雷神科技872190股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛雷神科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛雷神科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案
4、关于公司2023年度财务报告的议
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案
11、关于拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
12、关于公司2024年度财务预算报告的议案
13、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
14、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于公司向子公司提供担保的议案
16、关于预计2024年日常性关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛雷神科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛雷神科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于新增2023年度日常性关联交易的议案
2、关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于修订公司章程及各项制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛雷神科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛雷神科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛雷神科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛雷神科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
6、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10、审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
11、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
12、审议《关于<2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
14、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》
15、审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
16、审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
17、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
18、审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
19、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛雷神科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛雷神科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

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