陕国投A000563股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案
5、关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于选举温军为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于选举侯梦军为公司第十届董事会董事的议案
2、关于选举任海云为公司第十届董事会独立董事的议案
3、公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-05)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-05)

议题:

1、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
2、2023年度利润分配预案
3、关于2024年中期分红安排的议案
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度董事会工作报告
6、2023年度监事会工作报告
7、关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于选举强力为公司第九届监事会监事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案
4、关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、关于选举徐秉惠为公司第十届董事会独立董事的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
2、 2022 年度利润分配预案
3、 2022 年年度报告全文及摘要
4、 2022 年度董事会工作报告
5、 2022 年度监事会工作报告
6、关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于采用累积投票制方式选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于采用累积投票制方式选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于拟聘用会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
2、2021年度利润分配预案
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度监事会工作报告
6、公司《恢复计划》与《处置计划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座陕西省国际信托股份有限公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度财务决算报告
2、2020年度利润分配预案
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度董事会工作报告
5、2020年度监事会工作报告
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
3、关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案
8、关于公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于选举赵廉慧为公司第九届董事会独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
5、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
6、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
8、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
9、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
12、《关于<陕西省国际信托股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13、《关于陕西省国际信托股份有限公司引入战略投资者的议案》
14、《关于与特定对象签订<关于非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》
15、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度财务决算报告
2、2019年度利润分配预案
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度董事会工作报告
5、2019年度监事会工作报告
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于采用累积投票制方式选举公司第九届董事会非独立董事的议案; 2.关于采用累积投票制方式选举公司第九届董事会独立董事的议案; 3.关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案; 4.关于2019年度投资信托计划的议案; 5.关于外部监事津贴的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度财务决算报告
2、2018年度利润分配预案
3、2018年年度报告全文及摘要
4、2018年度董事会工作报告
5、2018年度监事会工作报告
6、2019年度使用自有资金投资信托计划的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1.审议关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案;
2.审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)审议2017年度财务决算报告;
(2)审议2017年度利润分配预案;
(3)审议2017年年度报告正文及摘要;
(4)审议2017年度董事会工作报告;
(5)审议2017年度监事会工作报告;
(6)审议关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案;
(7)审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1.关于修订《董事会议事规则》的议案;
2.关于对可供出售金融资产计提减值的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合申请配股条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》
3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司2017年配股公开发行证券预案>的议案》
4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
7、《关于在本次配股完成后变更公司注册资本的议案》
8、《关于在本次配股完成后修改公司章程相关条款的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

(1)审议2016年度财务决算报告
(2)审议2016年度利润分配预案
(3)审议2016年年度报告正文及摘要
(4)审议2016年度董事会工作报告
(5)审议2016年度监事会工作报告
(6)审议关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案
(7)审议关于变更年报审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
13、《关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

(1)关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
(2)关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案;
(3)关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案;
(4)关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-16)

议题:

(1)审议2015年度财务决算报告;
(2)审议2015年度利润分配预案;
(3)审议2015年年度报告正文及摘要;
(4)审议2015年度董事会工作报告;
(5)审议2015年度监事会工作报告;
(6)审议关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案;
(7)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
(8)审议2016年度证券投资计划。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-12)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案。
2、关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、 2014年度财务决算报告; 2、 2014年度利润分配预案; 3、2014年年度报告正文及摘要; 4、 2014年度董事会工作报告; 5、 2014年度监事会工作报告; 6、关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案; 7、关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案; 8、关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案; 9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座【27】层

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案

关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案
关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案
关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于发出要约的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、关于制定公司《股东回报规划》的议案; 2、关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案; 3、关于修改《董事会议事规则》的议案; 4、关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案; 5、 2013年度财务决算报告; 6、 2013年度利润分配预案; 7、 2013年年度报告正文及摘要; 8、 2013年度董事会工作报告; 9、 2013年度监事会工作报告; 10、关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案; 11、关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议 2012 年度财务决算报告; 2、审议 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案; 3、审议 2012 年年度报告正文及摘要; 4、审议 2012 年度董事会工作报告; 5、审议 2012 年度监事会工作报告; 6、审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案; 7、审议关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案; 3、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案; 4、关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案; 5、通报关于职工大会选举公司职工监事的情况。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路 50号金桥国际广场C座 24楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

审议关于变更年报审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议2011年度财务决算报告; 2、审议2011年度利润分配预案; 3、审议2011年度报告正文及摘要; 4、审议2011年度董事会工作报告; 5、审议2011年度监事会工作报告; 6、审议2012年度证券投资计划; 7、审议关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2705会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-25)

议题:

1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》本议案内容需逐项表决: 2、本次发行证券的种类和面值 3、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》 5、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》 7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》 8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 9、《关于选举李明亮为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2705会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日(2011-03-27)、召开日(2011-03-22)

议题:

关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2705会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-01)、网络投票日(2011-02-08)、召开日(2011-02-01)

议题:

（一）审议2010年度财务决算报告；
（二）审议2010年度利润分配预案；
（三）审议2010年年度报告正文及摘要；
（四）审议2010年度董事会工作报告；
（五）审议2010年度监事会工作报告；
（六）审议2011年度证券投资计划；
（七）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（八）审议关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市西高新科技路50 号金桥国际广场C 座2705 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日(2010-05-16)、召开日(2010-05-14)

议题:

（一）通报2009 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二）审议2009 年度财务决算报告；
（三）审议2009 年度利润分配预案；
（四）审议2009 年年度报告正文及摘要；
（五）审议2009 年度董事会工作报告；
（六）审议2009 年度监事会工作报告；
（七）审议2010 年度证券投资计划；
（八）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九）通报公司2009 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2009 年度述职报告；
（十一）审议关于调整公司独立董事薪酬的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2705 会议室（西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座）

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

审议关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2705 会议室（西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座）

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日(2010-01-17)、召开日(2010-01-14)

议题:

（一）审议关于公司重大资产出售暨关联交易的议案；
（二）审议关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案；
（三）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
（四）审议关于公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案；
（五）审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案；
（六）审议公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；
（七）审议关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2705 会议室（西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座）

重要日期: 首次公告(2009-07-10)、董事会签署日(2009-07-11)、股权登记日(2009-07-21)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、召开日(2009-07-24)

议题:

1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、通报关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日(2009-03-23)、召开日(2009-03-20)

议题:

（一）通报2008 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二）审议2008 年度财务决算报告；
（三）审议2008 年度利润分配预案；
（四）审议2008 年年度报告正文及摘要；
（五）审议2008 年度董事会工作报告；
（六）审议2008 年度监事会工作报告；
（七）审议2009 年度短期投资计划；
（八）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九）审议关于修改《公司章程》的议案；
（十）通报公司2008 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008 年度述职报告；
（十二）审议关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日()、召开日(2008-08-08)

议题:

关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市环城东路9 号，高速神州酒店

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日(2008-02-25)、召开日(2008-02-22)

议题:

（一）审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（二）通报2007 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（三）通报2007 年度监管部门检查情况；
（四）审议2007 年度董事会工作报告；
（五）审议2007 年度监事会工作报告；
（六）审议2007 年度财务决算报告；
（七）审议2007 年度利润分配预案；
（八）审议2007 年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
（九）审议2008 年度短期投资计划；
（十）审议关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
（十一）审议关于聘请2008 年年审会计师事务所的议案；
（十二）通报公司2007 年度公司内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十三）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007 年度述职报告。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼唐厅

重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日(2007-10-30)、网络投票日(2007-10-31)、召开日(2007-10-30)

议题:

（一）关于审定《陕国投募集资金使用管理办法》的议案；
（二）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（三）关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案；
（四）关于公司非公开发行股票发行预案的议案；
（五）关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（六）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
（七）关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市环城东路9号，高速神州酒店

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日(2007-09-05)、召开日(2007-09-03)

议题:

（一）关于公司进行证券投资有关问题的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（五）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（六）关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

（一）审议2006年度报告正文及摘要；
（二）审议2006年度财务决算报告；
（三）审议2006年度利润分配预案；
（四）审议2006年度董事会工作报告；
（五）审议2006年度监事会工作报告；
（六）审议2007年度投资计划；
（七）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（八）审议独立董事陈宇2006年度述职报告；
（九）审议独立董事杨丽荣2006年度述职报告；
（十）通报选举黎惠民为公司职工董事的情况。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市环城东路南段9号，高速神州酒店一楼明厅。

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-10)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-23)、网络投票日()、召开日(2006-11-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）

重要日期: 首次公告(2006-06-15)、董事会签署日(2006-06-17)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-16)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-16)

议题:

审议《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）

重要日期: 首次公告(2006-06-15)、董事会签署日(2006-06-17)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-13)、网络投票日()、召开日(2006-07-13)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市环城东路南段8号，高速神州酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告;
4、2005年度利润分配预案；
5、关于采用累积投票制选举公司第五届董事会董事的议案;
6、关于选举段小昌为公司第五届监事会监事的议案；
7、关于选举杨彬为公司第五届监事会监事的议案；
8、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西省国际信托投资股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店。

重要日期: 首次公告(2005-05-30)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会工作条例》的议案。

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