清新环境002573股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举非职工代表监事的议案》
3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
4、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配的预案
6、关于公司开展融资租赁业务的议案
7、关于公司申请银行授信业务的议案
8、关于公司向银行申请外币借款业务的议案
9、关于修订《独立董事制度》的议案
10、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
6、《2022年年度报告及摘要》
7、《2022年度董事会工作报告》
8、《2022年度监事会工作报告》
9、《2022年度财务决算报告》
10、《2022年度利润分配的议案》
11、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
12、《关于公司申请银行授信业务的议案》
13、《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(更新稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更新稿)的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(更新稿)的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
8、《关于公司申请银行授信业务的议案》
9、《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
10、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
11、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署EPC总承包合同暨关联交易的议案》
2、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》
3、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年年度报告及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》
8、审议《关于公司申请银行授信业务的议案》
9、审议《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于继续履行对参股公司北京铝能清新环境技术有限公司关联担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于与川发环境签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施(修订稿)及相关承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会审议川发环境免于要约收购的议案》
11、审议《关于制订<北京清新环境技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2020—2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》
8、审议《关于公司申请银行授信业务的议案》
9、审议《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
10、审议《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-16)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-03)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举的议案》
4.审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
5.审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
6.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
9.审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
10.审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1《关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》
2逐项审议《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》
3《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
4《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债券发行相关事宜的议案》
5《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.审议《2018年年度报告及摘要》
2.审议《2018年度董事会工作报告》
3.审议《2018年度监事会工作报告》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《2018年度利润分配的议案》
6.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》
8.审议《关于公司申请银行授信业务的议案》
9.审议《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
10.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.审议《2017年年度报告及摘要》
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度监事会工作报告》
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《2017年度利润分配的议案》
6.审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》
9.审议《关于公司申请银行授信业务的议案》
10.审议《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
11.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12.审议《关于发行超短期融资券的议案》
13.审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-23)

议题:

议案一:《关于北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
议案二:《关于<北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-03)

议题:

议案一:《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》
议案二:《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-15)

议题:

议案一:《2016年年度报告及摘要》
议案二:《2016年度董事会工作报告》
议案三:《2016年度监事会工作报告》
议案四:《2016年度财务决算报告》
议案五:《2016年度利润分配的议案》
议案六:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案七:《关于修改公司章程的议案》
议案八:《关于公司开展融资租赁业务的议案》
议案九:《关于公司申请银行授信业务的议案》
议案十:《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
议案十一:《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》
议案十二:《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
议案十三:《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-09)

议题:

议案一:《关于控股子公司开展资产证券化的议案》
议案二:《关于公司为赤峰博元科技有限公司融资提供担保的议案》
议案三:《关于公司为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-08)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举的议案》(累积投票制表决)
议案二:《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
议案三:《关于监事会换届选举的议案》(累积投票制表决)
议案四:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
议案五:《关于修改公司章程的议案》
议案六:《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1.《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》
2.《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

议案一:《2015年年度报告及摘要》
议案二:《2015年度董事会工作报告》
议案三:《2015年度监事会工作报告》
议案四:《2015年度财务决算报告》
议案五:《2015年度利润分配的议案》
议案六:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案七:《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
议案八:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
议案九:《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》
议案十:《关于公司公开发行绿色债券的议案》
议案十一:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》
议案十二:《关于公司开展融资租赁业务的议案》
议案十三:《关于公司申请银行授信业务的议案》
议案十四:《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区滨海大道256号海口香格里拉大酒店东方厅1厅

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

议案一:《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

议案一:《2014年度董事会工作报告》
议案二:《2014年度监事会工作报告》
议案三:《2014年年度报告及摘要》
议案四:《2014年度财务决算报告》
议案五:《2014年度利润分配的议案》
议案六:《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
议案七:《关于修改公司章程的议案》
议案八:《关于修改股东大会议事规则的议案》
议案九:《关于修改重大经营与投资决策管理制度的议案》
议案十:《关于修改融资与对外担保管理办法的议案》
议案十一:《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
议案十二:《关于更改高管职务名称并修改公司章程等相关制度的议案》
议案十三:《关于调整部分超募资金用途的议案》
议案十四:《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

一:《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
三:《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
四:《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-07-30)

议题:

一、《关于调整部分超募资金用途的议案》
二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
三、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行投资的议案》
四、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

议案一:《2013年度董事会工作报告》
议案二:《2013年度监事会工作报告》
议案三:《2013年年度报告及摘要》
议案四:《2013年度财务决算报告》
议案五:《关于审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案六:《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
议案七:《关于调整公司独立董事津贴支付方式的议案》
议案八:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举的议案》
议案二:《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
议案三:《关于监事会换届选举的议案》
议案四:《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
议案五:《关于为控股子公司提供担保的议案》
议案六:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-06)

议题:

议案一:《2012 年度董事会工作报告》
议案二:《2012 年度监事会工作报告》
议案三:《2012 年年度报告及摘要》
议案四:《2012 年度财务决算报告》
议案五:《关于审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
议案六:《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
议案七:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
议案八:《关于发行公司债券的议案》
议案九:《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
议案十:《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-10)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、听取《2011年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区定慧北里18号楼永兴花园商务酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司股东大会议事规则的预案》
4、《关于修改公司董事会议事规则的预案》
5、《关于调整监事的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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