宁新新材839719股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西宁新新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西宁新新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年年度审计报告》
2、《2023年年度报告及其摘要》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度独立董事述职报告》
6、《关于公司2023年年度权益分派方案的议案》
7、《2023年财务决算报告》
8、《2024年财务预算报告》
9、《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》
10、《公司2024年度监事薪酬考核方案》
11、《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于变更会计政策的议案》
13、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
14、《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
15、《关于预计2024年度对子公司提供担保的议案》
16、《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
17、《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江西宁新新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁新新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西宁新新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁新新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西宁新新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁新新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
2、审议《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》
4、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

839719 宁新新材	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
839719 宁新新材	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

839719宁新新材

宁新新材839719股东大会 召开通知

宁新新材839719相关个股

839719
宁新新材

宁新新材839719股东大会召开通知