鹏都农牧002505股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
7、《关于2024年对外提供担保预计的议案》
8、《关于2024年关联交易预计的议案》
9、《关于开展套期保值业务的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《2022年年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
6、《关于2023年度对外提供担保预计的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案》
8、《关于确认2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
9、《关于开展套期保值业务的议案》
10、《修订〈公司章程〉的议案》
11、《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
14、《修订〈对外担保制度〉的议案》
15、《修订〈募集资金管理制度〉的议案》
16、《修订〈监事会议事规则〉的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于2023年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年关联交易预计的议案》
7、《关于2022年对外提供担保预计的议案》
8、《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
9、《关于确定2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于资产置换暨关联交易的议案》
2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鹏都农牧股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《22020年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
6、《关于2021年对外提供担保预计的议案》
7、《关于2020年利润分配预案》
8、《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
9、《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路8185号淀山湖森林度假村

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
2、《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
3、《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》
5、《2019年度公司利润分配方案》
6、《关于公司2020年日常关联交易的议案》
7、《关于公司2020年对外提供担保预计的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于确认2019年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定2020年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》
10、《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
11、《公司金融衍生品交易管理制度》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》
14、《关于修订<公司董事会议事规则>议案》
15、《关于为公司董监高购买责任险的议案》
16、《关于公司换届选举非独立董事的议案》
17、《关于公司换届选举独立董事的议案》
18、《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、《关于为部分子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《<2018年度报告全文>及摘要》
4、《关于公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》
5、《2018年度利润分配方案(预案)》
6、《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2019年为部分子公司提供担保预计的议案》
8、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《公司前次募集资金使用情况报告》
10、《关于2018年会计师事务所审计费用及续聘2019年会计师事务所的议案》
11、《关于确认2018年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》
12、《关于提名沈伟平先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
6、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
7、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
8、《关于修订公司对外担保制度的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于为全资子公司 Dakang( HK) International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》
5、《关于公司日常关联交易的议案》
6、《2017年度公司利润分配方案(预案)》
7、《关于2017年会计师事务所审计费用及续聘2018年会计师事务所的议案》
8、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于确认2017年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》
10、《关于授权公司管理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订<关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议>的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的议》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1《关于2018年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》
2《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
3《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1《关于为子公司Belagrícola Comércio e Representaaaes de Produtos Agrícolas S.A.新增担保额度的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票相关中介机构事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜有效期延期的的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于为子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途和使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4《关于<湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于与鹏欣南美资源投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>及与上海鹏欣(集团)有限公司签署<盈利补偿协议>暨关联交易的议案》
6《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的及评估资产状况的相关性以及估值依据的合理性的议案》
9《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》
12《关于为控股子公司东峰食品提供担保额度的议案》
13《关于为子公司FiagrilLtda.新增担保额度的议案》
14《关于为子公司及拟收购子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1《关于重大资产重组延期复牌的议案》
2《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《<2016年度报告全文>及摘要》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于修改<公司章程>的议案》
8《2016年度利润分配预案》
9《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
10《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
11《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》
2《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2016 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1《关于调整部分募集资金用途的议案》
2《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》
3《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于为部分子公司新增担保预计的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1《关于签订<大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书>的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
3《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要>的议案》
5《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》
6《关于公司本次重大资产购买交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
9《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》
10《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》
11《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》
13《关于变更部分募集资金用于<收购FiagrilLtda.股权项目>的议案》
14《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2016年度财务预算报告》
5《<2015年度报告全文>及摘要》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》
9《关于修改〈公司章程〉的议案》
10《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》
11《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议》
12《关于签署附条件生效的的议案》
13《关于于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪狼湖度假村

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
2《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》
3《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的议案》
3、《关于变更募集资金设立国际农业产业并购基金之可行性分析报告》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《选举彭继泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

2.《选举盛文灏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行定向债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》; 2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 3、《关于对纽仕兰( 上海) 乳业有限公司增加担保预计的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2015年度财务预算报告》;
5、《<2014年度报告全文>及摘要》;
6、《2014年度利润分配预案》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》;
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
11、《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》;
12、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

(一)关于修改《公司章程》的议案;
(二)关于选举刘维先生为公司非独立董事的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-14)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-14)

议题:

(一)《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》
(二)《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-10-07)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-10-07)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于修订公司2014年非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》
5《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6《关于公司、纽仕兰(上海)乳业有限公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》
7《关于公司本次非公开发行相关的审计报告、评估报告及盈利预测报告》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》
11《关于子公司使用募集资金对MilkNewZealandDairyLimited进行增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

一、《关于子公司与上海鹏欣集团、有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》二、《2014年半年度利润分配预案》三、《关于修改<公司章程>的议案》四、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》五、《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》六、《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》七、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》八、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2188弄59号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于与陈晓明、王中华签署<关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-05-05)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》
(二)《2013年度监事会工作报告》
(三)《2013年度财务决算报告》
(四)《2014年度财务预算报告》
(五)《2013年度报告全文及摘要》
(六)《2013年度利润分配预案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
(八)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(九)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(十)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
(十一)《关于调整独立董事津贴的议案》
(十二)《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
(十三)《关于董事会换届选举的议案》
(十四)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋二楼)

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

1.《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋二楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-12)、网络投票日(2013-08-11)、召开日(2013-08-12)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
4《关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票具体事宜的议案》
7《关于提请股东大会批准上海鹏欣(集团)有限公司(包括其一致行动人)免于以要约方式增持股份的议案》
8《关于公司签署附条件生效的<关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议>的议案》
9《关于公司签署附条件生效的<关于纽仕兰(上海)乳业有限公司之增资框架协议>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室(怀化市迎丰西路148号

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

一.《关于向公司 2013 年第一次临时股东大会提名三位非独立董事(增补)候选人的议案》
(一)《关于补选王中华先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》; (二)《关于补选乔春生先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》;
(三)《关于补选曹明先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《2012年度董事会工作报告》
(三)《2012年度利润分配预案》
(四)《2012年度财务决算报告》
(五)《2013年度财务预算报告》
(六)《2012年度报告全文及摘要》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
(八)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-26)、网络投票日()、召开日(2012-08-26)

议题:

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）《未来三年股东回报规划（2012－2014年）》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日()、召开日(2012-07-04)

议题:

（一）《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》；
（二）《关于全资子公司购买资产的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南大康牧业股份有限公司石门盛旺达种猪场三楼会议室（湖南省常德市石门县蒙泉镇白洋湖居委会十二组）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-12)、网络投票日()、召开日(2012-05-12)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2012年财务预算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-12)、召开日(2012-04-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、《关于向股东大会提名两位董事（增补）候选人的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日()、召开日(2011-10-09)

议题:

1、《关于收购溆浦县种猪场及伍少华、单振文等14家养猪场部分资产的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 怀荣宾馆二号会议室（怀化市迎丰西路148号）

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

《选举杨胜刚先生为公司第四届董事会独立董事》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-21)、网络投票日()、召开日(2011-08-21)

议题:

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省怀化市会同县武陵城酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》; 2、《2010 年度监事会工作报告》; 3、《2010 年度财务决算报告》; 4、《2010 年度利润分配预案》; 5、《2011 年财务预算报告》; 6、《2010 年年度报告及其摘要》; 7、《关于2011 年度续聘会计师事务所的议案》; 8、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南大康牧业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南大康牧业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-12)、网络投票日()、召开日(2011-02-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于对外投资的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
5、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

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