冰轮环境000811股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《2024年前三季度利润分配方案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、《关于聘请2024年度审计机构及支付审计费用的议案》
7、《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于选举董事的议案》
9、关于修订《冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号冰轮环境技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号冰轮环境技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》
7、《关于独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
9、非独立董事选举
10、独立董事选举
11、监事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号冰轮环境技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号冰轮环境技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、《关于聘请2022年度审计机构及支付审计费用的议案》
7、《关于选举董事的议案》
8、《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰轮环境技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、董事会2020年度工作报告 2、监事会2020年度工作报告 3、公司2020年年度报告及摘要 4、公司2020年度财务决算报告 5、2020年度利润分配方案 6、《关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的议案》 7、《关于选举董事的议案》 8、《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》
7、《关于独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》
9、非独立董事选举
10、独立董事选举
11、监事选举

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00董事会2018年度工作报告
2.00监事会2018年度工作报告
3.00公司2018年年度报告及摘要
4.00公司2018年度财务决算报告
5.002018年度利润分配方案
6.00《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.00《关于选举荣锋为公司董事的议案》
8.00《关于选举季向东为公司董事的议案》
9.00《关于修改公司章程的议案》
10.00《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 3、审议《关于冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 5、审议《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》 6、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》 7、审议《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》 8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 9、审议《公司董事、高级管理人员及控股股东关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的议案》 10、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 11、审议《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案》 12、审议《关于<冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.董事会2017年度工作报告
2.监事会2017年度工作报告
3.公司2017年年度报告及摘要
4.公司2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配方案
6.《关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2016年度财务决算报告》;
(5)审议《2016年度利润分配预案》;
(6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
(7)审议《公司预计2017年日常关联交易的议案》;
(8)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;
(10)审议《前次募集资金使用报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.董事会2015年度工作报告
2.监事会2015年度工作报告
3.公司2015年年度报告及摘要
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配方案
6.关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

议案1.关于对外担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-03)

议题:

1.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.董事会2014年度工作报告
2.监事会2014年度工作报告
3.公司2014年年度报告及摘要
4.公司2014年度财务决算报告
5.公司2014年度利润分配方案
6.《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.关于选举史卫进先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
5、审议《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》;
10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
12、审议《关于选举公司董事的议案》;
13、审议《关于修订公司章程的议案》;
14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

(1)《董事会2013年度工作报告》;
(2)《监事会2013年度工作报告》;
(3)公司2013年年度报告及摘要;
(4)公司2013年度财务决算报告;
(5)公司2013年度利润分配方案;
(6)《关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案》;
(7)《关于增加使用现金管理工具的议案》;
(8)《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
(9)《关于选举滕飞先生为新一届董事会董事的议案》
(10)《关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案》
(11)《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》
(12)《关于选举郭明瑞先生为新一届董事会独立董事的议案》
(13)《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》
(14)《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》
(15)《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》
(16)《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案》
(17)《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

(1) 《董事会2012年度工作报告》 ;
(2) 《监事会2012年度工作报告》 ;
(3) 《公司2012 年年度报告及摘要》 ;
(4) 《公司2012 年度财务决算报告》 ;
(5) 《公司2012 年度利润分配方案》 ;
(6)《关于聘请 2013年度审计机构及支付审计费用的议案》
(7)《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路 80 号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

（1）《董事会2011年度工作报告》；
（2）《监事会2011年度工作报告》；
（3）《公司2011年年度报告及摘要》；
（4）《公司2011年度财务决算报告》；
（5）《公司2011年度利润分配方案》；
（6）《关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（7）《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

（1）董事会2010年度工作报告；
（2）监事会2010年度工作报告；
（3）公司2010年年度报告及摘要；
（4）公司2010年度财务决算报告；
（5）公司2010年度利润分配方案；
（6）《关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（7）《关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案》；
（8）《关于选举王仁升先生为新一届董事会董事的议案》；
（9）《关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案》；
（10）《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》；
（11）《关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案》；
（12）《关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案》；
（13）《关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案》；
（14）《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》；
（15）《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案》；
（16）《关于独立董事津贴的议案》；
（17）《关于处置长期股权投资的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80 号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

（1）董事会2009 年度工作报告；
（2）监事会2009 年度工作报告；
（3）公司2009 年年度报告及摘要；
（4）公司2009 年度财务决算报告；
（5）公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（6）关于聘请2010 年度审计机构及支付审计费用的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）董事会2008 年度工作报告；
（2）监事会2008 年度工作报告；
（3）公司2008 年年度报告及摘要；
（4）公司2008 年度财务决算报告；
（5）公司2008 年度利润分配方案；
（6）《关于聘请2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（7）《关于修改公司章程第三十九条和第一百一十条的议案》；
（8）《关于修改公司章程第一百五十五条的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1.董事会2007 年度工作报告；
2.监事会2007 年度工作报告；
3.公司2007 年年度报告及摘要；
4.公司2007 年度财务决算报告；
5.公司2007 年度利润分配方案；
6.《关于聘请2008 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
7.《关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案》；
8.《关于选举丛龙国先生为新一届董事会董事的议案》；
9.《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》；
10.《关于选举辛宏先生为新一届董事会董事的议案》；
11.《关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案》；
12.《关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案》；
13.《关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案》；
14.《关于选举王旭光先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
15.《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
16.《关于独立董事津贴的议案》；
17.《关于处置部分长期股权投资的议案》；
18.《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》；
19.《烟台冰轮股份有限公司独立董事工作制度》；
20.《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1.董事会2006年度工作报告；
2.监事会2006年度工作报告；
3.公司2006年年度报告及摘要；
4.公司2006年度财务决算报告；
5.公司2006年度利润分配方案；
6.《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
7.《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）；
8．《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市西山路80号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-18)

议题:

会议审议事项：《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 烟台冰轮股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

1.董事会2005年度工作报告；
2.监事会2005年度工作报告；
3.公司2005年年度报告及摘要；
4.公司2005年度财务决算报告；
5.公司2005年度利润分配方案；
6.《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于更换一名监事的议案》；
9.《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。

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