中科金财002657股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于修改经营范围及《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议2023年度决算报告的议案
5、关于审议2023年度利润分配方案的议案
6、关于审议2024年度信贷计划的议案
7、关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于审议年度担保额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于审议拟续聘会计师事务所的议案
11、关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议2022年度决算报告的议案
5、关于审议2022年度利润分配方案的议案
6、关于审议2023年度信贷计划的议案
7、关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于审议年度担保额度的议案
9、关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10、关于审议公司独立董事2023年度津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于选举公司董事的议案需逐项表决

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案需逐项表决
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案需逐项表决
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案需逐项表决

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议2021年度决算报告的议案
5、关于审议2021年度利润分配方案的议案
6、关于审议2022年度信贷计划的议案
7、关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于审议年度担保额度的议案
9、关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10、关于审议公司董事长薪酬的议案
11、关于审议公司独立董事2022年度津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议2020年度决算报告的议案
5、关于审议2020年度利润分配方案的议案
6、关于审议2021年度信贷计划的议案
7、关于审议自有资金投资理财的议案
8、关于审议年度担保额度的议案
9、关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10、关于审议公司独立董事2021年度津贴的议案
11、关于审议公司董事长2020年度薪酬的议案
12、关于修改经营范围及《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1.关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议2019年度决算报告的议案
5、关于审议2019年度利润分配方案的议案
6、关于审议2020年度信贷计划的议案
7、关于审议自有资金投资理财的议案
8、关于审议年度担保额度的议案
9、关于审议拟聘任会计师事务所的议案
10、关于审议公司独立董事2020年度津贴的议案
11、关于审议公司董事长2019年度薪酬的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.关于修改经营范围及《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案
2.关于使用自有资金进行风险投资的议案
3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4.关于选举第五届董事会独立董事的议案
5.关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.关于审议2018年度董事会工作报告的议案;
2.关于审议2018年度监事会工作报告的议案;
3.关于审议2018年年度报告及其摘要的议案;
4.关于审议2018年度决算报告的议案;
5.关于审议2018年度利润分配方案的议案;
6.关于审议2019年度信贷计划的议案;
7.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
8.关于审议自有资金投资理财的议案;
9.关于审议年度担保额度的议案;
10.关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案;
11.关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案;
12.关于审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.关于审议2017年董事会工作报告的议案;
2.关于审议2017年监事会工作报告的议案;
3.关于审议2017年年度报告及其摘要的议案;
4.关于审议2017年度决算报告的议案;
5.关于审议2017年度利润分配方案的议案;
6.关于修改经营范围及公司章程的议案;
7.关于审议2018年度信贷计划的议案;
8.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
9.关于审议自有资金投资理财的议案;
10.关于审议公司及全资子公司年度担保额度的议案;
11.关于审议公司独立董事2018年度津贴的议案;
12.关于审议公司董事长2017年度薪酬的议案;
13.关于审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2.关于发行公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案
4.关于发行债务融资产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、关于审议自有资金投资理财的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.关于审议2016年董事会工作报告的议案;
2.关于审议2016年监事会工作报告的议案;
3.关于审议2016年年度报告及其摘要的议案;
4.关于审议2016年度决算报告的议案;
5.关于审议2016年度利润分配方案的议案;
6.关于审议2017年度信贷计划的议案;
7.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
8.关于审议自有资金投资理财的议案;
9.关于变更募集资金投资项目的议案;
10.关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案;
11.关于选举公司监事的议案;
12.关于选举公司董事的议案;
13.关于审议公司独立董事2017年度津贴的议案;
14.关于审议公司董事长2016年度薪酬的议案;
15.关于审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-27)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案;
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于修改经营范围及《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、关于审议《第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2、关于审议《第一期员工持股计划管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、关于审议2015年董事会工作报告的议案; 2、关于审议2015年监事会工作报告的议案; 3、关于审议2015年年度报告及其摘要的议案; 4、关于审议2015年度决算报告的议案; 5、关于审议2015年度利润分配方案的议案; 6、关于变更公司经营范围的议案; 7、关于修改《公司章程》的议案; 8、关于审议2016年度信贷计划的议案; 9、关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案; 10、关于审议公司独立董事2016年度津贴的议案; 11、关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案; 12、关于审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中科金财:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-08)

议题:

1.关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
2.关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案;
3.关于使用募集资金置换先期投入的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号楼唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案 5、关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案 8、关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 10、关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案 11、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

1.关于审议2014年董事会工作报告的议案;
2.关于审议2014年监事会工作报告的议案;
3.关于审议2014年年度报告及其摘要的议案;
4.关于审议2014年度决算报告的议案;
5.关于审议2014年度利润分配方案的议案;
6.关于修改《公司章程》的议案;
7.关于审议2015年度信贷计划的议案;
8.关于审议公司独立董事2015年度津贴的议案;
9.关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案;
10.关于审议续聘会计师事务所的议案;
11.关于选举公司董事的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号楼唯实大厦10层

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2、关于审议超募资金投资项目延期的议案
3、关于审议公司 2014 年半年度利润分配方案的议案
4、关于审议修改《公司章程》的议案
5、关于审议修改公司内控制度的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号楼唯实酒店2层昆仑厅

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-20)

议题:

1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》和《任职期限及竞业限制协议》的议案
5.关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
6.关于《北京中科金财科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案
9. 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10. 关于公司与杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心签署附生效条件的《北京中科金财科技股份有限公司定向发行股份认购协议》议案
11. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

1.关于审议2013年董事会工作报告的议案
2.关于审议2013年监事会工作报告的议案
3.关于审议2013年年度报告及其摘要的议案
4.关于审议2013年度决算报告的议案
5.关于审议2013年度利润分配方案的议案
6.关于变更公司经营地址及经营范围并修改《公司章程》的议案
7.关于审议2014年度信贷计划的议案
8.关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9.关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案
10.关于选举公司董事的议案
11.关于审议公司独立董事2014年度津贴的议案
12.关于审议续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 2 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 2 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-09)

议题:

1.关于审议 2012 年董事会工作报告的议案;
2. 关于审议 2012 年监事会工作报告的议案;
3. 关于审议 2012 年年度报告及其摘要的议案;
4. 关于审议 2012 年度决算报告的议案;
5. 关于审议 2012 年度利润分配方案的议案;
6. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
7. 关于审议 2013 年度信贷计划的议案;
8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案;
9. 关于审议续聘会计师事务所的议案;
10. 关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案;
11. 关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
12. 关于审议公司独立董事 2013 年度津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-24)、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券的债券期限
2.3关于本次发行公司债券的发行方式
2.4发行对象
2.5关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
2.6关于本次发行公司债券的债券利率
2.7关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.8回售和赎回安排
2.9担保安排
2.10关于本次发行公司债券拟上市的交易所
2.11关于本次发行公司债券决议的有效期
2.12关于本次发行公司债券的授权事项
2.13关于本次发行公司债券的偿债保障措施

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-11)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<北京中科金财科技股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于更换董事的议案》；
5、审议《关于更换监事的议案》；
6、审议《关于审议公司<高风险投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司内控制度的议案》；
8、审议《关于申请银行授信的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

（1）审议《关于审议2009年度至2011年度审计报告的议案》；
（2）审议《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
（3）审议《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》；
（4）审议《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》；
（5）审议《关于审议2011年度决算报告的议案》；
（6）审议《关于审议2012年度预算方案的议案》；
（7）审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修订<北京中科金财科技股份有限公司章程（上市后适用）>的议案》；
（9）审议《关于更换监事会成员的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、关于审议募集资金投资项目变更的议案;
2、关于审议超募资金投资项目延期的议案;
3、关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案;

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