天威视讯002238股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届选举的议案 4、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
7、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬的议案》
8、《关于申请银行综合授信的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于2024年度预计日常关联交易的议案
2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
9、《关于申请银行综合授信的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的议案》
12、《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于申请银行授信的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事议事规则》的议案
7、关于修订《关联交易内部决策制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心深圳市天威视讯股份有限公司2301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第八届监事会监事的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于2020年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订章程的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8、《关于申请银行授信的议案》
9、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10、《关于2020年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于签署《解除有线信息传输大厦物业整体租赁合同之协议书》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳市天威视讯股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《2018年度董事会报告》
2.《2018年度监事会报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2019年度财务预算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.《关于2019年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会报告》;
2、《2017年度监事会报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2018年度财务预算报告》;
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于2018年预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.《关于签署“有线信息传输大厦物业整体租赁合同”的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.00《关于修订公司<章程>的议案》
2.00《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《2016年度董事会报告》;
2、《2016年度监事会报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2017年度财务预算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于2017年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《2015年度董事会报告》;
2、《2015年度监事会报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2016年度财务预算报告》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于2016年预计日常关联交易的议案》,内容详见2016年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2016-015号《深圳市天威视讯股份有限公司2016年度预计日常关联交易的公告》;
9、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。经公司第七届董事会第八次会议审议,确定提名林杨为本公司第七届董事会补选董事候选人,提交公司股东大会选举。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》
2、《关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>的议案》
3、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
5、《关于审议公司本次重大资产购买暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》
6、《关于本次重大资产收购构成关联交易的议案》
7、《关于本次重大资产收购符合相关法律法规规定的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会报告》;
2、《2014年度监事会报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2015年度财务预算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于2015年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会新任董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《关于补选第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《2013年度董事会报告》;
2、《2013年度监事会报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2014年度财务预算报告》;
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部技术楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-09)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案;
2、关于公司发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期延长12个月的议案;
3、关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期延长12个月的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、《关于选举第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、《2012年度董事会报告》; 2、《2012年度监事会报告》; 3、《2012年度财务决算报告》; 4、《2013年度财务预算报告》; 5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 6、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》; 7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》; 8、《关于2013年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部技术楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-17)

议题:

1.《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》
2.《关于<深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》;
3.《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》;
4.《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产之补偿协议>的议案》;
5.《关于审议公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》;
6.《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
7.《关于提请股东大会批准深圳广播电影电视集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》;
9.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

会议审议《关于补选第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度监事会报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2012年度财务预算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1、《关于2012年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-29)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》：
2、《关于监事会换届选举的议案》：
3、《关于公司审计机构变更的议案》。
4、《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-09-02)

议题:

关于股权收购暨关联交易的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《2010年度董事会报告》
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2011年度财务预算报告》
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
6、公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》
8、《关于修改公司<章程>的议案》
9、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-13)、网络投票日()、召开日(2011-02-13)

议题:

1、《关于2011年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2、《2009 年度董事会报告》
3、《2009 年度监事会报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2010 年度财务预算报告》
6、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、《关于终止<内容集成与运营建设项目>的议案》，
8、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》
9、《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于2010 年度预计日常关联交易的议案》
4、《关于审计机构变更的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-29)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
2、《2008 年度董事会报告》；
3、《2008 年度监事会报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度财务预算报告》；
6、《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
8、《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
10、《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
11、《关于调整募集资金投资项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于公司董事薪酬的议案》；
3、《关于公司监事薪酬的议案》；
4、《关于调整募集资金投资使用计划的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-13)、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日()、召开日(2008-10-16)

议题:

1、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于修订公司<章程>的议案》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天威视讯股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-08)、网络投票日()、召开日(2008-07-08)

议题:

1、《关于提名孟祥军为公司第四届董事会补选董事候选人的提案》；
2、《关于修订公司<章程>的提案》；
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》；
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》；
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的提案》；
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的提案》；
7、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的提案》；
8、《关于修订公司<关联交易内部决策制度>的提案》。

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