梦网科技002123股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配及资本公积转增股本方案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于拟变更独立董事的议案
10、关于2023年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于调整2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、2023年半年度利润分配预案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于为子公司提供担保额度的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配及资本公积转增股本方案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9、关于《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于推选公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 戴大為梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于<中长期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<中长期员工持股计划管理细则>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于拟变更公司证券简称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-17)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增补杭国强为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于<第一期员工持股计划管理细则>的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
7.《关于公司出售资产的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.《关于推选公司第七届董事会独立董事的议案》
3.《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
3.《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度财务决算报告》
4.《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5.《2017年年度报告及摘要》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于增补侯延昭为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.00关于变更公司经营范围的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于增补黄勇刚为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00关于增补吴中华为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
5.《2016年年度报告及摘要》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

1.审议《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》
2.审议《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-20)

议题:

1.审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-19)

议题:

1. 审议《关于变更公司名称的议案》;
2. 审议《关于变更公司注册地址的议案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
5、《2015年年度报告及摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
4、审议《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司荣信电力电子股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
5、《2014年年度报告及摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
11、《关于公司股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》;
3、审议《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于为荣信电机控制提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2012年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 信电力电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-13)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-26)

议题:

（一）逐项审议《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、期限
4、募集资金用途
5、股东大会决议有效期
6、担保
7、上市场所
8、偿债保障措施
9、提请股东大会授权事项
（二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案。
3、审议关于增补独立董事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2011年度述职报告
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于增补独立董事的议案》
8、听取独立董事2010年度述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-05)、董事会签署日(2010-05-05)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《关于推选公司第四届董事会董事及审议董事薪酬的议案》；
2、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于本公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-11)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2009年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2009年度述职报告

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-17)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日(2009-03-19)、召开日(2009-03-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山高新区科技路108号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-26)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2008年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、听取独立董事2008年度述职报告

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2007 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《修改募集资金管理办法的议案》
9、听取独立董事2007年度述职报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 荣信电力电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-14)、董事会签署日(2008-02-14)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-02-29)、网络投票日()、召开日(2008-02-29)

议题:

1、审议《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁荣信电力电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-22)、股权登记日(2007-07-05)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日()、召开日(2007-07-06)

议题:

1、审议《变更公司注册名称的议案》。
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3、审议《修改<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 辽宁荣信电力电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会成员及董事薪酬的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
8、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
9、听取独立董事2006年度述职报告；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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