湖南投资000548股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《公司2023年年度报告》(全文及摘要)
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6、《公司关于变更会计师事务所的议案》
7、《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》
8、《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
9、《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
10、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2023年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年年度报告(全文及摘要)》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《公司2021年年度报告(全文及摘要)》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于修订<公司章程>的议案》
8、《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10、《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11、《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
12、《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
13、《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》
14、《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《公司2021-2025五年发展规划纲要》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《公司2020年年度报告(全文及摘要)》;
2、《公司2020年度董事会工作报告》;
3、《公司2020年度监事会工作报告》;
4、《公司2020年度财务决算报告》;
5、《公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《公司关于投资开发房地产项目的议案》
2、《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《公司2019年年度报告(全文及摘要)》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》
8、《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《公司2018年年度报告(全文及摘要)》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》 7、《公司关于修改<公司章程>的议案》 8、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 9、《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 10、《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 11、《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》 12、《公司关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举 13、《公司关于董事会换届选举的议案》独立董事选举 14、《公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告(全文及摘要)》;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告(全文及摘要)》; 2、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2016年度财务决算报告》; 5、审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《关于增补公司第五届监事会监事的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告(全文及摘要)》 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》 4、审议《公司2015年度财务决算报告》 5、审议《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《公司关于增补董事的议案》 ;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、《公司关于增补董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告(全文及摘要)》; 2、审议《公司2014年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2014年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2014年度财务决算报告》; 5、审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》; 8、审议《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

1、《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南投资集团股份有限公司股权激励承诺的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告(全文及摘要)》; 2、审议《公司2013年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2013年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2013年度财务决算报告》; 5、审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、独立董事述职。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》的议案; 2、审议关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、董事会换届选举 2、监事会换届选举

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告(正文及摘要)》; 2、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2012年度财务决算报告》; 5、审议《公司2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、独立董事述职。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、审议《关于变更公司住所的议案》; 2、审议《关于修改公司章程的议案》; 3、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告(正文及摘要)》; 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、独立董事述职。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

审议《关于公司控股子公司—长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

《湖南投资集团股份有限公司关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告(正文及摘要)》; 2、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2010年度独立董事述职报告》; 5、审议《公司2010年度财务决算报告》; 6、审议《公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议《公司2009年年度报告(正文及摘要)》; 2、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2009年度独立董事工作报告》; 5、审议《公司2009年度财务决算报告》; 6、审议《公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于修改公司章程议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《公司2008年年度报告(正文及摘要)》; 2、审议《公司2008年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2008年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2008年度独立董事工作报告》; 5、审议《公司2008年度财务决算报告》; 6、审议《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于修改公司章程议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议《公司2007 年年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-19)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-05)、网络投票日()、召开日(2008-01-05)

议题:

审议《关于公司开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司控股子公司—长沙君逸房地产开发有限公司投资控股湖南泰贞投资管理有限公司增资及合作开发“湖南泰贞中心”房地产项目的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、召开日(2006-12-07)

议题:

《关于增补公司董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-03)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-21)

议题:

《湖南投资集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南投资集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》；
12、审议《关于公司2005年度计提存货跌价准备的议案》
13、审议《关于公司2005年度计提或有损失的议案》。

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