梦洁股份002397股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《2024年董事薪酬方案》
8、《2024年监事薪酬方案》
9、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《2023年董事薪酬方案》
13、《2023年监事薪酬方案》
14、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、选举第七届董事会非独立董事
2、选举第七届董事会独立董事
3、《关于监事会提前换届选举的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
6、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《股份公司2021年度董事会工作报告》
2、《股份公司2021年度监事会工作报告》
3、《股份公司2021年年度报告及其摘要》
4、《股份公司2021年度财务决算报告》
5、《股份公司2021年度利润分配预案》
6、《股份公司续聘审计机构的议案》
7、《股份公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《股份公司2022年度监事薪酬方案》
9、《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2、《股份公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》
4、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《股份公司2020年度董事会工作报告》
2、《股份公司2020年度监事会工作报告》
3、《股份公司2020年年度报告及其摘要》
4、《股份公司2020年度财务决算报告》
5、《股份公司2020年度利润分配预案》
6、《股份公司续聘审计机构的议案》
7、《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《股份公司2021年度监事薪酬方案》
9、《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11、《股份公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》
12、《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》
14、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》
15、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案》
4、《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
5、《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;
8、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《股份公司2019年度董事会工作报告》
2、《股份公司2019年度监事会工作报告》
3、《股份公司2019年年度报告及其摘要》
4、《股份公司2019年度财务决算报告》
5、《股份公司2019年度利润分配预案》
6、《股份公司续聘审计机构的议案》
7、《股份公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《股份公司2020年度监事薪酬方案》
9、《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》
10、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《股份公司关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《股份公司关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《股份公司2018年度董事会工作报告》;
2、《股份公司2018年度监事会工作报告》;
3、《股份公司2018年年度报告及其摘要》;
4、《股份公司2018年度财务决算报告》;
5、《股份公司2018年度利润分配预案》;
6、《股份公司关于续聘审计机构的议案》;
7、《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
8、《股份公司2019年度监事薪酬方案》;
9、《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《股份公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》
3、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
4、《股份公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
5、《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6、《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7、《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《股份公司关于回购公司股份的预案》 2、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 3、《股份公司关于董事会换届选举的议案》; 4、《股份公司关于监事会换届选举的议案》; 5、《股份公司关于注册资本增加等事项修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《股份公司2017年度董事会工作报告》;
2、《股份公司2017年度监事会工作报告》;
3、《股份公司2017年年度报告及其摘要》;
4、《股份公司2017年度财务决算报告》;
5、《股份公司2017年度利润分配预案》;
6、《股份公司2018年度申请银行贷款额度的议案》;
7、《股份公司关于续聘审计机构的议案》;
8、《股份公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
9、《股份公司2018年度监事薪酬方案》;
10、《股份公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

11《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
22《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
33《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施(三次修订稿)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《股份公司2016年度董事会工作报告》;
2、《股份公司2016年度监事会工作报告》;
3、《股份公司2016年年度报告及其摘要》;
4、《股份公司2016年度财务决算报告》;
5、《股份公司2016年度利润分配预案》;
6、《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》;
7、《股份公司关于续聘审计机构的议案》;
8、《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
9、《股份公司2017年度监事薪酬方案》;
10、《股份公司关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《股份公司2015年度董事会工作报告》;
2、《股份公司2015年度监事会工作报告》;
3、《股份公司2015年年度报告及其摘要》;
4、《股份公司2015年度财务决算报告》;
5、《股份公司2016年度财务预算报告》;
6、《股份公司2015年度利润分配预案》;
7、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《股份公司2016年度申请银行贷款额度的议案》
9、《股份公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要》
10、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
11、《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;
6、《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》;
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于修订<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1《股份公司关于董事会换届选举的议案》

2《股份公司关于监事会换届选举的议案》
3《股份公司未来三年分红规划(2015-2017年)》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《股份公司2014年度董事会工作报告》;
2、《股份公司2014年度监事会工作报告》;
3、《股份公司2014年年度报告及其摘要》;
4、《股份公司2014年度财务决算报告》;
5、《股份公司2015年度财务预算报告》;
6、《股份公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、《股份公司关于修改公司章程的议案》
8、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《股份公司2015年度申请银行贷款额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

议案一、审议《股份公司2013年度董事会工作报告》
议案二、审议《股份公司2013年度监事会工作报告》
议案三、审议《股份公司2013年年度报告及其摘要》
议案四、审议《股份公司2013年度财务决算报告》
议案五、审议《股份公司2014年度财务预算报告》
议案六、审议《股份公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
议案七、审议《股份公司关于修改公司章程的议案》
议案八、审议《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》
议案九、审议《股份公司2014年度申请银行贷款额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-13)

议题:

议案 1 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》
议案 2 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
议案 3审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

议案一审议《股份公司 2012 年度董事会工作报告》
议案二审议《股份公司 2012 年度监事会工作报告》
议案三审议《股份公司 2012 年年度报告及其摘要》
议案四审议《股份公司 2012 年度财务决算报告》
议案五审议《股份公司 2013 年度财务预算报告》
议案六审议《股份公司 2012 年度利润分配预案》
议案七审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八审议《股份公司 2012 年度申请银行贷款额度的议案》
议案九审议《股份公司关于选举屈茂辉先生为公司独立董事的议案》
议案十审议《关于修改股份公司章程的议案》
议案十一审议《股份公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

议案一审议《股份公司董事会换届选举》的议案
议案二审议《股份公司关于对控股子公司SICHOU GmbH提供内保外贷》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-29)、网络投票日()、召开日(2012-04-29)

议题:

议案一、审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案议案二、审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案议案三、审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案议案四、审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案议案五、审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案议案六、审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案议案七、审议《关于续聘会计师事务所》的议案议案八、审议《设立销售子公司》的议案议案九、审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案议案十、审议《关于修改股份公司章程》的议案议案十一、审议《股份公司监事会换届选举》的议案议案十二、审议《股份公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

议案一审议《股份公司2010年度董事会工作报告》议案二审议《股份公司2010年度监事会工作报告》议案三审议《股份公司2010年年度报告及摘要的议案》议案四审议《股份公司2010年度财务决算报告》议案五审议《股份公司2011年度财务预算报告》议案六审议《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》议案七审议《股份公司2010年度利润分配预案》议案八审议《股份公司董事、监事及高管人员2011年度薪酬与考核方案的议案》议案九审议《股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》议案十审议《股份公司2011年度银行贷款额度的议案》议案十一审议《股份公司关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》
4、审议《关于成立销售子（分）公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星中路528 号茉莉花国际酒店15 楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-09)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配的预案》 2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙市金星中路528 号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、审议《股份公司注册地址变更的议案》；
2、审议《股份公司修改章程及办理工商变更登记的议案》；
3、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
4、审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》；
5、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

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