天桥起重002523股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于董事、监事2023-2024年度薪酬报告》
7、《2024年度财务预算报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
12、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于补选第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司第五届董事会工作报告》
2、《公司第五届监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于董事、监事2022-2023年度薪酬报告》
8、《2023年度财务预算报告》
9、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10、《关于换届选举非独立董事的议案》
11、《关于换届选举独立董事的议案》
12、《关于换届选举股东监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《董事、监事2021-2022年度薪酬报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会股东监事的议案》
3、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《董事、监事2020-2021年度薪酬报告》
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
11、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2、《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的议案》
3、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于增选独立董事的议案》
10、《关于增选非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《公司第四届董事会工作报告》
2、《公司第四届监事会工作报告》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于换届选举非独立董事的议案》
8、《关于换届选举独立董事的议案》
9、《关于换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《董事及监事2018-2019年度薪酬报告》
8、《补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《董事及监事2017-2018年度薪酬报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10、《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》
11、《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

(1)《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
(4)《关于公司董事参与激励基金计划的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年度财务决算报告》 4、审议《2017年度财务预算报告》 5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、审议《2016年年度报告及其摘要》 7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 8、审议《董事、监事薪酬方案》 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-24)

议题:

1公司第三届董事会工作报告
2公司第三届监事会工作报告
3公司关于董事会换届选举的议案
4公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度财务预算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》 ;
7、审议《公司关于增补独立董事的议案》;
8、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.审议《公司关于增加董事会人数的议案》
2.审议《公司关于增加监事会人数的议案》
3.审议《公司关于修改<公司章程>的议案》
4.审议《公司关于续聘财务审计机构的议案》
5.审议《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》
6.审议《公司关于增选非独立董事的议案》
7.审议《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

(一)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
符合相关法律法规的议案》;
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》;
1、发行股份及支付现金购买资产
(1)发行股份的种类和面值
(2)交易标的
(3)发行方式及发行对象
(4)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(5)标的资产的交易价格
(6)交易对价支付方式
(7)发行股份数量
(8)上市地点
(9)本次发行股份的锁定期
(10)过渡期安排
(11)标的资产权属转移
(12)滚存未分配利润安排
(13)决议有效期
2、发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式及发行对象
(3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)本次发行股份的锁定期
(7)滚存未分配利润安排
(8)募集配套资金用途
(9)决议有效期
(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》;
(四)审议《关于<株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于公司与交易对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之协议
书>、<发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<业绩承诺及补偿与奖励之协议书>、
<股份认购之协议书>及其补充协议的议案》;
(六)审议《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》;
(七)审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二
条规定的议案》;
(八)审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报
告的议案》;
(九)审议《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告
的议案》;
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门天桥起重办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-31)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度财务预算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》;
7、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
8、审议《公司补选独立董事的议案》;
9、审议《公司续聘财务审计机构的议案》;
10、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
11、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-28)

议题:

一、审议《公司关于增补董事的议案》
二、审议《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度财务预算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》;
7、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
8、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

1、审议《公司第二届董事会工作报告》;
2、审议《公司第二届监事会工作报告》;
3、审议《公司关于董事、监事薪酬的议案》;
4、审议《公司关于聘任2013年度审计机构的议案》;
5、审议《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
6、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
7、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
5、审议《公司关于2012年年度报告及其摘要》;
6、审议《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《公司关于增补董事的议案》；
2、审议《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》；
3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度财务预算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司关于更换董事的议案》；
9、审议《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《公司董事、监事、高级管理人员2010年年度薪酬与考核报告和2011年年度薪酬与考核方案》
7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》。

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