京基智农000048股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
11、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13、《关于为下属公司提供担保额度的议案》
14、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-11)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同〉之补充协议暨关联交易的议案》
7、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于为下属公司提供担保额度的议案》
2、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
8、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
9、《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层深圳市京基智农时代股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
2、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》
6、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
7、《关于增加对下属公司担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于增加对下属公司担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为下属公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于投资建设生猪养殖项目的议案》
10、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 3、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 4、《关于修订〈深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程〉的议案》 5、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年财务决算报告》
4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《2018年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订<深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程>的议案》
8、《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《关于2017年度利润分配预案的议案》
4、《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
5、《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》累积投票提案
6、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
7、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
8、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于免去罗爱华公司董事职务的议案》
2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》
2、《关于提议补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》和《关于提议选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》
2、《关于为公司董监高投保的议案》
3、《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
4、《关于申请综合授信额度的议案》
5、《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告全文及摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《关于要求公司终止履行与中国建筑(一局)集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工(单价)合同>并对相关责任人予以追责的议案》
2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》
3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》
4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》
5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》
6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》
7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》
8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》
9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》
10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》
11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》
12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》
13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》
14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》
15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》
16、《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
17、《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》
18、《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
19、《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》 4、审议《公司2015年度财务决算报告》 5、审议《公司2015年利润分配预案》 6、审议《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》 7、审议《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》 8、审议《关于为全资子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司贷款提供担保的议案》 9、审议《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》 10、审议《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》
14、审议《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2013年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2013年度财务决算报告》; 5、审议《公司2013年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计和内控审计机构的议案》; 7、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

审议《关于申请楼宇按揭额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》; 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》,

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》; 2、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（2012－2014 年）股东回报规划》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》; 7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 9、审议《关于公司独立董事和外部董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》; 2、审议《关于控股子公司深圳康达尔(孟州)饲料有限公司签署互保协议的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 2、本次会议审议的提案:审议《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订<收地补偿协议书>并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、听取并审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、听取并审议《公司2010年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2010年度财务决算报告》; 5、审议《公司2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》; 7、审议《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086 号集浩大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、听取并审议《2009 年度董事会工作报告》; 2、听取并审议《2009 年度监事会工作报告》; 3、审议《2009 年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2009 年度财务决算报告》; 5、审议《公司2009 年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》; 7、审议《关于投资建设坂雪岗水厂的议案》; 8、审议《关于投资建设东莞市康达尔饲料厂新沙工业园生产基地的议案》; 9、审议《关于同意下属控股公司东莞康达尔饲料有限公司签署互保协议的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

《关于与兴业银行签订债务重组协议的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086 号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、审议《深圳市康达尔(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》; 2、审议《关于同意深圳市康达尔(集团)运输有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请借款并为其提供保证担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086 号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2008 年度财务决算报告》; 5、审议《公司2008 年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构的议案》; 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案为特别议案; 8、审议《关于董事会换届选举和提名独立董事候9、审议《关于监事会换届选举的议案》; 10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会决定原有担保贷款到期后办理续保事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086 号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务资助协议>的议案》；
8、审议《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给兴业银行深圳分行的议案》；
9、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2006年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2006年度财务决算报告》; 5、审议《公司2006年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》; 7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》; 8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。 9、审议《关于债务重组的议案》 10、审议《关于推举林雪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 11、审议《关于推举刘健先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》; 12、审议《关于推举陈俊雄先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2005年度财务决算报告》; 5、审议《公司2005年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》; 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》; 9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于推举罗爱华女士为公司第五届董事会董事的议案》; 12、审议《关于推举王彪先生为公司第五届董事会董事的议案》; 13、审议《关于推举苏亚非先生为公司第五届董事会董事的议案》; 14、审议《关于推举朱文学先生为公司第五届董事会董事的议案》; 15、审议《关于推举周德孚先生为公司第五届董事会董事的议案》; 16、审议《关于推举王惠珍女士为公司第五届董事会董事的议案》; 17、审议《关于推举李邑宁女士为公司第五届董事会董事的议案》; 18、审议《关于推举乐正先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 19、审议《关于推举赵巨群先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 20、审议《关于推举陈扬名先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 21、审议《关于推举胡隐昌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 22、审议《关于独立董事津贴的预案》; 23、审议《关于推举郝耀聪先生为公司第五届监事会监事的议案》; 24、审议《关于推举林雪先生为公司第五届监事会监事的议案》; 25、审议《关于推举周莉女士为公司第五届监事会监事的议案》; 26、审议《关于同意本公司对原有担保贷款到期后提供续保的议案》; 27、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-11)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-12)

议题:

审议事项：《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四届董事会2005年第六次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》 2、《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》

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