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友阿股份

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友阿股份002277股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、 召开日()

议题:

1、关于《2024年半年度利润分配预案》的议案
2、关于修订《关联交易决策制度》的议案
3、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于核定董事、监事2023年度薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案
12、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于继续为控股子公司提供担保的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总部大厦13楼1301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于终止租赁物业暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、 召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议(2023)》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算暨2023年度预算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于核定董事、监事2022年度薪酬的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、 召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于《2021年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算暨2022年度预算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于核定董事、监事2021年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、 召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于继续为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、 召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-22)、 召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议关于《2020年年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案
5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议关于核定董事、监事2020年度薪酬的议案
10、审议关于变更公司住所的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
14、审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案
15、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案
16、审议关于补选第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、 召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于拟申请发行债权融资计划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议关于《2019年年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》的议案
5、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议关于核定董事、监事2019年度薪酬的议案
10、审议关于增加公司经营范围的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、 召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保事项延期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、 召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-01)、 召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案
2.关于增加公司经营范围的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、 召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案;独立董事王林、陈共荣、邓中华、王远明作述职报告
3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案
5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
8、审议关于续聘审计机构的议案
9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案
10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-20)、 召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案
2、关于拟修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、 召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于拟申请注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、 召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于《2017年年度报告及摘要》的议案; 2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《2017年度监事会工作报告》的议案; 4、关于《2017年度财务决算暨2018年度预算报告》的议案; 5、关于《2017年度利润分配预案》的议案; 6、关于《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案; 7、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案; 8、关于续聘审计机构的议案; 9、关于《公司董事、监事2017年度薪酬》的议案; 10、关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案; 11、关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案; 12、关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案; 13、关于制定《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、 召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、 召开日(2017-04-20)

议题:

1.关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、 召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议关于《2016年年度报告及摘要》的议案;
2、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2016年度财务决算暨2017年度预算报告》的议案;
5、审议关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6、审议关于《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案;
7、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案;
8、审议关于续聘审计机构的议案;
9、审议关于《公司董事、监事2016年度薪酬》的议案;
10、审议关于拟申请增加注册和发行中期票据的议案;
11、审议关于拟申请增加注册和发行短期融资券的议案;
12、审议关于拟修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-12)、 召开日(2016-10-08)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、 召开日(2016-09-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、 召开日(2016-06-06)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案;
3、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-02)、 召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案;
2、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案;
5、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案;
7、审议关于续聘审计机构的议案;
8、审议关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案;
9、审议关于申请发行短期融资券的议案;
10、审议关于申请发行超短期融资券的议案;
11、审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案;
12、审议关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案;
13、审议关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案;
14、审议关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-24)、 召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于控股股东承诺放弃认购本次非公开发行A股股票的议案; 2、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案; 3、关于确认本次非公开发行A股股票发行方案的议案; 4、关于公司《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 6、关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案; 7、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-05)、 召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.审议关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案
3.审议关于公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4.审议关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5.审议关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、 召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒
地、闲臵用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
2.关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、 召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案;
2、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
独立董事阎洪生作述职报告
独立董事潘定衢作述职报告
独立董事王林作述职报告
独立董事汤健作述职报告
3、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案;
5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案;
7、审议关于续聘审计机构的议案
8、审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案;
9、审议关于申请续发短期融资券的议案
10、审议关于公司董事会补选独立董事的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、 召开日(2015-04-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案;
3、关于非公开发行A股股票预案的议案;
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案;
6、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案;
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案;
9、关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
10、关于调整“郴州友阿国际广场”项目投资概算的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-02-01)、 召开日(2015-01-27)

议题:

1、关于控股子公司增加项目投资额的议案
2、关于公司董事会补选独立董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-03)、 召开日(2014-12-03)

议题:

1、关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-16)、 召开日(2014-11-14)

议题:

1、关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于申请银行授信额度的议案
5、关于拟申请发行中期票据的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、 召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案
7、审议关于续聘审计机构的议案
8、审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案
9、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-01-30)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、 召开日(2014-02-11)

议题:

1、关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的议案;
2、关于申请银行授信额度的议案;
3、关于申请发行短期融资券的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、 召开日(2013-12-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案;
2、关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案;
3、关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、 召开日(2013-06-20)

议题:

1、审议关于投资五一广场地下购物中心的议案
2、审议关于申请增加发行短期融资券的议案;
3、审议关于为控股子公司提供财务资助的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-04)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、 召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议关于《2012年年度报告及其摘要》的议案;
2、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案;
7、审议关于续聘审计机构的议案;
8、审议关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
9、审议关于吸收合并全资子公司的议案;
10、关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制);
11、关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、 召开日(2012-12-11)

议题:

1、审议公司关于为控股子公司提供财务资助的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、 召开日(2012-09-06)

议题:

1、 审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案
2、 审议关于修改《公司章程》的议案
3、 审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-19)、 召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案;
2、审议关于《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》的议案;
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
5、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、 召开日(2012-06-26)

议题:

1、 审议《关于公司续发短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、 召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案;
2、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《募集资金2011年度使用情况专项报告》的议案;
7、审议关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案;
8、审议关于公司续聘审计机构的议案;

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、 召开日(2011-12-14)

议题:

1、 关于投资“郴州友阿购物中心”城市综合体项目的议案;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日(2011-10-13)、 召开日(2011-10-08)

议题:

1、审议《股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 》
3、审议关于变更总部新办公地点暨取消关联交易的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、 召开日(2011-06-24)

议题:

1、 审议关于投资成立担保公司的议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普瑞温泉酒店(湖南省长沙市望城县普瑞大道8号)

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-26)、 召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议关于《2010年年度报告及摘要》的议案;
2、审议关于《2010年董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2010年监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2010年财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2010年利润分配方案》的议案;
6、审议关于《募集资金2010年度使用情况专项报告》的议案;
7、审议关于《2010年公司内部控制自我评价报告》的议案;
8、审议关于公司续聘审计机构的议案;
9、审议关于收购“中山集团”股权暨关联交易的议案;
10、审议关于收购友谊宾馆经营性资产暨关联交易的议案;
11、审议关于为控股子公司提供担保的议案;
12、审议关于将超募资金投入收购“中山集团”股权的议案;
13、审议关于增选公司非独立董事的议案;
关于选举刘一曼为第三届董事会非独立董事的议案;
关于选举许惠明为第三届董事会非独立董事的议案; 本议案将采取累计投票的方式进行表决。
14、审议关于增选选举阎洪生为第三届董事会独立董事的议案;
15、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、 召开日(2010-11-24)

议题:

1、 审议关于参与长沙银行增发股份的议案;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、 召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议关于投资成立小额贷款公司的议案;
2、审议关于公司发行短期融资券的议案;
3、审议关于以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的议案;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 家润多商业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、 召开日(2010-05-07)

议题:

1. 审议关于投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目的议案;
2. 审议关于拟对控股子公司提供财务资助的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 家润多商业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 普瑞温泉酒店(湖南省长沙市望城县普瑞大道8号)

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、 召开日(2010-04-20)

议题:

1、 审议关于《2009 年年度报告及摘要》的议案;
2、 审议关于《2009 年董事会工作报告》的议案;
3、 审议关于《2009 年监事会工作报告》的议案;
4、 审议关于《2009 财务决算报告》的议案;
5、 审议关于《2009 利润分配方案》的议案;
6、 审议关于《募集资金2009 年度使用情况专项报告》的议案;
7、 审议关于聘请审计机构的议案;
8、 审议关于更改公司名称的议案;
9、 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
10、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
11、 审议关于修订《监事会议事规则》的议案,
12、 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案;
13、 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案;
14、 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案;
15、 审议关于修改公司章程的议案;
16、 审议关于购买写字楼暨关联交易的议案;
17、 审议关于变更募集资金投资项目的议案;
18、 审议关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案;
19、 审议关于董事会换届选举的议案;
20、 审议关于监事会换届选举的议案
21、 审议关于授权董事会办理公司变更事项的议案。

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