加加食品002650股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
4、《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
5、《关于〈续聘2024年度审计机构〉的议案》
6、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》
6、《关于〈续聘2023年度审计机构〉的议案》
7、《关于〈增加公司经营范围并修订公司章程部分条款〉的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》
6、《关于〈续聘2022年度审计机构〉的议案》
7、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、审议《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2020年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2019年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
6、审议《关于〈2019年度分配政策〉的议案》
7、审议《关于〈2019年度关联交易、对外担保专项报告〉的议案》
8、审议《关于〈2019年度资金占用情况专项报告〉的议案》
9、审议《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
10、审议《关于2020年度续聘外部审计机构的议案》
11、审议《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
17、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
18、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《独立董事辞职并提名新任独立董事》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》
3、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2018年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2018年度分配政策〉的议案》
6、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
7、《关于〈2018年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》
8、《关于2019年度续聘外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议、〈业绩承诺补偿协议〉及其补充协议的议案》
8、审议《关于〈加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
14、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1.《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》; 2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》; 3、《关于〈2017年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》; 4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》; 5、《关于〈2017年度分配政策〉的议案》; 6、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 7、《关于〈2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》; 8、《关于2018年度续聘外部审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于与专业投资机构合作成立并购基金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-11)

议题:

1.审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》;
2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
2.审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
3.审议《关于〈2016年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》;
4.审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》;
5.审议《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》;
6.审议《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;
7.审议《关于〈2016年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》;
8.审议《关于2017年度续聘外部审计机构的议案》;
9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-13)

议题:

1.关于《2017年度日常关联交易预计》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

1.关于《董事会换届选举》的议案
2.关于《监事会换届选举》的议案
3.关于调整董事、监事和高管薪酬的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2015年年度报告全文》及《年报摘要》的议案;
4.关于《2015年度财务决算报告》的议案;
5.关于《2015年度利润分配预案》的议案;
6.关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
7.关于《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案;
8. 关于《2016年度续聘外部审计机构》的议案;
9. 关于《2016年度日常关联交易预计》的议案;
10.关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-26)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案;
2.关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.关于《2015 年半年度利润分配预案》的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1.关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划(草案)及其摘要》的议案;
2.关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案;
3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2014年年度报告全文》及《年报摘要》的议案
4.关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于《2014年度利润分配预案》的议案
6.关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.关于《2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案
8.关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于修订《董事会议事规则》的议案
11.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.关于《公司2015年非公开发行A股股票方案》的议案
13.关于《公司2015年非公开发行A股股票预案》的议案
14.关于《公司前次募集资金使用情况专项说明》的议案
15.关于《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
16.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
17.关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
18.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案
19.关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案
20.关于《2015年度日常关联交易预计》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-09)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3.关于修订《监事会议事规则》的议案;
4.关于《补选公司第二届监事会监事》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案;
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案;
5.关于制定《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》的议案;
6.关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
7.关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
8.关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案;
9. 关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案;
10.关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案;
11.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日(2014-01-28)、召开日(2014-01-28)

议题:

1.关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案;
2. 关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案;
3. 关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-15)、网络投票日()、召开日(2013-10-15)

议题:

1、关于《选举公司第二届董事会非独立董事》的议案。
2、关于《选举公司第二届董事会独立董事》的议案。
3、关于《选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案。
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1.关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2012 年年度报告全文》及《年报摘要》的议案;
4.关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
5.关于《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6.关于《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
7.关于《2012 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案;
8.关于《2013 年度续聘外部审计机构》的议案;
9.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-31)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

1、关于《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。
2、关于《公司章程修改案》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

关于《补选苏文俊为公司监事》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1．关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5. 关于《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6. 关于《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7. 关于《2011年度关联交易情况及2012年关联交易事项专项报告》议案；
8. 关于《2012年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构》的议案；
9. 关于《公司章程修改案》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 加加食品集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省宁乡县通程温泉大酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1．关于《调整增加公司营业范围并相应修改公司章程》的议案；
2. 关于《公司独立董事、监事津贴》的议案。

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