神雾节能000820股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
2、《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更手续的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、审议《独立董事工作制度》
2、审议《董事会议事规则》
3、审议《关联交易管理制度》
4、《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度内控评价报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城B区T2一单元会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担保的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度内控评价报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城B区T2一单元会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于拟与债权人签订《贷款减免协议》的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事长签订协议的议案》
3、《关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》
8、听取公司独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案的议案》
2、《关于公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》
2、《提请股东大会授权神雾节能董事会办理江苏省冶金设计院有限公司预重整相关事宜的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟申请破产重整的议案》
2、审议《关于增补公司监事候选人的议案》
3、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
3、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于内控评价报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
8、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区振兴路气象科技园2号楼5层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》
6.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.《关于公司2018年度内控评价报告的议案》
8.《公司董事会独立董事2018年度述职报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
2.《关于增补监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区振兴路气象科技园2号楼5层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制)
2、审议《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于增补非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、审议《关于增补独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2017年度内控评价报告的议案》;
8、审议《关于增补监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

(1)审议《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00《关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议
案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-06)

议题:

(1)审议《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》;
(2)审议《关于修订公司章程的议案》;
(3)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
(4)审议《关于增补监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 ; 2、审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 ; 3、审议《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》 ; 4、审议《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 ; 5、审议《关于公司续聘 2017年度审计机构和内控审计机构的议案》 ; 6、审议《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》; 7、审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 ; 8、听取《公司董事会独立董事 2016年度述职报告》 ; 9、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 神雾节能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于增补董事候选人的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于修订公司章程的议案》(需特别决议通过)
3、审议《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》(需特别决议通过);
2、审议《关于修订公司章程的议案》(需特别决议通过);
3、《关于更换大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
13、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
15、《关于修订公司<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》
16、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
17、《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
18、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
19、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
20、《关于修订公司<董事薪酬制度>的议案》
21、《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》
22、《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
23、《关于申请贷款融资授信额度的议案》
24、《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》(需特别决议通过)
25、《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
26、《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》(需特别决议通过)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》(需特别决议通过) 2、审议《关于修订公司章程的议案》(需特别决议通过) 3、审议《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制) 4、审议《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会独立董事的议案》 (采用累积投票制) 5、审议《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》(采用累积投票制) 6、审议《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-05-03)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算方案
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案
7、公司2015年内部控制评价报告
8、关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案
9、关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-30)

议题:

审议《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-15)

议题:

1 《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.审议《关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案》
2.审议《关于公司实施重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案》
3.审议《关于公司重大资产出售、资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
4.审议《关于审议<金城造纸股份有限公司资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的的议案》
5.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
7.审议《关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》
8.审议《关于提请股东大会批准北京神雾环境能源科技集团股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
11.审议《关于签订附生效条件的<资产置换及发行股份购买资产协议>及<
盈利预测补偿协议>的议案》
12.审议《关于签订附生效条件的<出售资产协议>的议案》
13.审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
14.审议《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
15.审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产出售、资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算方案
5、2014年度利润分配方案
6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案
7、公司2014年内部控制评价报告
8、独立董事作述职报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

一、《关于修改公司章程的议案》
二、《公司关联交易管理制度》
三、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
四、《公司对外担保管理制度》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算方案
5、2013年度利润分配方案
6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案
7、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》
8、公司2013年内部控制自我评价报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-01)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于本次非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》
(四)《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
(五)《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
(六)《关于徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(七)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(八)《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
(九)《关于制定公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
(十)《关于增补卢剑波先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
2、《关于金城造纸股份有限公司董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候选人的提案》
3、《关于金城造纸股份有限公司监事会换届选举暨提名第七届监事会成员候选人的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1.《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算方案
4、审议2012年度利润分配方案
5、审议2013年日常关联交易议案
6、审议关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案
7、审议公司2012年年度报告
8、审议会计差错更正的议案
9、独立董事作2012 年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、《关于增补李恩明为公司董事的议案》
2、《关于增补包玉梅为公司董事的议案》
3、《关于增补吴艳华为公司董事的议案》
4、《关于增补朱祖国为公司董事的议案》
5、《关于增补马孟林为公司董事的议案》
6、《关于增补兰晓明为公司董事的议案》
7、《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》
8、《关于增补杨永辉为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》 2、审议《锦州鑫天纸业有限公司关于提请金城造纸股份有限公司股东大会授权公司董事会决定或聘请公司股票恢复上市保荐人的议案》

大会主题: 2012年债权人大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开出资人组会议再次表决的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-11)

议题:

对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决

大会主题: 2012年债权人大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开出资人组会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-23)、召开日(2012-09-21)

议题:

对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》
2、审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议2011年度财务决算方案
4、审议2011年度利润分配方案
5、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案
6、独立董事作2011 年度述职报告

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告 2、审议2010年度监事会工作报告3、审议2010年度财务决算方案 4、审议2010年度利润分配方案 5、审议关于2011年日常关联交易的议案 6、审议公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案 7、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案 8、审议关于资产减值的议案 9、独立董事作2010 年度独立董事述职报告

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、2009 年日常关联交易补充议案
3、关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的议案
4、关于成立第六届董事会战略、审计、薪酬、提名委员会的议案
5、关于公司向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的说明
6、关于改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
7、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度财务决算方案
4、2009年度利润分配方案
5、关于2010年日常关联交易的议案
6、关于董事会换届选举的议案
7、金城造纸股份有限公司2009年度独立董事述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日(2010-04-05)、召开日(2010-04-01)

议题:

审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）2008 年董事会工作报告
2）2008 年监事会工作报告
3）2008 年度财务决算方案
4）2008 年利润分配方案
5）关于公司前期重大会计差错更正的议案
6）关于2009 年日常关联交易的议案
7）关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
8）关于修改公司章程的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-11)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、召开日(2009-02-03)

议题:

审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-20)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）2007 年董事会工作报告
2）2007 年监事会工作报告
3）2007 年度财务决算方案
4）2007 年利润分配方案
5）关于2008 年日常关联交易的议案
6）关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2007 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

会议审议事项：《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）2006年董事会工作报告
2）2006年监事会工作报告
3）2006年度财务决算方案
4）2006年利润分配方案
5）关于2007年日常关联交易的议案
6）关于改聘公司监事的议案
7）关于聘任北京天华中兴会计师事务所的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-09-06)、董事会签署日(2006-09-08)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-12)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日(2006-08-03)、召开日(2006-08-07)

议题:

《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）2005年董事会工作报告
2）2005年监事会工作报告
3）2005年度财务决算方案
4）2005年利润分配方案
5）关于2006年日常关联交易的议案
6）关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案
7）关于修改《公司章程》的议案
8）关于修改《股东大会议事规则》的议案
9）关于修改《董事会议事规则》的议案
10）关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-03)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

审议增补齐秀成先生为公司董事的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

（1）《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-14)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-14)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案
本议案在董事选举过程中采用累计投票制。
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、董事会议事规则
6、监事会议事规则

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 金城造纸股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-04)、董事会签署日(2005-01-06)、股权登记日(2005-01-24)、现场登记日(2005-01-28)、网络投票日()、召开日(2005-01-28)

议题:

审议增补廖卫东先生为公司董事的议案。

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