华控赛格000068股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
2、《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》
3、《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于更换董事的议案》
3、《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于补选非独立董事的议案》
9、《关于补选非职工监事的议案》
10、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司<向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
7、《关于<2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8、《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《公司<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺事项>的议案》
10、《关于提请股东大会批准豁免本次向特定对象发行触发的要约收购义务的议案》
11、《公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
12、《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》
15、《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》
16、《关于修订公司治理制度的议案》
17、审议《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》
18、《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》
19、《关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
20、《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》
21、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
22、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
23、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、审议《2022年年度报告全文及摘要》
2、审议《2022年度董事会工作报告》
3、审议《2022年度监事会工作报告》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号深圳华控赛格股份有限公司1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、审议《关于转让华控置业60%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公开挂牌转让华控格置业40%股权的议案》
3、审议《关于2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号深圳华控赛格股份有限公司1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、审议《关于与国信同人签订<终止协议>的议案》
2、审议《关于拟签定仲裁相关事项<协议书>的议案》
3、审议《关于为全资子公司华控凯迪向关联方晋建保理申请调整授信额度展期提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
5、审议《关于新增2022年度日常性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号深圳华控赛格股份有限公司1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、审议《关于与国信同人投资管理有限公司签订<协议书>的议案》
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》
3、审议《关于为全资子公司华控凯迪授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》
12、审议《关于聘任公司年审会计师事务所的议案》
13、审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》
2、审议《关于补选张小涛为非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层深圳华控赛格股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、审议《2021年年度报告全文及摘要》
2、审议《2021年度董事会工作报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于补选独立董事的议案》
7、审议《关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司申请授信额度的议案》
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁(天津)有限公司申请授信额度的议案》
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<年度报告会计事务所选聘办法>的议案》
8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
9、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、审议《关于2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于新增2020年度日常性关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》
8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、审议《关于转让全资子公司玖骐环境股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于选举赵晓建先生为董事的议案》
9、审议《关于选举张宇杰先生为监事的议案》
10、审议《关于选举朱闻锦先生为监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《2017 年年度报告全文及摘要》
2、审议《2017 年度董事会工作报告》
3、审议《2017 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
6、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《关于迁安项目公司申请签订贷款合同的议案》;
2、审议《关于玉溪项目公司申请签订贷款合同的议案》;
3、审议《关于遂宁项目公司申请签订贷款合同的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1《关于控股股东为公司获得(华夏银行)综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》
2《关于控股股东为公司获得(招商银行)综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、《关于提名任意女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》;
2、《关于转让两湾基金有限合伙份额暨关联交易的议案》;
3、《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》;
4、《关于为子公司代为出具保函的议案》;
5、《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》;
6、《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》;
7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》;
2、《董事会2016年度工作报告》;
3、《独立董事2016年度述职报告》;
4、《监事会2016年度工作报告》;
5、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于2017年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于为玉溪市海绵城市PPP项目公司提供财务资资助的议案》;
10、《关于制定<公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-18)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-18)

议题:

1、《关于拟签订遂宁海绵城市的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》;
4、《关于拟成立玉溪海绵城市建设PPP项目公司及签订<股东协议>的议案》;
5、《关于拟签订玉溪海绵城市建设的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
2、《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
7、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案;
8、《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
11、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、《关于成立海绵城市建设PPP项目公司的议案》;
2、《关于拟签订PPP项目合同的议案》;
3、《关于为海绵城市PPP建设项目公司提供委托贷款的议案》;
4、《关于公司向银行申请债务融资的议案》;
5、《关于控股股东为银行融资提供差额补足的关联交易议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》;
2、《董事会2015年度工作报告》;
3、《独立董事2015年度述职报告》;
4、《监事会2015年度工作报告》;
5、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于选举潘文堂先生为第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-26)

议题:

《关于对控股子公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2015-04-04)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、《2014年年度报告及摘要》; 2、《董事会2014年度工作报告》; 3、《独立董事2014年度述职报告》; 4、《监事会2014年度工作报告》; 5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 6、《2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案》; 7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》; 8、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》; 9、《关于对外投资增资扩股成都支付通的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅。

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》;
3、《关于选举佟庆远先生为第六届董事会董事的议案》;
4、《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》;
2、《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

审议通过《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1、《公司2013年年度报告及其摘要》;
2、《公司2013年度董事会工作报告》;
3、《公司独立董事2013年度述职报告》;
4、《公司2013年度监事会工作报告》;
5、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
4、《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
5、《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
6、《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》;
7、《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》;
8、《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》;
9、《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

重要日期: 首次公告(2013-11-02)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日(2013-11-18)、召开日(2013-11-18)

议题:

《关于投资重庆信托单一资金信托的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼江苏厅。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-01)、召开日(2013-08-30)

议题:

1.《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》;
2.《关于修订公司<独立董事制度>的议案>》;
3.《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》;
4.《关于制定公司<担保管理办法>的议案》;
5.《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳华强北路4002号,深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》; 2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳华控赛格股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1) 审议《关于公司2012年度报告及摘要的议案》 ;
2) 审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;
3) 审议《公司董事会2012年度工作报告》 ;
4) 审议《公司监事会2012年度工作报告》 ;
5) 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》;
6) 审议《关于公司2013年经常性关联交易的议案》;
7) 公司独立董事向本次年度股东大会作2012年度独立董事述职。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1. 关于选举黄俞先生为公司第六届董事会董事的议案
2. 关于选举孙盛典先生为公司第六届董事会董事的议案
3. 关于选举童利斌先生为公司第六届董事会董事的议案
4. 关于选举邢春琪先生为公司第六届董事会董事的议案
5. 关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案
6. 关于选举李力夫先生为公司第六届董事会董事的议案
7. 关于选举雷达先生为公司第六届董事会独立董事的议案
8. 关于选举林涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案
9. 关于选举宋晏女士为公司第六届董事会独立董事的议案
10. 关于选举张光柳先生为公司第六届监事会监事的议案
11. 关于选举易培剑先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1:审议《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉中注册名称条款的议案》。
2:审议《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

审议《关于向股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号，深圳赛格三星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-14)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室（深圳市大工业区兰竹东路23号）

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1) 《公司2011年度报告及摘要》
2) 《董事会2011年度工作报告》
3) 《监事会2011年度工作报告》
4) 《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5) 《公司2012年度预算》
6) 《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计单位的议案》
7) 选举顾猛先生担任公司董事
8) 《独立董事2011年度述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

审议《关于接受股东财务资助关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1. 审议公司2010年度报告及摘要；
2. 审议公司董事会2010年度工作报告；
3. 审议公司监事会2010年度工作报告；
4. 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5. 审议公司2011年度预算；
6. 选举叶军先生担任公司董事；
7. 审议关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1).《关于STN 生产线停止运行的议案》
2).《关于公司CRT 生产专用设备处置的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1.审议关于公司贵金属处置的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1) 审议公司2009 年度报告及摘要；
2) 审议公司董事会2009 年度工作报告；
3) 审议公司监事会2009 年度工作报告；
4) 审议公司2009 年度利润分配预案；
5) 审议公司2010 年度预算；
6) 审议关于续聘立信大华会计师事务所为公司2010 年度审计单位的议案；
7) 审议关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日()、召开日(2009-12-09)

议题:

（1）选举第五届董事会董事候选人胡建平先生为公司董事；
（2）选举第五届董事会董事候选人张帅恒先生为公司董事；
（3）选举第五届董事会董事候选人邢春琪先生为公司董事；
（4）选举第五届董事会董事候选人汪冠丞先生为公司董事；
（5）选举第五届董事会董事候选人陈惠劼先生为公司董事；
（6）选举第五届董事会董事候选人严琦先生为公司董事；
（7）选举第五届董事会独立董事候选人石卫红女士为公司独立董事；
（8）选举第五届董事会独立董事候选人刘宏斌先生为公司独立董事；
（9）选举第五届董事会独立董事候选人宋晏女士为公司独立董事；
（10）选举第五届监事会监事候选人赵兴学先生为公司监事；
（11）选举第五届监事会监事候选人李力夫先生为公司监事；
（12）选举第五届监事会监事候选人徐海松先生为公司监事；
（13）关于公司CRT 闲置设备处置的议案；
（14）关于增加经营范围及修改公司章程的议案
（15）关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日(2009-09-10)、召开日(2009-09-09)

议题:

（1）审议关于全面停止运行CRT 生产线的议案(详细内容请见公司公告【2009-43】)；
（2）审议关于选举董事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】)；
（3）审议关于选举监事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】)。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2009-07-01)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-16)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

（1）审议关于停止运行CRT 的1 条屏线2 条锥线以及STN 的1 条生产线的议案
（2）审议关于聘请公司2009 年度审计单位的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区兰竹东路23号

重要日期: 首次公告(2009-05-12)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

（1）审议公司2008 年度利润分配的议案；
（2）审议公司2008 年度报告；
（3）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（4）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（5）审议公司2009 年度经常性关联交易的议案
（6）审议公司会计师事务所聘用制度
（7）审议关于停止运行CH2 池炉及相应生产线的议案
（8）审议关于公司章程修改的议案
（9）审议关于选举董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

1.审议修改公司章程的议案；
2.审议董事更换的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日()、召开日(2008-10-16)

议题:

1.审议关于董事更换的议案
2.审议关于监事更换的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-06-04)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

1.审议公司2007 年度利润分配的议案（内容详见公司2008-07 公告）；
2.审议公司2008 年经常性关联交易的议案（内容详见公司2008-09 公告）；
3.审议公司董事会2007 年年度工作报告（内容详见公司2008-07 公告）；
4.审议公司监事会2007 年年度工作报告（内容详见公司2008-08 公告）；
5.审议聘请公司2008 年度审计单位的议案（内容详见公司2008-07 公告）；
6.审议公司章程修改的议案（内容详见公司2008-07 公告）；
7.审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-08)、股权登记日(2007-10-31)、现场登记日(2007-10-31)、网络投票日()、召开日(2007-10-31)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革事项的2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-08)、股权登记日(2007-10-31)、现场登记日(2007-11-02)、网络投票日(2007-11-06)、召开日(2007-11-02)

议题:

审议议案《深圳赛格三星股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、公司2006年利润分配预案；
2、公司主营业务涉及关联方经常性关联交易事项的议案；
3、公司2007年经营计划；
4、公司董事会2006年度工作报告；
5、公司监事会2006年度工作报告；
7、公司资产处置的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案
2、审议关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

1、审议2005年董事会工作报告
2、审议2005年监事会工作报告
3、审议公司2005年利润分配预案
4、审议公司2006年经常性关联交易处理方案
-主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案
-主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案
5、审议关于选举董事的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-03)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

1、审议《关于签订新项目技术转让和许可协议的议案》
2、审议《关于投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目的议案》
3、审议《关于董事辞职的议案》
4、审议《关于监事辞职的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格三星股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

审议关于修改公司章程的议案。

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