联迪信息839790股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 南京联迪信息系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-25)、
召开日(2024-04-26)
议题:
1、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度报告及报告摘要〉的议案》
3、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024年年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
8、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》
9、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
10、《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》
11、《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
14、《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度监事会工作报告〉的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 南京联迪信息系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-14)
议题:
1、审议《关于修订〈南京联迪信息系统股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于新增和修订南京联迪信息系统股份有限公司相关公司治理制度的议案》
3、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
8、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
9、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 南京联迪信息系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-24)、
召开日(2023-09-25)
议题:
1、审议《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 南京联迪信息系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度报告及报告摘要〉的议案》
3、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年年度财务预算报告〉的议案》
5、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
6、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7、审议《关于审议〈关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
8、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》
9、审议《南京联迪信息系统股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
11、审议《关于修订〈南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
12、审议《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2023年日常性关联交易的议案》
13、审议《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
15、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 南京联迪信息系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层-4层-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-12)、
召开日(2022-10-13)
议题:
1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型并进行工商登记及拟修订〈公司章程〉并进行工商备案的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案事宜的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
