歌尔股份002241股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于审议公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案>的议案》
4、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》
5、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司“家园6号”员工持股计划相关事项的议案》
2、《关于调整公司“家园7号”员工持股计划相关事项的议案》
3、《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2023年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》
7、《关于审议公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于预计2024年度金融衍生品交易的议案》
11、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
19、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于注销公司部分已回购股份的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于取消2022年股票期权激励计划预留权益授予的议案》
2、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
3、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理“家园7号”员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
6、《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
8、《关于制定<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2022年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请综合授信额度的议案》
9、《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于审议公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
6、《关于审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理“家园6号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于审议<歌尔股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
5、《关于审议<歌尔股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2021年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2021年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2021度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于预计2022年度金融衍生品交易的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于审议公司<未来三年(2022年—2024年)股东回报规划>的议案》
13、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<内部审计制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3、《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》
12、《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
14、《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》
10、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
14、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
17、《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2019年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2019年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于申请综合授信额度的议案》
7、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
8、《关于开展2020年度金融衍生品交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
12、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
4、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》
4《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
5《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7《关于申请综合授信额度的议案》
8《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》
9《关于续聘会计师事务所的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1. 逐项审议《关于回购公司股份的预案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于为香港子公司提供担保的议案》
9、《关于为丹麦子公司提供担保的议案》
10、《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2018年—2020年)>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-15)

议题:

1.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《关于审议公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于审议<内部审计制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、审议《关于审议<歌尔股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
2、审议《关于对外投资购买Kopin公司股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-28)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举非独立董事候选人(采用累积投票制)
2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举独立董事候选人(采用累积投票制)
3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2015年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
9、《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于公司发行超短期融资券的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学:关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知的公告160000001937914952

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
3、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1 《关于为子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》》
9、《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案>》
11、《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2013年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日(2013-12-12)、召开日(2013-12-12)

议题:

1、《关于审议公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》
2、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2013年第一次股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二:《关于监事会换届选举的议案》
议案三:《关于公司独立董事津贴的议案》
议案四:《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》2、《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2012年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-11-28)、召开日(2012-11-28)

议题:

议案一：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-19)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日(2012-09-04)、召开日(2012-09-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（以特别决议通过）
2、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》（以特别决议通过）
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 募集资金运用
2.6 向公司原股东配售的安排
2.7 拟上市交易场所
2.8 偿债保障措施
2.9 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》（以特别决议通过）
4、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》（以特别决议通过）

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-13)、召开日(2012-08-13)

议题:

议案一：《关于审议<2012年上半年度利润分配预案>的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-05-02)

议题:

议案一：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2011年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-12)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-09-05)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2010年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、《关于审议公司<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2010年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2010年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2010年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司发行短期融资券及聘请主承销商的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日(2010-11-22)、召开日(2010-11-22)

议题:

议案一：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-11)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日()、召开日(2010-07-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生；
1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生；
1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生；
1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生；
1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生；
1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生；
3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2009年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、《关于审议公司<2009年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2009年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2009年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2009年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-21)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-08)、召开日(2009-12-08)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1股票种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5定价基准日和定价方式
3.6限售期
3.7募集资金数量及用途
3.8上市地点
3.9本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10本次发行决议有效期
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
4.1微型数字麦克风技改项目
4.2手机用微型扬声器/受话器技改项目
4.3数字音频产品技改项目
4.4LED封装技改项目
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-17)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日()、召开日(2009-11-02)

议题:

1、《关于受让潍坊怡通工电子有限公司土地使用权及在建工程的议案》
2、《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2008年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、《关于审议公司<2008年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2008年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2008年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-20)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-09)、网络投票日(2009-02-09)、召开日(2009-02-09)

议题:

议案一：《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 歌尔声学股份有限公司关于召开2007年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 歌尔声学股份有限公司A-1会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日(2008-06-26)、召开日(2008-06-26)

议题:

议案一：《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
议案二：《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》
议案三：《关于<蓝牙系列产品技改项目>、<便携式音频产品技改项目>由潍坊歌尔电子有限公司实施的议案》
议案四：《关于增加公司注册资本至12,000 万元并办理工商变更登记的议案》
议案五：《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
议案六：《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
议案七：《关于公司2007年度财务决算的议案》
议案八：《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》
议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十：《关于修改公司章程的议案》
议案十一：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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