交易确认>的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于购买董监高责任险的议案
8、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<董事会议事规则>的议案
12、关于修订<监事会议事规则>的议案
13、关于修订<独立董事制度>的议案
14、关于修订<对外担保管理办法>的议案
15、关于修订<关联交易管理办法>的议案
16、关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇民企总部35号楼北京威卡威汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2022年度财务决算报告>的议案
3、关于<2022年度报告及其摘要>的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于<2023年度日常关联交易预计及2022年度关联交易确认>的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于<2022年度监事会工作报告>的议案
8、关于董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于监事薪酬的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2021年度财务决算报告>的议案
3、关于2021年度利润分配预案的议案
4、关于<2021年度报告及其摘要>的议案
5、关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案
6、关于聘任2022年度审计机构的议案
7、关于<2021年度监事会工作报告>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 19 层

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 3、《关于2020年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2020年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<2021年度日常关联交易预计及2020年度关联交易确认>的议案》 6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 7、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 8、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度财务决算报告》的议案
3、关于《2019年度利润分配预案》的议案
4、关于《2019年度报告及其摘要》的议案
5、关于确认2019年度关联交易的议案
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任2020年度审计机构的议案
8、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
9、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12、关于董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度财务决算报告》的议案
3、关于《2018年度利润分配方案》的议案
4、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5、关于确认2018年度关联交易的议案
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任2019年度审计机构的议案
8、关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案
9、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于出售子公司福尔达股权的议案
2、关于出售子公司福宇龙股权的议案
3、关于出售子公司福太隆股权的议案
4、关于解除同业竞争承诺的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于转让公司持有的福宇龙和福太隆两公司股权的议案 2、关于转让公司持有的福尔达公司股权的议案 3、关于转让公司持有的深圳五洲龙、江苏卡威、长春新能源股权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度财务决算报告》的议案
3、关于《2017年度利润分配方案》的议案
4、关于《2017年度报告及其摘要》的议案
5、关于《确认2017年度关联交易》的议案
6、关于《2018年度日常关联交易预计》的议案
7、关于《聘任2018年度审计机构》的议案
8、关于《变更会计准则并实行新的会计政策》的议案
9、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3、关于公司符合发行超短期融资券条件的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案
6、关于在秦皇岛投资建设30万台新能源整车生产基地项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司拟发行公司债券的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于对外投资并签署相关协议的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
2、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
7、关于修订《公司独立董事制度》的议案
8、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、关于公司发行中期票据的议案2、关于提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次发行中期票据相关的事宜的议案3、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案4、关于提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关的事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案
4.关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
5.公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
6.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案
10.关于提请股东大会批准北京中环投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2016年度关联交易确认的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层34号厅)

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首都机场希尔顿酒店(二层33号厅)

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-08-31)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于制定公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
7关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-15)

议题:

1.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《关于超募资金使用的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年度利润分配方案>的议案》
5、《关于2014年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
8、《关于变更会计准则并实行新的会计政策的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室(三层巴黎厅)

重要日期: 首次公告(2015-02-26)、董事会签署日(2015-02-26)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、《关于罢免董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京兴基铂尔曼酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于本次交易不构成关联交易的议案
3、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
5、关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及其摘要的议案
6、关于签订本次交易相关协议的议案
7、关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
10、关于以部分超募资金收购股权的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》 ;
4、《关于<2013年度利润分配方案>的议案》 ;
5、《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》 ;
6、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 ;
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》 ;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》 ;
4、《关于<2012 年度利润分配方案>的议案》 ;
5、《关于<2012 年度报告及其摘要>的议案》 ;
6、《关于公司 2012 年度日常关联交易确认及 2013 年度日常关联交易预计的议案》 ;
7、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》 ;
8、《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案》;
9、《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层丁香厅)

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-29)

议题:

1、《关于公司2012年中期利润分配的议案》 2、《关于公司资本公积转增股本的议案》 3、《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层丁香厅）北京市大兴区庞各庄顺景路8号

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于补选陈双印先生为公司监事的议案

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